| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于 2024 年 9 月 25 日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》 同意提名綦方中先生、崔孙良先生、冯燕女士为公司第四届董事会独立董事候 选人。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 附件 3 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江东亚药业股份有限公司董事会,现提名泰方中为浙江 东亚药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江东亚药业股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江东亚药业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意提名徐菁女士、李日生先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-079）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 25 日（星期三）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层 会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 20 日通过邮件的方式送 达公司全体监事。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 ...

附件 3 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江东亚药业股份有限公司董事会,现提名冯燕为浙江东 亚药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江东亚药业股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江东亚药业股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关 ...

一、董事会换届选举情况 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会将于 2024 年 10 月 13 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江东亚药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 9 月 25 日召开第三届董事会第三十次次会议，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名 ...

| | | 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于不向下修正"东亚转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 23 日，浙江东亚药业股份公司（以 下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"东 亚转债"当期转股价格的 90%（即 18.25 元/股）的情形，满足《浙江东亚药业股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中规定的转股价格向下修正的条件。 自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 14 日，公司股票连续十五个交易日收 盘价格低于"东亚转债"当期转股价格的 90%（即 22.46 元/股）的情形，触发 "东亚转债"的转股价格修正条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结 构，维护投资者权益，自 2024 年 4 月 3 日起，"东亚转债"转股价格由 24.95 元 /股调整为 20.60 元/ ...

一、对外投资的概述 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于合作设立医药投资基金并共同发起设立 医药开发公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）系一家从 事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司，利用原料药技术与产能 优势，拓展下游制剂业务，实现向原料药+制剂一体化发展转型。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药 开发公司的议案》。公司拟使用自有资金与杭州嘉富天成股权投资管理有限公司、 三门县金融投资有限责任公司、台州市北部湾区经济开发集团有限公司、台州市 海盛产业投资有限公司共同出资设立台州嘉富泽亚股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企 ...

证券代码:605177 证券简称：东亚药业 债券代码:111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-008 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------| | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □ | 现场参观 电话会议（线上调研） | | | | □ 其他 | | | | 参与人员姓名 | 中信建投 华西证券 永赢基金 | | | | 会议时间 | 2024 年 9 月 10 日 | 13:30-14:30 、 15:00-16:00 | | | 会议地点 | | 浙江东亚药业股份有限公司总部会议室 | | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书：周剑波 | | | | 姓名 | ...

证券代码:605177 证券简称：东亚药业 债券代码:111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2024-007 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □其他 | | | | 董事长：池正明 | | | | 总经理：池骋 | | | 参与人员姓名 | 独立董事：冯燕 | | | | 董事会秘书：周剑波 | | | | 财务负责人：王小敏 | | | 会议时间 | 2024 年 9 月 9 日上午 | 10:00-11:00 | | 会议地点 | 台州市黄岩区劳动北路 | 118 号总商会大厦 23 层 | | --- | --- | |--------------------|------------ ...

2024 年半年度报告 公司代码：605177 公司简称：东亚药业 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 205 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人池正明、主管会计工作负责人王小敏及会计机构负责人（会计主管人员）戴雪华 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半 ...