证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-038 重庆四方新材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号）和《上海证券交易所自律监管决定书》 （[2021]97 号）《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的 通知》，重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通股股票 3,090 万股，每股发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 ...

第一章 总则 重庆四方新材股份有限公司 信息披露管理制度 重庆四方新材股份有限公司 信息披露管理制度 重庆四方新材股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、 债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《重庆 四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所 有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信 息及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 重庆四方新材股份有限公司 信息披露管理制度 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整 ...

重庆四方新材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 重庆四方新材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 重庆四方新材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第四条 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、 持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出 的承诺。 第二章 信息申报与披露 第五条 董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份信息及 所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息 的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司 向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"登记结算公司"） 申报其个人、配偶、父母、子女及为其持有的账户所有人身份信息（包括但不限 于姓名、职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： （一）新上市公司的董事、监事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时； （二）新任董事、监事在股东大会（或者职工代表大会） ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-036 重庆四方新材股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 通知及会议资料于2023年8月15日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023 年8月25日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、 《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 二、 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 监事会认为：公司募集资金的存放与实际使用情况符合相关法律法规及公司 相关制度的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况 ...

重庆四方新材股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 重庆四方新材股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 重庆四方新材股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《公司章程》、 《公司信息披露事务管理制度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信 息，应当及时披露。 第四条 本制度所称"可以暂缓披露的信息"是指存在不确定性、属于临时性商业 秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。 第五条 本制度所称"可以豁免披露的信息" ...

重庆四方新材股份有限公司 独立董事津贴制度 独立董事津贴制度 第一条 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及《公司章程》等有关规定以及"责任、风险、利益相一致" 的原则，特制订本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公 司按照《管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 二〇二三年八月二十五日 第 1 页，共 1 页 第四条 津贴标准：公司根据实际情况向独立董事发放津贴。具体标准由董事 会薪酬与考核委员会研究确定，并提交董事会、股东大会审议通过后执行。 第五条 津贴标准确定或作出调整的，于股东大会审议通过当日起次月计算， 由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税后向独立董事发放。 第六条 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行 使职权所需合理费用，均由公司据实报销。 第七条 除独立董事津贴以外，独立董事不得从公司及主要股东或有利害关 系的机构、人员处取得额外的独立董事津贴和未予披露的其他利益。 第八条 本制度由公司董事会审议通过后生效并实施。 重庆四方新 ...

重庆四方新材股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》以及《公司章程》 等有关规定，我们作为重庆四方新材股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、 客观的立场，经讨论后，对公司第三届董事会第五次会议的相关事项发表如下独 立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 经审阅，我们认为：公司编制的 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及公司《募集资金管理办法》，内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，募集资金的存放与使用不存在违规情形。因此，我们同意该议案。 二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 经审阅，我们认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金未与募集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-039 重庆四方新材股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 为真实、客观、准确反映公司实际资产和财务状况，基于谨慎原则，根据《企 业会计准则》等相关规定，公司于 2023 年 6 月 30 日对公司各类资产进行了全面 清查并进行减值测试。经测试，2023 年 1-6 月对存在减值迹象的相关资产计提 减值准备 3,027.15 万元，具体情况如下： 币种：人民币，单位：万元 | 项目 | | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值 | 应收票据坏账损失 应收账款坏账损失 | -42.91 -2,732.97 | 1,131.67 -2 ...

重庆四方新材股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 重庆四方新材股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 重庆四方新材股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司依法披露前的季度、半年度、年度报告及其财务报告； （六）公司发生重大亏损或者重大损失； （七）公司生产经营的外部条件发生的重大变化； 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平公正，保护公司投资者及相 关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》 ...

重庆四方新材股份有限公司 募集资金管理办法 重庆四方新材股份有限公司 募集资金管理办法 重庆四方新材股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行股 票，上市后配股、增发，发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券，公 司债券，权证等）以及非公开发行证券向社会公众投资者募集并用于特定用途的 资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，非经公司 股东大会依法做出决议，任何人无权改变公司发行申请文件确定的募集资金使用 用途。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的 有效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具 体实施 ...