目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于浙江东亚药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：浙江东亚药业股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于浙江东亚药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实 | ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履 行职责,现就 2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会成员换届情况 公司第三届董事会任期于 2024 年 10 月 13 日届满。公司于 2024 年 9 月 25 日召开了第三届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时股东大会,会议审议通 过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司 董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》等议案,同意聘任池骋、夏道敏 等 7 人为公司第四届董事会 ...

浙江东亚药业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江东亚药业股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 本鉴证报告仅供东亚药业公司年 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会, 就公司在任独立董事秦方中、冯燕、崔孙良的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事豢方中、冯燕、崔孙良及前述独立董事的直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间, 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 浙江东 ...

浙江东亚药业股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 债券代码：111015 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 债券简称：东亚转债 | 公告编号：2025-020 | 浙江东亚药业股份有限公司 特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率 70%以 上的子公司，敬请广大投资者注意相关风险。 被担保人名称：浙江东邦药业有限公司（以下简称"东邦药业"）、浙江善 渊制药有限公司（以下简称"" 浙江善渊"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江东亚药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"东亚药业"）拟为控股子公司提供担保总额为 22,000 万元，截止本公告日，控股子公司对外担保余额为 13,940 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的 生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.90 yuan for 2024, a decrease of 184.11% compared to 1.07 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -1.01 billion yuan, down 183.47% from 1.21 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue decreased by 11.65% to 11.98 billion yuan in 2024 from 13.56 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity for 2024 was -5.19%, a decline of 182.38% from 6.30% in 2023 [1] - The net asset per share dropped to 0 yuan in 2024, a 100% decrease from 16.71 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 63.6984 million shares, accounting for 56.57% of the circulating shares, with a decrease of 2.7015 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Chi Zhengming, holds 47.1168 million shares, representing 41.85% of the total share capital, with no change in holdings [2] - New entrants to the top ten shareholders include Zhang Decheng and Yang Haizhen, holding 0.6953 million shares and 0.6691 million shares respectively [2] - Two shareholders, Shen Ligang and Lu Yongkang, exited the top ten list [2] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [3]

Core Viewpoint - Zhejiang Dongya Pharmaceutical Co., Ltd. has decided not to lower the conversion price of its convertible bonds, despite meeting the conditions for such a revision due to stock price performance [2][10]. Group 1: Convertible Bond Issuance and Terms - The company issued 6,900,000 convertible bonds on July 6, 2023, with a total fundraising amount of RMB 69 million, at a face value of RMB 100 each and a term of 6 years [3]. - The initial conversion price was set at RMB 24.95 per share, currently adjusted to RMB 20.28 per share [5][6]. - The conversion period for the bonds is from January 12, 2024, to July 5, 2029 [6]. Group 2: Conditions for Price Adjustment - The company’s stock price has been below 90% of the current conversion price (RMB 18.25) for 15 out of the last 30 trading days, meeting the conditions for a potential downward adjustment of the conversion price [2][9]. - The board has the authority to propose a downward adjustment, which requires a two-thirds majority approval from shareholders at a general meeting [7]. Group 3: Decision on Price Adjustment - The board of directors held a meeting on April 25, 2025, and decided not to lower the conversion price, maintaining this decision for a period of 6 months [10]. - If the conditions for a downward adjustment are met again after this period, the board will reconvene to consider the adjustment [10].

| | | 自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 25 日，浙江东亚药业股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"东 亚转债"当期转股价格的 90%（即 18.25 元/股）的情形，满足《浙江东亚药业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中规定的转股价格向下修正的条件。 经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不向下 修正转股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起 6 个月内（即 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 10 月 27 日），亦不提出向下修正方案。上述期满之后，若 再次触发"东亚转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会 议审议是否行使"东亚转债"的转股价格向下修正权利，即下一触发转股价格修 正条件的期间从 2025 年 10 月 28 日起重新起算。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 债券代码：111015 ...

的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-013 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于"东亚转债"预计满足转股价格修正条件 重要内容提示： 截至本公告日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 90%（即 18.25 元/股）。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条 件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Dongya Pharmaceutical Co., Ltd. plans to repurchase and cancel 14,000 restricted stocks due to the departure of one incentive object from the 2024 Restricted Stock Incentive Plan [2][4][10] Summary by Sections Repurchase and Cancellation Reasons - The repurchase and cancellation of restricted stocks is based on the "Management Measures for Equity Incentives of Listed Companies" and the company's 2024 Restricted Stock Incentive Plan, as one incentive object has left the company [2][4] Details of the Repurchase and Cancellation - The decision for the repurchase was approved in meetings held on February 12, 2025, and the company has completed the necessary creditor notification procedures [3][4] - The repurchase involves one incentive object and a total of 14,000 restricted stocks, leaving 2,156,103 restricted stocks remaining after the cancellation [6][10] Repurchase Arrangement - The company has opened a dedicated securities account for the repurchase and expects to complete the cancellation by April 14, 2025 [6][10] Impact on Share Structure - After the cancellation, the company's share structure will be adjusted, but the specific changes will be confirmed by the China Securities Depository and Clearing Corporation [6][10] Legal Compliance and Commitments - The board of directors confirms that the decision-making process and information disclosure comply with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the rights of the incentive objects or creditors [7][10] Convertible Bond Information - The repurchase of restricted stocks does not affect the conversion price of the company's convertible bonds, which remains at 20.28 yuan per share [10][16] - The company issued 6.9 million convertible bonds in 2023, with a total amount of 69 million yuan, and the bonds are currently trading on the Shanghai Stock Exchange [10][11]