江西九丰能源股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-065 具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 10 月 24 日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开第 二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设进度的前提下，使用不超过 100,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还或按募集资金投 资项目需求提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-064 江西九丰能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2023 年 8 月 18 日（星期五）至 8 月 24 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关 系邮箱 jxjf@jovo.com.cn 进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回 答。 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日发布公司 《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司清洁能源、能源服务、 特种气体业务发展情况与未来战略规划，以及 2023 年上半年经营成果、财务状况、现 金流量等情况，公司计划于 2023 年 8 月 25 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 第五条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等； 江西九丰能源股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，防范和 化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《江西九丰能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本 制度。 第二条 公司内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法、合规； （六）降低、规避和控制风险。 第三条 本制度所称内部控制是由公司董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目的的过程。 第四条 本制度适用于公司及分公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上 的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 （二）风险评估： ...

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-062 具有价值创造力的清洁能源服务商 关于制订、修订相关制度的公告 江西九丰能源股份有限公司 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规定，结合实际情况，公司制订了相关制度，并对部分制度进行修订。 二、本次具体制订、修订制度 | 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 审议批准机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 监事会、股东大会 | | 2 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 董事会、股东大会 | | 3 | 《内部控制管理制度》 | 修订 | 董事会 | | 4 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | | | 5 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | | | 6 | 《股东、董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》 | 修订 | | | 7 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修订 | | | 8 | 《对外提供财务资助管理制度》 | ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和工作人员开 展投资者关系管理工作，应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及证券交易所 相关规定，体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的 实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或泄露尚未公开披露的重大信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息； （二）透露或者发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （四）对公司证券及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （五）未得到明确授权的情况下代表公司发言； 江西九丰能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江西九丰 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《上海证券交易所股票上市规则》及《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司或实际控制的公司 （以下合称"子公司"）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为主要责任人，董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记和报送事宜，董事会办公室负责内幕信息登记管 理的各项具体工作。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。未经董事会批准或授权， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（ ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司稳健经营，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运 作》以及《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"是指公司及控股子公司有偿或者无偿对 外提供借款、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融牌照的 主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包含公司 的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自 愿、公平的原则。 第四条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议 ...

一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第二届 董事会第三十次会议。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度， 就本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见： 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实、 准确，募集资金的使用和管理情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有 关规定的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情形。 全体独立董事同意《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》。 二、《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》 公司 2023 年半年度利润分配方案兼顾 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-059 江西九丰能源股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日（星期 五）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年半年度报告》的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际经营情况，不存在 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-058 江西九丰能源股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日（星期五） 以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际 ...