证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-035 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构 现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要 前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益。 （二）现金管理额度 公司拟使用不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 （一）现金管理目的 现金管理金额：不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理， 在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用 投资决议有效期：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次 会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。 以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位，资金到位情况业经公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了《验资 报告》（苏公 W[2021]B035 号）。 （二）报告期内，募集资金使用及结余情况 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为苏 州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"或"公司"）首次公开发行 股票并在上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 ...

委托单位：苏州市味知香食品股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-68798988 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 机: 86 (510) 68798988 真: 86 (510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn 关于苏州市味知香食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail : mail@gztycpa.cn 关于苏州市味知香食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1198 号 苏州市味知香食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州市味知香食品股份有限公 司(以下简称味知香)财务报表,包括2023年12月31日的合并 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-028 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 6,700 万元购买了宁波银行结构性存款，具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在上海证券交易所网 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 101,430,000 股。 本次股票上市流通总数为 101,430,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-027 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 2 日核发的《关于核准苏州市味 知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准， 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所挂 牌上市。首次公开发行后，公司普通股总股本 100,000,000 股，其中无限售流通股 为 25,000,000 股，有限售流通股为 75,000,000 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为苏州 市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"、"公司"）首次公开发行股票并 在上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对味知香首次公开发 行部分限售股上市流通的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、本次限售股上市类型 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告 书》，本次限售股上市流通的股东承诺具体如下： （一）控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏靖承诺： 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接 或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接 或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司股票上市后 6 个月内 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-026 苏州市味知香食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 60.34 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.44% | | 累计已回购金额 | 万元 1,855.16 | | 实际回购价格区间 | 28.210 元/股~32.069 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-025 苏州市味知香食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理 人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2024 年 3 月 1 日召开职工代表大会，于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股 东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，顺利完成了董 事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的聘 任事项，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）第三届董事会组成情况 1、董事长：夏靖先生 2、其他非独立董事：谢林华先生、章松柏先生 3、提名委员会委员：李金桂先生、肖波先生、夏靖先生担任，李金桂先生 担任主任委员（召集人）； 二、第三届监事会组成情况 4、战略委员会委员：夏靖先生、谢林华先生、李金桂先生担任，夏靖先生 担任主任委员（召集人）。 1、监 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 21 | | 第三节 | 董事会 | 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及公司章程规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第五条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第六条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第七条 关联人包括关联法人（或者其他组织 ...