证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-068 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 179.85 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0. ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-067 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 12 月 6 日(星期五)上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com） ●会议召开方式：网络互动 ●投资者可于 2024 年 11 月 29 日（星期五）至 12 月 5 日（星期四），通过 公司邮箱 wei.chen@rtco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 发布了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 6 日上午 10 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-066 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事长：夏诚亮 非独立董事：夏诚亮、朱华夏、张伟中、陈双奎 独立董事：顾晓春、王雷刚、汤标 公司第三届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起三年；公司第三届董事会董事的简历详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《第二届董事会第二十九 次会议决议公告》（公告编号：2024-053）。 2、第三届董事会专门委员会成员 | | | | 战略委员会 | 夏诚亮 | 夏诚亮、王雷刚、汤标 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 王雷刚 | 王雷刚、顾晓春、汤标 | | 审计委员会 | 顾晓春 | 顾晓春、陈双奎、汤标 | | 薪酬与考核委员会 | 汤标 | 汤标、朱华夏、顾晓春 | 江苏嵘 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-064 江苏嵘泰工业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 11 月 18 日在公司以现场及通讯表决方式召 开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经董事会提名委员会推荐，董事长夏诚亮先生提名，聘任朱华夏先生为公司 总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-063 江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,212,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 64.6028 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召 集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-065 江苏嵘泰工业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次监事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件及电话等形 式送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2024 年 11 月 18 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事陈晨女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 经公司第三届监事会提名，选举陈晨女士为公司第三届监事会主席，任期三 年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 陈晨女士简历 ...

环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华贸中心 1号写字楼15层&20后 邮编: 100025 15 & 20/F Tower 1 China Central Place No. 81 Jianguo Road. Chaovang District, Beijing 100025, China 电话/T. (86 10) 6584 6688 传真/F. (86 10) 6584 6666 上海市徐汇区淮海中路999号 环贸广场办公楼一期35层&36层 邮编: 200031 35 & 36/F Shanghai One ICC, No. 999 Middle Huai Hai Road. Xuhui District. Shanghai 200031, China 电话/T. (86 21) 2310 8288 传真/F. (86 21) 2310 8299 深圳市南山 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-062 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 陈燕女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任扬州 市江都区龙城食品冷库（普通合伙）会计, 扬州嵘泰工业发展有限公司财务部仓 库管理员。现任公司物流部发货计划员。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十一月九日 附件：职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届满， 为满足监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司于 2024 年 11 月 7 日在公司召开了职工代表大会。经与会职工代表民主 选举，一致同意选举陈燕女士为公司第三届监事会职工代表监事。职工代表监事 将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任 期与公司第三届监事会任期一致。 职工代表监事简历详见附件。 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日收到 上海证券交易所出具的《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票审 核意见的通知》，具体审核意见如下： "江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市 条件和信息披露要求。本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交中国 证监会注册。" 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出 的同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所 审核意见通知的公告 二〇二四年十一月七日 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-060 二、 回购股份的进展情况 公司于 2024 年 2 月 1 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次 实施了股份回购。截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式已累计回购公司股份169.56万股，占公司总股本的比例为0.91%， 购买的最低价格为 16.26 元/股、最高价格为 21.88 元/股，已支付的总金额为 3,009.58 万元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规 的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | ...