2024 年,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律、法规、 规范性文件及聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制 度》的规定,积极履行职责,恪尽职守,认真审议董事会各项议案,从客观、公正立场 出发,作出独立判断。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 周明生,男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 历任中国天辰工程有限公司化工工艺工程师、教授级高级工程师、副总经理，福 建天辰耀隆新材料有限公司党委书记董事长，中国化学工程集团有限公司新疆中 亚区域总部总经理。现任赛鼎工程有限公司董事，中国化学工程重型机械化有限 公司董事，中国化学工程第六建设有限公司董事，2024 年 6 月起任公司独立董 事。 聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性情况说明 经自查，任职公司独立董事期间,本人不在公司担任除独立董事以外的其他 任何职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，也没有为 公司提供财务、法律 ...

聚合顺新材料股份有限公司 章 程 聚合顺新材料股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 聚合顺新材料股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 聚合顺新材料股份有限公司章程 聚合顺新材料股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 尹德军,男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 历任国浩律师（杭州）事务所律师、有限合伙人，浙江天册律师事务所律师。现 任北京德恒（杭州）律师事务所律师，浙江思科制冷股份有限公司独立董事，海 峡创新互联网股份有限公司独立董事，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立 董事，2024 年 6 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，任职公司独立董事期间,本人不在公司担任除独立董事以外的其他 任何职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，也没有为 公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没有从公司及公司主要股东 或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益。本人具有《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独 立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 三、附件……………………………………………………………第 17—21 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3286 号 聚合顺新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的聚合顺新材料股份有限公司（以下简称聚合顺公司）管理 层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚合顺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为聚合顺公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 聚合顺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年 ...

环境、社会和公司 治理报告 2024 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票代码：605166 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于聚合顺 | 06 | | 公司概况 | 06 | | 发展历程 | 08 | | 企业文化 | 10 | | 荣誉奖项 | 11 | | 亮点绩效 | 12 | | ESG 治理 | 14 | 01 规范治理 稳步发展筑基业 | 公司治理 | 16 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 19 | | 风险内控 | 21 | | 商业道德 | 22 | | 信息安全 | 23 | | 党建引领 | 24 | 02 创新研发 科技引领促升级 | 创新驱动 | 28 | | --- | --- | | 质量管理 | 34 | | 客户服务 | 37 | | 供应链安全 | 39 | | 产业协同 | 40 | 03 04 | 员工雇佣和考核 | 74 | | --- | --- | | 员工发展与培训 | 77 | | 员工健康与安全 ...

聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，围绕公司战略规划和年度经营目 标，科学决策、规范运作，切实履行股东大会赋予的职责。全体董事勤勉尽责， 推动公司治理水平稳健提升，助力业务持续发展。现将 2024 年度董事会工作情 况汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年，公司经营管理层在董事会的积极领导下，加大规范管理、内控治 理等工作力度，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真实施公司中长期发展战 略,推进公司持续快速协调发展，坚持"延链补链强链"战略，深耕尼龙新材料 领域，加速产能布局与产品结构优化。报告期内，公司实现营业收入 716,821.56 万元，同比增长 19.11%；利润总额 42,204.50 万元，同比增长 76.68%；实现归属 于上市公司股东净利润 30,030.44 万元，同比增长 52.66%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 609,747.12 万元，同比增长 30.14%；归属于公司股东的净资产 192,346.47 万元， ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交聚合顺新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2011 | 7 | 18 | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 128 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将聚合顺新材料股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《 ...

聚合顺新材料股份有限公司 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信额度：聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 45 亿元。 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事 会第二十六次会议，审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司及合并报表范围内公司根据经营需要及市场行情变化，结合财务状况， 向银行等金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 45 亿元。有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之 ...