重庆四方新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 605122 重庆四方新材股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见 综上所述，公司董事会认为：公司独立董事胡耘通先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。 重庆四方新材股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 1/1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，重 庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事胡耘通先 生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第三届董事会独立董事胡耘通先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，任职期间，胡耘通先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司独立董事述职报告 重庆四方新材股份有限公司 本人张玉娟，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法 大学商学院副教授，会计学博士，经济法学博士后，硕士生导师，研究方向为平 台经济、财务战略、无形资产会计。主持主研国家级及省部级项目十余项。2024 年 5 月至今，任四方新材独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为会计专业相关的独立董事，本人与公司或公司控股股东及实际控制人不 存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在任何影响独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立董事要求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 共四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员、战略委员会和提名委员会委 员。 2024 年，公司共召开 1 次股东会、6 次董事会、1 次战略委员会、4 次审计 委员会、2 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会。在出席会议前， ...

605122 重庆四方新材股份有限公司独立董事述职报告 重庆四方新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人赵万一作为重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会的独立董事，现将本人 2024 年度独立董事工作情况作如下述职： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景情况 本人赵万一，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南 政法大学民商法学院博士生导师、二级教授。1986 年-1997 年历任西南政法大学 法律系讲师,副教授,教授,1997 年-2003 年任西南政法大学研究生部副主 任,2003 年-2019 年任西南政法大学民商法学院院长,校学位评定委员会副主席, 博士生导师,中国法学会商法学研究会副会长。兼任中国法学会商法学研究会副 会长、中国法学会民法学研究会学术委员会副主任、重庆市法学会常务理事、重 庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市政府公共安全技术专家委员会专家、重庆 市高级人民法院智库专家、重庆市第一中级法院、第二中级法院专家咨询委员会 委员。2021 年 5 月至今任公司两届董事会的独立董事，2024 年在 A 股上市公司 闰土股份和有友食品任独立 ...

四方新材（605122）公告，2024年营业收入14.12亿元，同比下降28.93%。归属于上市公司股东的净利 润-1.64亿元，去年同期净利润1296.45万元。公司拟定2024年度利润分配方案为不进行现金分红，不送 红股，不进行资本公积转增股本。 ...

四方新材（605122）公告，2025年第一季度营收为2.48亿元，同比下降23.69%；净亏损85.89万元，去 年同期净利润1540.04万元。 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-018 重庆四方新材股份有限公司 重庆四方新材股份有限公司 关于闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金临时补 充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-021）。 2025 年 4 月 25 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金 35,000 万元全额归还至募集资金专用账户，并已将本次募集资金的归还情况通 知了 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-017 2025 年 4 月 15 日 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度主要产 品的产量快报数据如下： | 项目 | | 第一季度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 2025 年 | 2024 年 | 变动幅度 | | 商品混凝土 | 78.06 | 91.87 | -15.03% | | （万立方米） | | | | | 湿拌砂浆 | 1.97 | 1.98 | -0.59% | | （万立方米） | | | | | 沥青混凝土 | 1.29 | 1.43 | -10.05% | | （万吨） | | | | | 装配式混凝土预制构件 | 0.59 | 0.57 | 3.97% | | （万立方米） | | | | 备注：上表中主要产品的产量数据为合并口径，含公司及控股子公司的生产 量。 特此公告。 重庆四方新材股份有限公司 董 事 会 重庆四方新材股份有限公司 2025 年第一季度产量快报 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

关于累计诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605122证券简称：四方新材 公告编号：2025-016 重庆四方新材股份有限公司 ● 涉案金额：本次诉讼案件的本金金额为950.63万元；自前次累计诉讼、仲裁事项截止日2024年10月10 日起至2025年4月1日，重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）新增诉讼、仲裁的数量为84个， 涉及本金金额为221,590,539.49元（含本次诉讼）。 ● 对公司损益的影响：本次披露的诉讼案件处于立案受理阶段，尚未开庭审理或裁决，并且本次公告中 所涉及诉讼、仲裁事项存在尚未审理、调解、判决和执行等情况，目前暂无法判断相关诉讼、仲裁事项 对公司本期或期后利润的具体影响情况。公司将密切关注相关诉讼案件的进展情况，并及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次披露诉讼案件的基本情况 公司因买卖合同纠纷事项于2025年3月4日向重庆市渝中区经纬大道513号?的重 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-016 重庆四方新材股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案金额：本次诉讼案件的本金金额为 950.63 万元；自前次累计诉讼、 仲裁事项截止日 2024 年 10 月 10 日起至 2025 年 4 月 1 日，重庆四方新材股份有 限公司（以下简称"公司"）新增诉讼、仲裁的数量为 84 个，涉及本金金额为 221,590,539.49 元（含本次诉讼）。 对公司损益的影响：本次披露的诉讼案件处于立案受理阶段，尚未开庭 审理或裁决，并且本次公告中所涉及诉讼、仲裁事项存在尚未审理、调解、判决 和执行等情况，目前暂无法判断相关诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的具 体影响情况。公司将密切关注相关诉讼案件的进展情况，并及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次披露诉讼案件的基本情况 公司因买卖合同纠纷事项于 2025 年 3 月 4 日向重庆市渝中区经纬大道 513 号的重庆市 ...