浙江东亚药业股份有限公司 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城 法定代表人：池骋 注册资本：壹亿壹仟叁佰陆拾万元整 成立日期：1998年02月06日 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日召开的第四届 董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，全体董事一 致同意选举池骋先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满日止。根据《公司章程》第一章第八条规定，"公司的法定代表人 为董事长"，公司法定代表人应作相应变更，由池正明先生变更为池骋先生。 近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管 理局换发的最新《营业执照》。公司最新《营业执照》法定代 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资的概述 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 三门县金融投资有限责任公司、台州市北部湾区经济开发集团有限公司、台州市 海盛产业投资有限公司共同出资设立台州嘉富泽亚股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.01 | 綦方中 | 59,237,817 | 98.6921 | 是 | | 2.02 | 崔孙良 | 59,245,222 | 98.7044 | 是 | | 2.03 | 冯燕 | 59,238,029 | 98.6924 | 是 | 1、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以通讯的方式传达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议经全体董事一致同 意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。 会议由公司全体董事共同推举董事池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 24SH7200102/BC/az/cm/D11 上海 SHANGHAI 文 = BELING 上海市通力律师事务所关于浙江东亚药业股份有限公司 20 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于聘任战略与发展顾问暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任池正明先生为战 略与发展顾问，根据公司战略发展、产业布局的需要，为公司总体发展目标、发 展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并拟与池正明先生签订《战略与发展顾 问协议》，聘期三年，即 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日，每年战略与 发展顾问报酬为 130 万元（含税）。 本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 根据公司战略发展、产业布局等需要，公司拟聘任池正明先生为战略与发展 顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服 ...

| 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 同意选举徐菁女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第 四届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024- 085）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任战略与发展顾问暨关联交易的议案》 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议 室以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 ...

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 聘任战略与发展顾问暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江 东亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，就东亚药业聘任战略与发展 顾问暨关联交易的事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、关联交易概述 根据公司战略发展、产业布局等需要，公司拟聘任池正明先生为战略与发展 顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并与池 正明先生签订《战略与发展顾问协议》，聘期三年，即 2024 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日，每年战略与发展顾问报酬为 130 万元（含税）。 池正明先生为公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东， 与公司实际控制人、董事长、总经理、直接和间接合计持有公司 5%以上股份的 股东池骋先生为父子关系，根据《上海证券交易 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事； 于 2024 年 10 月 11 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第 四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届 选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第四届董事会第一 次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第四届董事 会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理 的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘 ...

Company Overview - Zhejiang Dongya Pharmaceutical Co., Ltd. was established in 1998 and listed on the Shanghai Stock Exchange on November 25, 2020 [3] - The company specializes in the R&D, production, and sales of chemical raw materials and pharmaceutical intermediates, with a global sales network covering over 50 countries and regions [3][11] - The company has received multiple certifications, including CGMP, EDQM, and PMDA, and has been recognized as a "National High-tech Enterprise" [3] Business Strategy - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on the integration of specialty intermediates, high-end raw materials, and formulations [4][13] - In the next 3-5 years, the company plans to invest in generic and innovative drugs while extending its reach into chemical materials and pharmaceutical formulations [4] - The long-term strategy includes deep collaboration with CROs and investment in innovative drug development teams to foster new drug projects [4] Market Dynamics - The prices of upstream raw materials have shown a significant decline, with a notable drop in the price of Penicillin G potassium salt (PGK) [5] - The market share of the company's main products, such as Cephalosporin, is around 60% [6] - The company is optimistic about the demand for Cephalosporin products in late 2024 and early 2025, driven by seasonal factors and the ongoing need for antibiotics [9] International Expansion - The company has established stable, long-term partnerships with over 100 overseas clients and aims to expand its presence in high-end markets in Europe, Japan, and North America [11][12] - The overseas market is a key focus for the company's international strategy, with plans to increase sales efforts and product registrations [11] Future Developments - The company is set to complete its formulation factory construction by 2025, with plans to launch new products in the high-end market [12] - Future mergers and acquisitions will be considered based on the company's long-term development plans and legal regulations [13]