提名人重庆四方新材股份有限公司董事会，现提名张玉娟为重庆 四方新材股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆四方新材股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆四方新材股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司 ...

| 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四方新材 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：战晓峰 | 联系电话：010-57058326 | | | | 联系地址：北京市丰台区丽泽路 | 24 号院平 | | | 安幸福中心 座 层 室 A 22 2202-3 | | | 保荐代表人姓名：张燕妮 | 联系电话：010-57058326 | | | | 联系地址：北京市丰台区丽泽路 | 24 号院平 | | | 安幸福中心 座 层 室 A 22 2202-3 | | 中原证券股份有限公司 关于重庆四方新材股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，中原证券对四方新材 2023 年度持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信 息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查：审阅公司信息披露文件 的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，格式符合相关规定等。 经核查，中原证券认为，除上 ...

重庆四方新材股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为真实、客观、准确反映公司实际资产和财务状况，基于谨慎原则，根据《企 业会计准则》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 31 日对公司各类资产进行了全 面清查并进行减值测试，经测试，2023 年度对存在减值迹象的相关资产计提减 值准备 7,288.18 万元，具体情况如下： 本次计提资产减值准备金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）审计确认。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 （一）信用减值损失 币种：人民币，单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 信用减值 损失 应收票据坏账损失 47.63 1,639.59 应收账款坏账损失 -6,341.11 -15,762.91 其他应收款坏账损失 -185.79 -23.53 小计 -6,479.27 -14,146.85 资产减值 损失 合同资产坏账损失 83.41 91.48 固定资产减值准备 -274.69 无形资产减值准备 -2,5 ...

重庆四方新材股份有限公司 重庆四方新材股份有限公司 融资管理制度 重庆四方新材股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进 一 步规 范重 庆 四方 新 材股 份有 限 公司 (以 下 简称"公司") 的 融资行为，加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效防范资金管理风险，维护公司 整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《重庆四方新材股份有限公司章程》(以下简称"《 公司章程》") 的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司通过金融机构或金融资产交易平台进行筹措 资金的活动，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指公司融资行为完成后将增 加公司权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、可转换公司债券等；债务性融资是 指公司融资行为完成后将增加公司负债的融资，如向银行申请贷款或非银行金融机构融 资、发行公司债券、票据融资、供应链融资等。 第三条 本制度适用公司、分公司、各级全资及控股子公司(以下统称"子公司" )的融资管理活动。 第四条 融资环节的主要业务包括： (一)分析确定公司短期和长期 ...

重庆四方新材股份有限公司 关于修订《公司章程》和相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-025 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-025 | （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 | （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提 | | --- | --- | | 的担保； | 供的担保； | | （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 | （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资 | | 10%的担保； | 产 10%的担保； | | （六）对股东、实际控制人及关联方提供的担 | （六）对股东、实际控制人及关联方提供的 | | 保。 | 担保。 | | | 若发生违反公司对外担保审批权限、审议程 | | | 序等不当行为的，公司应当及时采取措施制 | | | 止，并按照公司内部制度以及法律规定对相 | | | 关责任人员追究责任。 | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | 第四十四条 有下 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-012 重庆四方新材股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持股份计划 实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）本次增持主体为公司控股股东、实际控制人李德志和张理兰。 （二）本次增持计划实施前，李德志已持有公司股份数量为 102,480,000 股， 占公司总股本的比例为 59.46%；张理兰已持有公司股份数量为 11,200,000 股， 占公司总股本的比例为 6.50%。 二、增持计划的主要内容 增持计划的基本情况：重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人李德志、张理兰，拟于 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 5 月 23 日期间，以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额合计不低于 1,700 万 元，不高于 2,000 万元，增持股份的价格不高于 12.78 元/股。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-012 增持计划的进展情况：2023 年 ...

公司董事会对胡耘通先生在任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所 做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 重庆四方新材股份有限公司 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-009 重庆四方新材股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事胡耘通先生递交的书面辞职报告。 胡耘通先生在 A 股上市公司中担任独立董事职务的企业数量超过 3 家，现申 请辞去公司董事会独立董事职务，同时不再担任董事会审计委员会主任委员、董 事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员。辞职后，胡耘通先生不再担任公 司任何职务。 胡耘通先生的辞职申请将在公司选举新任独立董事之日起生效，在此之前， 胡耘通先生将按照法律法规、《公司章程》等相关规定继续履行相关职责。公司 董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 2024 年 4 月 13 日 董 事 会 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-011 重庆四方新材股份有限公司 2024 年第一季度产量快报 | 项目 | 第一季度 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 变动幅度 | | 商品混凝土 | 91.87 | 115.66 | -20.57% | | （万立方米） | | | | | 湿拌砂浆 | 1.98 | 2.08 | -4.81% | | （万立方米） | | | | | 沥青混凝土 | 1.43 | 4.04 | -64.60% | | （万吨） | | | | | 装配式混凝土预制构件 | 0.57 | 0.22 | 159.09% | | （万立方米） | | | | 备注：上表中主要产品的产量数据为合并口径，含公司及控股子公司的生产 量。 特此公告。 重庆四方新材股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度主要产 品的 ...

关于闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-010 重庆四方新材股份有限公司 2024 年 4 月 11 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金 35,000 万元全额归还至募集资金专用账户，并已将本次募集资金的归还情况通 知了公司保荐代表人。 特此公告。 重庆四方新材股份有限公司 2024 年 4 月 13 日 董 事 会 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金临时补 充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 ...

担保人：重庆砼磊高新混凝土有限公司（以下简称"砼磊高新"），系公 司控股子公司。 一、担保情况概述 为满足公司日常经营需要，砼磊高新与中国建设银行股份有限公司重庆巴南 支行（以下简称"建设银行巴南支行"）签订《最高额保证合同》，为公司与建设 银行巴南支行之间的最高债权额不超过人民 11,000 万元提供连带责任担保。本 次担保事项不存在反担保的情形。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关 规定，本次公司控股子公司砼磊高新为母公司提供担保事项无需提交公司董事会、 股东大会审议，砼磊高新已履行其内部审议程序。 二、被担保人基本情况 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-008 重庆四方新材股份有限公司 关于控股子公司为上市公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"） | 被担保人名称 | 重庆四方新材股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...