具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司章程指引》以及其他法律、行政法规和《江西九丰能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级管理人 员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护， 任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半 数选举产生。 监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规 范公司董事、监事的选举，维护公司股东的利益，切实保障股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时，股 东所持每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用的一种投票制度。 具有价值创造力的清洁能源服务商 第七条 公司采用累积投票制选举董事、监事的，非独立董事、独立董事、监事的表 决应当分别进行。 第八条 采用累积投票制选举董事、监事的，具体投票方式如下： （一）股东投票时按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将所拥有的 有效投票权选举票数在候选人中任意分配，可将选举票数集中投给一名候选人，也可以 投给多名候选人。 第三条 本实施细则适用于股东大会选举或变更两名 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-066 江西九丰能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 （二）股东大会召开的地点：广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 室公司大会 议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 373,534,301 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.3737 | 注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 6,710,080 股，根据 《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相 关比 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江西九丰能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0451号 致：江西九丰能源股份有限公司（"贵公司"或"九丰能源"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西九丰能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，就本次股东大会的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

Financial Performance - The company reported a total operating revenue of CNY 11,047,221,278.92 for the first half of 2023, a decrease of 14.75% compared to the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 712,420,406.01, representing a year-on-year increase of 11.04%[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 774,149,011.42, up 19.94% year-on-year, driven by stable sales volume and average gross profit in the clean energy business[16]. - The net cash flow from operating activities was CNY 708,880,273.19, down 28.98% from the previous year[15]. - The company's total assets increased by 18.97% to CNY 13,454,310,315.58 compared to the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders reached CNY 7,401,075,130.81, reflecting a growth of 6.62% year-on-year[15]. - The company maintained a weighted average return on equity of 9.91% during the first half of 2023, despite a 28.98% decline in net cash flow from operating activities[125]. - The company reported a revenue of ¥11,047,221,278.92 for the period, a decrease of 14.75% compared to ¥12,959,285,799.70 in the same period last year[145]. - Operating costs decreased by 17.13% to ¥9,964,380,278.71, primarily due to lower procurement prices for LNG and LPG products[145]. Market Dynamics - The decline in revenue was primarily due to significant decreases in market sales prices for LNG and LPG products[31]. - In the first half of 2023, China's natural gas consumption reached 194.1 billion cubic meters, a year-on-year increase of 5.6%[48]. - The special gas market in China grew at a compound annual growth rate (CAGR) of 17% from 2016 to 2021, with a market size of 34.2 billion yuan in 2021, up 21.28% from 2020[68]. - The market for special gases in China is projected to reach 69.1 billion yuan by 2025, reflecting a CAGR of 19%[68]. Business Strategy and Expansion - The company is focused on expanding its clean energy and energy service sectors, with ongoing contributions from its special gas business[16]. - The company aims to leverage the growing demand for special gases in high-tech sectors such as semiconductors and aerospace[50]. - The company plans to continue expanding into the North China, East China, and Central China markets, following its "out of South China" strategy[148]. - The company is actively expanding its clean energy service capabilities through a synergistic development model across three business segments: clean energy, energy services, and specialty gases[97]. - The company is advancing the construction of the first hydrogen production and refueling integrated energy station in Nansha District, Guangzhou[120]. Production and Capacity - The company operates 8 controlled LNG and LPG vessels, with an estimated annual turnover capacity of 4-5 million tons upon full operation[86]. - The company has nearly 700,000 tons of LNG annual production capacity, which provides a competitive edge in helium gas production and cost management[130]. - The design capacity for high-purity helium is 360,000 cubic meters per year, with a production and sales volume of approximately 130,000 cubic meters during the reporting period[91]. - The company achieved a production of 310,000 tons of self-produced LNG during the reporting period[148]. - The company has a controlled LNG production capacity of 700,000 tons, supplemented by flexible procurement of LNG and PNG based on demand and price differences[99]. Financial Management - The company issued 12 million convertible bonds at an initial conversion price of ¥25.26 per share, raising a total of ¥120,000 million, with a net amount of ¥118,015.87 million after expenses[142]. - The net cash flow from financing activities was 865.32 million RMB, representing a year-on-year increase of 285.87%, mainly due to funds raised from issuing convertible bonds[162]. - Financial expenses decreased by 51.24% to -¥34,851,169.95, mainly due to increased amortization of convertible bond interest and reduced exchange losses[147]. - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 678.35% year-on-year, mainly due to net increases in financial products[171]. Risk Management and Compliance - The company acknowledges potential risks in its operations and has detailed these in its management discussion section[7]. - The company will strengthen compliance management and internal control systems for newly merged subsidiaries, integrating them into the listed company's management framework[167]. Inventory and Asset Management - The company’s inventory decreased by 49.29% year-on-year, primarily due to the sale of inventory accumulated during the previous winter replenishment[171]. - As of June 30, 2023, the company has paid in RMB 1,200.00 million towards the hydrogen fund investment[179]. - The company has a total of RMB 3,472,065,835.82 in overseas assets, accounting for 25.81% of total assets[186]. - The company has a total of RMB 1,348,777,179.73 in restricted assets, including cash and fixed assets[187]. Safety and Management - The company maintained a safety record of "0" accidents during the reporting period, emphasizing the importance of safety management[143]. - Management expenses increased by 81.86% year-on-year, primarily due to the recognition of share-based payment expenses and the consolidation of financial results from SenTai Energy and ZhengTuo Gas[169].

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-061 江西九丰能源股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税），不以资本公积金转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已 回购的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转换公司债券转股等致使公司总股本或 应分配股份基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行 公告具体调整情况。 一、公司 2023 年半年度利润分配方案内容 1 具有价值创造力的清洁能源服务商 291,617,872.23 元（其中 2023 年上半年股份回购金额为 106,006,689.03 元），占 2023 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 40.93%。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转换公司债券 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 股东、董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东、董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司相关股东、董事、监事、高级管理人员持有及买卖公司股 份的管理。 相关股东指：（一）在公司中拥有权益的股份达到或者超过公司已发行股份的 30% 但未达到 50%的，自上述事实发生之日起 1 年后，每 12 个月内增持不超过公司已发行 的 2%的股份； （二）在公司中拥有权益的股份达到或者超过公司已发行股份的 50%的股东及其一 致行动人，继续增加其在公司拥有的权益且不影响公司的上市地位； （三）以及上述股东的一致 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所指"信息披露义务人"是指公司及董事、监事、高级管理人员、股 东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，及时、公平地披露所有 对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）， 并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 第四条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司或实际控制的公司 （以下合称"控股子公司"或"子公司"）。公司子公司发生《上市规则》规定的相关重 大事项，视同公司发生的重大事项，适用本制度；公司的参股公司发生《上市规则》规 定的相关重大事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，应当参照 本制度相关规定，履行信息披露义务。 第五条 董事会办公室为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第六条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 等规定，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"或"九丰能源"）董事会对 2023 年 1-6 月（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕1437 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,296.9866 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.57 元，募集资 金总额为人民币 2,868,268,267.62 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民 币 2,677,362,996.19 元。上述募集资 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-063 江西九丰能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 室公司大会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...