证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-026 厦门力鼎光电股份有限公司 关于近期经营情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司应对措施 公司自成立起就专注于国际市场的开拓，长期在国际市场上为众多国际知名 光学光电子终端品牌客户提供产品和服务，获得了众多地区客户的认可与好评， 并早已替代了部分国际市场竞争对手的市场份额，同时因产品定制化程度高，与 客户合作时间长，构建了较强的客户粘性，合作稳定。公司一直以来执行跨应用 领域、定制化及多品种少量化的产品市场策略，公司销售市场区域广，产品细分 应用领域多，研发技术积累厚，具备较强的市场开拓能力，单一地区的订单变化 不会对公司经营造成重大不利影响。公司马来西亚生产基地建设也正在稳步地推 1 进中，目前已购置了相应土地厂房，预计 2025 年下半年将进行厂房洁净车间建 设，未来能进一步分散国际贸易风险。 未来，公司坚定不移走高质量发展路线，持续围绕高端定制化、跨应用领域、 多品种的经营策略开展营销、研发及生产活动，通过大量前沿性、定 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-025 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构 ? 委托理财金额：不超过人民币7亿元，在额度范围内资金可循环滚动使用 ? 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的理财产品 ? 委托理财期限：董事会通过之日起12个月内 ? 履行的审议程序：公司于2025年4月3日召开了第三届董事会第九次会议 和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资 金和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。 （二）资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （三）投资方式 公司拟使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自 董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 为控制风险，投资品种为 ...

Group 1 - The company aims to become a respected world-class optical solutions provider, focusing on the research, design, production, and sales of optical lenses [3][4] - The company was established as a joint-stock company and registered with a capital of RMB 410.684 million [2][4] - The company issued 41.0684 million shares, all of which are ordinary shares (A shares) with a par value of RMB 1 per share [4][19] Group 2 - The company operates in various sectors, including optical instrument manufacturing, optoelectronic product manufacturing, and automotive parts manufacturing [3][4] - The company has a vision to create a national brand for lenses and achieve glorious dreams [3][4] - The company’s products are widely used in security video surveillance, machine vision, automotive imaging, and video conferencing [3][4] Group 3 - The company’s shares are issued based on principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shareholders [4][5] - The company prohibits providing financial assistance to individuals or entities purchasing its shares [5][6] - The company can increase or decrease its registered capital according to legal regulations and shareholder resolutions [5][6] Group 4 - The company’s shareholders have rights to dividends, participate in shareholder meetings, and supervise company operations [10][12] - Shareholders holding more than 5% of the company’s shares must report any pledge of their shares [12][13] - The company must provide convenience for shareholders, especially minority shareholders, to participate in meetings and express their opinions [33][34]

厦门力鼎光电股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-025 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于2025年4月3日召开了第三届董事会第九次会议 和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场 风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资 金和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。 （二）资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （三）投资方式 1、额度及期限 公司拟使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自 董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 1 委托理财受托方：具有合法经营资 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-024 厦门力鼎光电股份有限公司 鉴于上述变更，公司对《公司章程》中对应条款进行修订，修订条款如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 40,711.60 | 万元。 | 41,068.40 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 40,711.60 | 第十九条 | 公司股份总数为 41,068.40 | | 万股（每股面值 | 1 元），均为人民币普 | 万股（每股面值 | 1 元），均为人民币普通 | | 通股（A 股）。 | | 股（A 股）。 | | 除以上条款外，《公司章程》中其他条款不变。 三、履行的审批程序 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-023 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于2025年4月3日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开，本次会议通知于2025年4月1日以专人、电子邮件或传真等形式送 达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 监事会认为：公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公 司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响 公司主营业务的正常开展，也有利于提高资金使用效率，能获得一定的投 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-022 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于2025年4月3日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开，本次会议通知于2025年4月1日以专人、电子邮件或传真的形式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 董事会对本议案的审议权限在公司2025年第一次临时股东大会的授权范围 内，本议案无需提交股东大会审议。 表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-021 ? 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东厦 门伊威达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"伊威达合伙"）持有本公司股 份7,996.00万股，占公司总股本的19.47%。伊威达合伙于2025年3月31日与广发 证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）办理了股票质押式回购交易的延期 购回交易业务，将前期质押股份的质押到期日予以延期。本次办理股份质押延期 购回业务后，伊威达合伙质押本公司股份2,037.00万股，占其持股数量的25.48%， 占公司总股本的4.96%。 ? 伊威达合伙系本公司控股股东厦门亿威达投资有限公司（以下简称"亿 威达"）的一致行动人之一。本次办理股份质押延期购回业务后，公司控股股东 亿威达及其一致行动人累计质押本公司股份2,647.00万股，占其持股数量的 一、本次股份质押 公司于2024年4月3日与2024年7月10日披露了《力鼎光电关于股东部分股份 质押的公告》及《力鼎光电关于股东部分股份解除质押的公告》，因伊威达合伙 在广发证券办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的本公司股份2,037.0 ...

? 本次权益变动公司实施限制性股票激励计划导致控股股东及其一致行动 人股份被动稀释减少所致，不触及要约收购。 ? 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-020 厦门力鼎光电股份有限公司 关于股东权益被动稀释暨变动 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）本次权益变动不会对公司治理结构及公司经营产生影响，不会导致公 司控股股东及实际控制人发生变化。 （三）本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托 或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。本次变动也不存在违反《证券法》 《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关 承诺。 特此公告。 公司于2025年3月29日披露了《力鼎光电2025年限制性股票激励计划首次授 予结果公告》，因办理完毕2025年限制性激励计划首次授予限制性股票356.80 万股登记事宜，公司总股本由40,71 ...