证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-049 奥锐特药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据公司《监事会议 事规则》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，本 次会议于 2023 年 11 月 8 日以口头通知方式送达全体监事及相关人员，会议由监 事会主席金平召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场结合通讯方式通过以下议案， 形成决议如下： （一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投 项目名称变更的议案》 为推进本次发行工作， ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕709 号 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对奥锐特药业股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 2 1.关于募投项目 根据申报材料，年产 300KG 司美格鲁肽及配套设施建设项 目（一期）产品技术难点为合成生物学技术。年产 3 亿雌二醇/ 雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目（一期）是发行人在 1 ─────────────── 地屈孕酮原料药基础上向下游制剂的延伸。 请发行人说明，（1）请进一步准确披露募投项目的信息； （2）发行人本次募集资金是否投向主业，发行人是否充分具有 实施募投项目的技术和人力资源等条件；（3）结合市场竞争格 局、未来产能消化措施等，进一步说明本次募投项目新增产能的 合理性及未来是否存在产能消化风险。 请保荐机构进行核查并发表明确意见。 关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审核问询函 奥锐特药业股份有限公司、海 ...

奥锐特药业股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于奥锐特药业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-047 公司将按照上述问询函的要求，与相关中介机构逐项落实、回复，同时将回 复内容进行披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规 的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 奥锐特药业股份有限公司董事会 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 5 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于奥锐特药业股份有限公司向 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕709 号 关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审核问询函 奥锐特药业股份有限公司、海通证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对奥锐特药业股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于募投项目 根据申报材料，年产 300KG 司美格鲁肽及配套设施建设项 目（一期）产品技术难点为合成生物学技术。年产 3 亿雌二醇/ 雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目（一期）是发行人在 1 ─────────────── 地屈孕酮原料药基础上向下游制剂的延伸。 请发行人说明，（1）请进一步准确披露募投项目的信息； （2）发行人本次募集资金是否投向主业，发行人是否充分具有 实施募投项目的技术和人力资源等条件；（3）结合市场竞争格 局、未来产能消化措施等，进一步说明本次募投项目新增产能的 合理性及未来是否存在产能消化风险。 请保荐机构进行核查 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 369,878,510.23 | 42.25 | 922,528,504.47 | 19.97 | | 归属于上市公司股东的 | 136,649,603.06 | 96.18 | 232,546,693.99 | 24.76 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 扣除非经常性损益的净 | 100,748,903.55 | 44.52 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-044 奥锐特药业股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭志恩、李金亮 已回避表决。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 2、审议通过《关于对公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励股份回 购价格进行调整的议案》 公司于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总 股本 406,195,000 股为基数，每股派发现金红利 0.16 元（含税）,共计派发现 金红利 64,991,200 元。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》有关 规定，公司 2022 年限制性股票回购价格由 11.00 元/股调整为 10.84 元/股。 一、董事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-046 奥锐特药业股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件成就暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3、2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2022 年 10 月 18 日，公司披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告》。 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,039,000 股。 本次股票上市流通总数为 1,039,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 7 日。 奥锐特药业股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-045 奥锐特药业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式送达全体监事及相关人员，会议由监事会主席金 平召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场结合通讯方式通过以下议案， 形成决议如下： （二）审议通过《关于对公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励股份 回购价格进行调整的议案》 经审议，监事会认为：本次调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激 励股份回购价格事项 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥锐特药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售及调整回购价 格相关事项 的法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥锐特药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售及调整回购价格相关事 项 的法律意见书 致：奥锐特药业股份有限公司 根据奥锐特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特"或"公司"）与国浩律 师（杭州）事 ...

奥锐特药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 经认真审阅，我们认为： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的实施股权激励 计划的相关情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》 中规定不得解锁的情形。 2、2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁激励对象符合解锁资 格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人考核结果相符，其作为本 次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。 3、公司《激励计划》对各激励对象获授限制性股票的解锁安排未违反相关 法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。 综上，我们同意公司对 85 名激励对象获授的限制性股票在激励计划第一个 限售期届满后按规定解除限售。 二、关于对公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励股份回购价格进行 调整的独立意见 公司 2022 年年度权益分配方案已实施完成，根据《激励计划》,公司调整了 限制性股票回购价格，即 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价 格由 11.00 元/股调整为 ...