浙江东亚药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 周剑波先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必须的专业知 识和工作经验。周剑波先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事 会秘书资格证明》，暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训， 其承诺将参加最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职资格培训。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 现将有关情况公告如下： 截至本公告日，周剑波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系, 亦不存在被中国证监会、证券交易所或其他有 ...

一、可转换公司债券募集资金基本情况 （一）实际可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）核准，同 意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截止 2023 年 7 月 12 日止， 公司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股（A 股）股票为人民币 69,000.00 万元（690,000 手，6,900,000 张），每张面值为人民币 100.00 元，按票 面金额发行，债券期限为 6 年。公司申请发行的可转换公司债券募集资金总额为 人民币 69,000.00 万元，扣除承销费及其他发行费用人民币（不含增值税）981.56 万元后，实际募集资金净额为人民币 68,018.44 万元。本次发行募集资金已于 2023 年 7 月 12 日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 7 月 12 日出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8458 号）。 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024 ...

二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2024 年 8 月 29 日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 本议案已经公司董事会 ...

浙江东亚药业股份有限公司 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 转债简称：东亚转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东兴证券股份有 限公司（以下简称"东兴证券"）《关于浙江东亚药业股份有限公司持续督导更 换保荐代表人的情况说明》。 2024 年 8 月 26 日 1 关于变更持续督导保荐代表人的公告 东兴证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，原已委派 了保荐代表人阮瀛波先生和曾文倩女士履行持续督导职责，持续督导期自 2023 年 7 月至 2024 年 12 月。因阮瀛波先生、曾文倩女士工作变动，为保证持续督导 工作的有序进行，现东兴证券委派张昱先生和陆丹彦女士（简历附后）担任公司 持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人更换后，公司持续督导保荐代表人为张昱先生和陆丹彦女士， 持续督导期至中国证券监 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/2 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 月 日~2024 年 7 月 | 1 | 31 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | | | | 回购价格上限 | 38.86 元/股 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 实际回购股数 | 万股 217.0103 | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1. ...

浙江东亚药业股份有限公司 关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资的概述 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 三门县金融投资有限责任公司、台州市北部湾区经济开发集团有限公司、台州市 海盛产业投资有限公司共同出资设立台州嘉富泽亚股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企业"）；后续与该合伙企业共同投资设立一家专业从事制剂 开发的三门善祥医药研究有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为准，以 下简称"药证公司"），由药证公司自主研发或委托 CRO 机构开 ...

东兴证券股份有限公司 关于 浙江东亚药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024年度） 二〇二四年六月 1 1、可转换公司债券简称：东亚转债 2、可转换公司债券代码：111015 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《浙江东亚药业股份有限公司与东 兴证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东兴证券股份有 限公司（以下简称"东兴证券"、"受托管理人"）编制。东兴证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证 券不承担任何责 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/2 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 月 1 日~2024 年 月 | 7 | 31 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 217.0103 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.89% | | | | | 累计已回购金额 | 5,49 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 23,765,000 元 "东亚转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,153,335 股，占"东亚转 债"转股前公司已发行普通股股份总额的 1.0153%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"东亚转债" 金额为人民币 666,235,000 元，占"东亚转债"发行总量的比例为 96.5558%。 本季度转股情况：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日共有 23,742,000 元"东亚转债"转为公司 A 股普通股，转股股数为 1,152,415 股。 一、"东亚转债"发行上市概况 经中 ...

| | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 药证公司于 2024 年 6 月 19 日完成了工商登记手续，并取得了由杭州市钱塘 区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日 披露的《东亚药业关于合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的进 展公告》（公告编号：2024-054）。 二、对外投资进展情况 一、对外投资的概述 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第二十二次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 台州市海盛产业投资有限公司、临海 ...