国泰君安证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为苏 州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"、"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对味知香使用闲置自有资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，情况如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要 前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益。 （二）现金管理额度 公司拟使用不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 （三）资金来源 公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正 常经营。 （四）投资产品品种 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 苏州市味知香食品股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审 计委员会工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真、规范、有效履行 审计委员会的职责，切实发挥专业职能，充分发挥了专门委员会作用。现将公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023年度，公司董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事张薇、 梁俪琼，以及非独立董事章松柏，其中主任委员（召集人）由会计专业人士张 薇担任。 二、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会成员在2023年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认 真履行了审计委员会监督职责，指导公司内控审计工作，审阅财务报告，促进公 司完善内部控制制度建设并有效执行。报告期内，公司审计委员会共召开了4次 会议，各位委员均亲自参加，具体情况如下： （一）公司第二届董事会审计委员会第九次会议于 2023 年 4 月 23 日召开， ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-031 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 分配比例：每股派发现金红利人民币 0.7 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 根据相关规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派 的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 本利润分配方案尚须公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东净利润 135,415,522.88 元，母公司 2023 年度实现净利润 135,700 ...

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报 告书相关事项进行的任何质询和调查； 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票并 上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1119 号）核准，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"） 于 2021 年 4 月公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股， 募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。该募集资金已 2021 年 4 月于存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安"）担任 味知香本次发行的保荐机构，持续督导期至 2023 年 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人张薇作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"）的独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交易所自律监管 指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和规范性文件 要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及 全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本简介 张薇女士：1962 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士， 会计学副教授。1984 年 8 月至今在苏州大学东吴商学院任教，现为会计系副教 授、硕士生导师；2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任味知香独立董事；目前兼任苏 州国芯科技股份有限公司独立董事、江苏欣诺科催化剂股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人 也没有从公 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人梁俪琼作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"）的独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交易所自律监管 指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和规范性文件 要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及 全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本简介 梁俪琼女士：女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科， 执业律师、注册会计师资格。2010 年 1 月-2017 年 12 月任上海肖波律师事务所 专职律师；2018 年 1 月至今为上海锦天城律师事务所资深律师；2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任味知香独立董事。目前兼任创元科技股份有限公司独立董事、 苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的主要 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 专项报告 2023 年度 苏州市味知香食品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现对苏州市味知香食品股份有限 公司（以下简称"公司"或"味知香"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金 净额为人民币 646,617 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，积极回报投资者，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《苏州 市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划（以下简称 "本规划"），具体内容如下： （二）利润分配条件和比例 公司采取现金方式分配股利时，每年以现金方式分配的金额应不低于当年 实现的可分配利润的 10%。 1、公司以现金方式分配股利的具体条件为： （1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值； 一、制定股东回报规划考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际发展 状况、发展战略规划、盈利水平、现金流量状况、股东意愿和要求、社会资金 成本及外部融资环境等重要因素， ...

2023年度社会责任报告 苏州市味知香食品股份有限公司 （股票简称：味知香 股票代码：605089） 苏州市味知香食品股份有限公司 SUZHOU WEI ZHI XIANG FOOD CO.,Ltd. 1 关于本报告 报告简介 本报告是苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"或"公司"、 "本公司"）向社会公开发布的2023年度企业履行社会责任的报告。本报告依 据客观、真实、透明的原则，详细披露味知香在经济、环境、社会可持续发展 过程中的履责情况。 报告范围 报告组织范围：苏州市味知香食品股份有限公司 报告时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日 报告发布周期：本报告为年度报告，发布时间与公司当年年报发布时间一致。 报告编制依据 本报告的撰写参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》。 发布形式 报告以网络版形式发布，可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅。 报告数据说明 报告中的财务数据均来源于2023年度财务报告，其他数据来源于公司内部统计。 联系方式 地址：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号 联系电话：0512-80806931 公司官 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 799,122,793.61, a slight increase of 0.10% compared to CNY 798,294,346.20 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 5.42% to CNY 135,415,522.88 from CNY 143,177,605.84 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 2.07% to CNY 131,170,016.74 compared to CNY 128,504,604.90 in 2022[21]. - The cash flow from operating activities increased by 9.50% to CNY 171,925,104.81 from CNY 157,006,935.00 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.98, down 5.77% from CNY 1.04 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased to 10.97%, down 0.56 percentage points from 11.53% in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,380,484,355.76, reflecting a 5.80% increase from CNY 1,304,753,782.27 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.57% to CNY 1,269,178,496.34 from CNY 1,213,762,973.46 in 2022[21]. - The company reported a total of CNY 4,245,506.14 in non-recurring gains for 2023, compared to CNY 14,673,000.94 in 2022[28]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 7.00 per 10 shares to shareholders, totaling RMB 96,050,305.40 (including tax) based on 137,214,722 shares eligible for distribution[5]. - The cash dividend represents 70.93% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[128]. - The company has established a differentiated cash dividend policy based on its development stage, with a minimum cash dividend ratio of 80% for mature companies without major capital expenditure plans[122]. - The company has committed to communicate with shareholders, especially minority shareholders, before the annual general meeting to discuss the cash dividend proposal[123]. Operational Developments - The company launched a new production capacity project with an annual output of 5,000 tons of food fermentation liquid and 50,000 tons of fermented conditioning food, addressing production capacity bottlenecks[32]. - The company expanded its retail channels, primarily through franchise stores in agricultural markets, covering regions including Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Hubei, Fujian, and Chongqing[33]. - The company improved cost control measures, achieving stable cost management across various raw materials and enhancing production efficiency through process innovation[33]. - The company is advancing its digital transformation by streamlining customer-centric processes and implementing systems to improve internal collaboration and decision-making[34]. Market Trends - The pre-prepared food industry is experiencing rapid growth, driven by increasing consumer demand and advancements in cold chain logistics technology[36]. - The competitive landscape in the pre-prepared food market is intensifying, necessitating companies to develop comprehensive competitive advantages across technology, products, and supply chains[81]. - The trend towards convenience in the restaurant industry is evident, with over 90% of chain restaurants now offering semi-finished and pre-packaged foods, highlighting the demand for standardized production[81]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development, which are detailed in the management discussion and analysis section[8]. - The company faces food safety risks due to multiple production stages, which could impact product quality if not managed properly[86]. - The company is exposed to cost fluctuation risks from raw material prices influenced by market dynamics, which could affect production efficiency[86]. - The company is navigating market competition risks as the industry expands, with increasing competition from various brands and products[87]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[4]. - The company has confirmed that there are no violations in decision-making procedures regarding external guarantees[6]. - The company has not faced any situation where more than half of the directors could not guarantee the authenticity and completeness of the annual report[7]. - The company has not reported any significant changes in the competitive landscape or related party transactions that could impact its independence[92]. Environmental Commitment - The company has invested RMB 529,000 in environmental protection during the reporting period[134]. - The company has achieved ISO 14001 environmental management system certification, demonstrating its commitment to environmental protection[135]. - The company’s wastewater treatment processes meet municipal standards, with various sources of wastewater being treated at its own facility before being discharged into the municipal system[136]. - The company has made a total investment of 600,000 yuan in public welfare projects, primarily for the Suzhou Taihu Bay Marathon[140]. Future Outlook - Future outlook indicates a strong commitment to expanding market presence and enhancing product offerings, with a focus on new technology development[97]. - The company plans to introduce several new products in the upcoming quarters, aiming to capture a larger market share[97]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the industry[97]. - The management has provided guidance for the next quarter, expecting revenue to grow by 15% compared to the current quarter[97].