2024 年 4 月 15 日 上海行动教育科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事苏 涛永、张晓荣、李仲英出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事苏涛永、 张晓荣、李仲英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第四届独立董事苏涛永、张晓荣、李仲英的任职经历以及签署 的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海行动教育科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-016 上海行动教育科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 16 日 附：职工代表监事简历 上海行动教育科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，按照相关法律程序进行换届选 举。公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 为保证公司监事会的正常运行，公司于近期召开职工代表大会，本次会议的 召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举 包俊女士担任公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会 选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 包俊女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，简 历附后。 特此公告。 附件： 职工代表监事简历 包俊女士，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-011 上海行动教育科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议通过。 公司2024年度的日常关联交易是公司因正常的业务经营发展需要而进行 的，并根据市场化原则运作，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损 害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会 对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 公司关于2024年日常关联交易预计的议案获得董事会批准后，公司将根 据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 15 日公司召开第四届董事会第十五次会议，对公司《2023 年度 与宁夏行动教育科技有限公司日常关联交易预计》的议案进行了审议，全体董事 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。独立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥672,241,095.67, representing a 49.08% increase from ¥450,919,462.15 in the previous year[6] - Operating costs amounted to ¥146,166,372.00, which is a 30.64% increase compared to ¥111,884,737.89 from the previous year[6] - The net cash flow from operating activities reached ¥454,020,962.42, showing a significant increase of 533.88% from ¥71,625,325.83 in the previous year[6] - The net profit for 2023 was CNY 220.27 million, representing a year-on-year growth of 96.54%[31] - The total profit reached 257.34 million yuan, reflecting a growth of 100.38%[107] - The net profit attributable to shareholders was 219.45 million yuan, with a growth rate of 97.95%[107] - The company distributed cash dividends totaling 330.62 million yuan (including tax) in 2023, impacting net assets which decreased by 10.05%[107] Research and Development - Research and development expenses were ¥29,083,298.65, reflecting a 3.17% increase from ¥28,188,711.65 in the previous year[6] - The company invested ¥29,083,298.65 in R&D, accounting for 4.33% of total revenue[127] - The number of R&D personnel is 43, representing 5.17% of the total workforce[127] - The company plans to enhance its R&D capabilities, updating practical course content based on market and customer demand, and expanding its mentor team[150] Strategic Initiatives - The company established Hong Kong Action Business School Limited on July 5, 2023, to provide training and consulting management services, which will be included in the group's consolidated scope from its inception[8] - The company has identified new topics for organizational development, marketing, digital transformation, and human resources systems as part of its strategic direction[5] - The company aims to build a world-class effective management education institution, focusing on organizational innovation capabilities[65] - The company is committed to aligning its educational offerings with national strategies and global trends, enhancing its relevance in the management training sector[44] Market Position and Growth - The management training industry is projected to grow to over 900 billion yuan in 2023, with a market size expected to reach 1.3194 trillion yuan by 2025[52] - The management consulting industry in China is projected to reach a market size of ¥345.22 billion by 2027[60] - The management training market in China is expected to continue growing due to increasing demand for talent development and management skills[61] - The company has developed a tailored strategy for large clients, resulting in significant partnerships with industry leaders, enhancing its market position[108] Operational Efficiency - The company has implemented a continuous innovation strategy, upgrading its courses by 10% each time and 50% annually to ensure high-quality development[44] - The company focuses on providing customized management consulting services, including performance management and brand strategy, with longer engagement cycles[78] - The company has established a nationwide service and marketing network with subsidiaries in major cities and branches in several others, enhancing its educational service delivery[100] Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure, adhering to relevant laws and regulations to protect shareholder rights[171] - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring all investors have equal access to information[171] - The company continues to focus on strategic governance and compliance with relevant laws and regulations[186] - The company has completed updates to governance documents, enhancing the operational standards and governance level[171] Talent Management - The company is actively working on talent pipeline development to mitigate risks associated with personnel turnover[163] - Measures to retain talent include improving the compensation and performance management systems and implementing equity incentive plans[163] - The company has a strong team of practical mentors with over 20 years of experience in world-class enterprises, enhancing the effectiveness of its management training courses[92] Digital Transformation - The company is committed to digital transformation, optimizing its technological capabilities across five dimensions to improve customer experience and operational efficiency[158] - The company is exploring new technologies such as cloud computing and blockchain to improve service security and credibility[145] Financial Management - The company is actively involved in the strategic planning of its financial management and budget for 2023[196] - The company has proposed to use idle funds for cash management, indicating a proactive approach to financial efficiency[196] - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 1,233.64 million yuan[182]

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-010 上海行动教育科技股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告 二、募集资金实际使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用首发募集资金 2,253.59 万元，各募投 项目累计使用金额情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资 | 累计投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | | | 1 | 智慧管理培训基地建设项目 | 45,546.76 | 1,303.62 | | 2 | 行动慕课智库建设项目 | 6,000.00 | 949.97 | | | 合 计 | 51,546.76 | 2,253.59 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 关于公司《部分首次公开发行股票募投项目 ...

上海行动教育科技股份有限公司 （2024年4月修订） 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召开方式 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第五章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第六章 | 股东大会的出席和登记 | 9 | | 第七章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第九章 | 股东大会记录 | 16 | | 第十章 | 休 会 | 16 | | 第十一章 | 会后事项 17 | | 上海行动教育科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 海行动教育科技股份有限公司章程》以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本议事规则（以下简称"本规则"）。 股东大会议事规则 第二条 公司应 ...

国投证券股份有限公司 关于上海行动教育科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为上海 行动教育科技股份有限公司（以下简称"行动教育"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，对行动教育使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 日在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]203 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,109 万股，每股发行 价格为人民币 27.58 元，募集资金总额为 581,6 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-000 上海行动教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 | 14 | 审议关于《修订<董事会议事规则>》的议案 | √ | | --- | -- ...

2023 上海行动教育科技股份有限公司 | | 目 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 页 | | 次 | | 审计报告 | | 1 | | 7 | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 8 | — | ರ | | 合并利润表 | | 10 | l | 11 | | 合并股东权益变动表 | | 12 | l | 13 | | 合并现金流量表 | | 14 | — | 15 | | 公司资产负债表 | | 16 | ー | 17 | | 公司利润表 | | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | | 19 | — | 20 | | 公司现金流量表 | | 21 | l | 22 | | 财务报表附注 | | 23 | ー | 100 | | 补充资料 | | | | | | 1 非经常性损益明细表 | | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | --- | 2024 70034295_B01 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 2024 70034295_B01 | 202 ...

上海行动教育科技股份有限公司 章 程 | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第一节 | 董 事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | 内部审计 48 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 48 | | 第一节 | 通知 | 49 | | 第二节 | 公告 | 50 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 50 | | 第二节 | 解散和清算 | 51 | | 第十二章 | 附则 54 | | 第一章 总则 第一条 为维护上海行动教育科技股份有限公司 ...