证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-018 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 ● 投资金额：不超过 40 亿元人民币。 ● 履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自 有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好 的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动风险等带 来的影响，投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用最高不超过 40 亿元人民币的自有资金进行现金管理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

公司代码：605117 公司简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波德业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-019 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额 度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）；公司 之全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称"德业变频"）、宁波德业 日用电器科技有限公司（以下简称"德业电器"）、宁波德业环境电器有限公司 （以下简称"德业环境"）、宁波德业储能科技有限公司（以下简称"德业储 能"）、宁波德储国际贸易有限公司（以下简称"德储国际"）、嘉兴德业国际 贸易有限公司（以下简称"嘉兴德业"）、宁波德业变频国际贸易有限公司（以 下简称"变频国贸"）、浙江德业暖通科技有限公司（以下简称"德业暖通"） ●公司及子公司拟向银行申请办理综合授信等各类融资业务提供总余额不 超过 180 亿人民币的担保额度（含前期已办理但尚未到期的担保余额），额度有 效期自 2023 年 ...

宁波德业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 作为宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充分发 挥了独立董事的作用。 报告期内,本人任职时间为 2023年1月1日至 2023年12月 4日,现将本 人 2023 年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 朱伟元,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。 曾任宁波海诚会计师事务所审计经理、浙江正大会计师事务所宁波分所业务所长; 2013 年 4 月至今,任宁波国信震邦会计师事务所执行事务合伙人;2017年 12 月 至 2023年 12月,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,我们具备独立性,不属于下列情形: 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系; 2、直接或 ...

朱一鸿,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,已取得独 立董事资格证书。1995年8月参加工作,历任宁波大学助教、讲师、商学院院长 助理,宁波市保税区锦文国际贸易有限公司副总经理;现任宁波大学副教授、商 学院党委委员、协理副院长,华瑞电器股份有限公司独立董事,公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 宁波德业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充分发 挥了独立董事的作用。 本人经公司于 2023年 12月 4 日召开的 2023年第四次临时股东大会被选举 成为公司第三届独立董事,任期为自股东大会审议通过之日起三年。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事,我们具备独立性,不属于下列情形: 1、在 ...

实际控制人为公司及子公司提供连带责任担保所发生的关联交易具有合理 性，且实际控制人未收取任何担保费用，无需其提供反担保，不存在损害公司和 股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，不影响公司 的独立性。我们同意将该议案提交至公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：朱一鸿、诸成刚、沙亮亮 2024 年 4 月 22 日 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 22 日 10 时在公司会议室召开。会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等有关规定，会议决议合法、有效。 会议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担 保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》 ...

Financial Performance - Revenue increased by 15% year-over-year, driven by strong sales in the North American market [1]. - Net profit margin improved to 12%, up from 10% in the previous quarter [2]. - Operating expenses rose by 8%, primarily due to increased marketing and R&D investments [3]. Market Expansion - The company successfully entered three new international markets, contributing to a 20% increase in global market share [4]. - A new distribution center was opened in Europe to support regional growth [5]. - Strategic partnerships were formed with local retailers in Asia to enhance market penetration [6]. Product Development - Launched two new product lines, which accounted for 25% of total sales in the last quarter [7]. - R&D investment increased by 10%, focusing on innovation and sustainability [8]. - Customer feedback on the new products has been overwhelmingly positive, with a 90% satisfaction rate [9]. Operational Efficiency - Implemented new supply chain management software, reducing delivery times by 15% [10]. - Energy consumption was reduced by 5% through the adoption of green technologies [11]. - Employee productivity improved by 12% following the introduction of new training programs [12]. Risk Management - Identified potential supply chain disruptions and developed contingency plans [13]. - Increased cybersecurity measures to protect sensitive customer data [14]. - Conducted regular audits to ensure compliance with international trade regulations [15]. Customer Engagement - Launched a new loyalty program, resulting in a 30% increase in repeat customers [16]. - Enhanced customer service through the implementation of AI-driven chatbots [17]. - Social media engagement grew by 40%, driven by targeted marketing campaigns [18]. Corporate Social Responsibility - Donated $1 million to local communities as part of the company's CSR initiatives [19]. - Achieved a 20% reduction in carbon emissions compared to the previous year [20]. - Partnered with non-profit organizations to support education and healthcare projects [21].

宁波德业科技股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 作为公司的独立董事,我们具备独立性,不属于下列情形: 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系: 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上 市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女: 作为守波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充分发 挥了独立董事的作用。 报告期内,本人任职时间为 2023年1月1日至 2023年12月4日,现将本 人 2023年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 胡力咧,1973年生 ...

宁波德业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 宁波德业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 宁波德业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波德业科技股份有限公司(以下简称德业股份)财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了德业股份 2023年12月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 ...

宁波德业科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报 ...