北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月 北京新时空科技股份有限公 司 2024 年 年度股东大会会议资料 目 录 议案八 ：关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 议案九：关于公司及子公司 2025 年度向相关金融机构申请授信融资额度的 北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保北京新时空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事 效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《北京新时空科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会议事规则》"）等相关规定，特制定本须知。 一、 公司证券法务部具体负责本次会议有关程序方面的事宜。 二、 本次会议以现场会议的形式召开，并采取 ...

北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | | 北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | | 北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 | 2 | | 议案一 | ：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 3 | | 议案二 | ：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 4 | | 议案三 | ：关于《2024 年年度报告及摘要》的议案 | 5 | | 议案四 | ：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 6 | | 议案五 | ：关于《2024 年度利润分配预案》的议案 | 9 | | 议案六 | ：关于《2025 年度公司董事薪酬方案》的议案 | 10 | | 议案七 | ：关于《2025 年度公司监事薪酬方案》的议案 | 11 | | 议案八 | ：关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 | | ...

国盛证券有限责任公司 关于北京新时空科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为承接北 京新时空科技股份有限公司（以下简称"时空科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规规定，对时空科技 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十六次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据现阶段经营 发展需要，终止"信息化平台及研发中心建设项目"的后续投入，将剩余募集资 1 金 8,336.31 万元（包括利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准） 永久补充流 ...

（以下无正文） 北京新时空科技股份有限公司 独立董事：窦林平 张善英 于桂红 2025 年第二次独立董事专门会议决议 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事 专门会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。全体独立董事推举张善英先生主持本次会议，会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议， 会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 2024 年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2024 年度拟不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案，综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平等因素， 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于 保障公司持续稳定经营及健康发展。同意将该议案提交公司董事会审议。 北京新时空科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 ...

3、聘任会计师事务所履行的程序 北京新时空科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要 求，公司对北京德皓国际 2024 年度履职情况评估进行了评估，具体情况汇报如 下： 一、 2024 年度会计师事务所的基本情况 1、基本情况 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2008 年 12 月 8 日，注册 地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，首席合伙人为杨雄，截止 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。2024 年度审计上市公司客户家数 125 家。 2、会计师事务所更名情况 经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准，北京大华国际会 计师事务所（特殊普通合伙）已更名为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合 伙)，相关业务资格未发生变 ...

拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国 际"）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。本事项尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-024 北京新时空科技股份有限公司 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 51 ...

公司代码：605178 公司简称：时空科技 北京新时空科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京新时空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-027 北京新时空科技股份有限公司 关于捷安泊2024年度业绩承诺完成情况的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司2024年度业绩承诺实现情 况的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定，现将捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司（以下简称"捷安泊"， 曾用名"捷安泊智慧停车管理有限公司"）2024年度业绩承诺实现情况说明如下: 一、 交易的基本情况 三、 业绩承诺完成情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国 际"，曾用名"北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙）"）对捷安泊2023 年及2024年财务报表的审计结果： 公司于 2023 年 9 月 26 日分别召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于以增资方式投资并控股捷 ...

一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事方芳女士、张善英先生及董事宫殿 海先生组成，主任委员由具备专业会计资格的独立董事方芳女士担任，上述成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，独立董事占比超过 1/2， 主任委员由具备专业会计资格的独立董事担任，符合中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所及公司的相关制度要求。 北京新时空科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着谨慎、勤勉 的原则，切实履行了相应职责和义务。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 二、 审计委员会会议召开情况 2024 年度审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 1、《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》； | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-025 北京新时空科技股份有限公司 （一） 现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分 闲置自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的 投资回报。 （二） 现金管理额度 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使 用。 闲置自有资金投资对象：安全性较高、流动性较好、风险较低的投资理 财产品。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会 议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、 本次拟使用闲置自有资金进行 ...