证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-019 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别 股东会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东会议 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 至 202 ...

2023 年年度股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东会 2024 年第一次 H 股类别股东会 会 议 资 料 2024 年 4 月 30 日 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股/H 股类别股东会会议资料 | | | | 会议须知…………………………………………………………………2 | | --- | | 会议议程…………………………………………………………………3 | | 议案一：关于《2023年度董事会工作报告》的议案…………………6 | | 议案二：关于《2023年度监事会工作报告》的议案…………………13 | | 议案三：关于2023年年度报告的议案…………………………………20 | | 议案四：关于2023年度利润分配方案的议案…………………………21 | | 议案五：关于公司2024年董事、监事薪酬的议案……………………23 | | 议案六：关于续聘2024年度会计师事务所的议案……………………24 | | 议案七：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案………………25 | | 议案八：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-015 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 22 日发出书面通知，于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开。 本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证 券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于变更公司 2023 年度利润分配方案的议案》 同意 2023 年度利润分配方案变更为：公司采用现金分红方式，以目前股本总数 34,900 万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），派发现金 红利总额为 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-016 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 本次会议由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案： 1、 审议通过《关于变更公司 2023 年度利润分配方案的议案》 公司变更后的 2023 年度利润分配方案积极响应了监管部门的监管理念和监管导向， 有利于加强现金分红回报股东的力度，与投资者分享发展红利，增强广大投资者特别 是中小投资者的获得感，履行上市公司的社会责任，符合《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年 修订）》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。同意变更公司 2023 年度利润分配方案。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会 审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-017 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于提高公司 2023 年度利润分配比例的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，变更后的公司 2023 年度利润分配方案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议批准。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额。 一、原利润分配方案的主要内容 "公司采用现金分红方式，以目前股本总数 34,900 万股为基数，向全体股东每十 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），派发现金红利总额为人民币 7,678 万元，占 2023 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 30.05%，剩余未分配利润结转以 后年度分配。" 2、为增强广大投资者特别是中小投资者的 ...

Group 1: Research Overview - Research Date: March 25, 2024 [2] - Research Method: On-site discussion [2] - Research Institution: Guosheng Securities [2] - Company Representatives: Vice President and CFO Wang Yanhui [2] Group 2: Industry Insights - Concentrated apple juice is a key raw material in the beverage manufacturing industry, derived from fresh apples through various processes [3] - The global juice beverage consumption is 80% in developed countries, with stable demand growth [3] - China accounts for approximately 50% of global apple production and is the largest producer and exporter of concentrated apple juice [4] Group 3: Market Demand and Supply - The demand for apple juice is increasing in emerging markets like Russia, China, India, and Egypt, indicating significant growth potential [3] - In 2023, China's concentrated apple juice export volume decreased, but a substantial increase is expected in 2024 due to enhanced production capacity [4][5] Group 4: Competitive Landscape - Major domestic competitors include Andeli, Haiseng Juice, Guotou Zhonglu, and Shaanxi Hengtong, with Andeli holding a competitive advantage [4] - Andeli has established stable partnerships with global brands like Pepsi, Coca-Cola, and Kraft [4] Group 5: Product Development - Andeli is expanding its product range to include high-value items like NFC juice, which is gaining popularity due to health trends [5][6] - NFC juice is expected to grow significantly in market share as consumer health awareness increases [6] Group 6: Capacity Expansion - As of 2023, Andeli operates 18 production lines across 9 factories in 7 provinces, enhancing its production capacity [7] - The company has acquired assets in Xinjiang to strengthen its market position and expand into new regions [7] Group 7: Financial Performance - Despite a significant decrease in sales in 2023, Andeli has maintained high growth through diversified market strategies and improved management efficiency [8] - The company is committed to a stable profit distribution policy to ensure long-term returns for investors [10] Group 8: Future Outlook - Andeli aims to continue its stable and regulated operations, focusing on maximizing shareholder value and enhancing its market image [11] - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding external environment and industry trends [12]

关于对烟台北方安德利果汁股份有限公司 股票交易异常波动情况问询函的回函 烟台北方安德利果汁股份有限公司: 贵公司发来的《关于烟台北方安德利果汁股份有限公司股票交易 异常波动情况问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东,经对 相关事项核实确认,现就询证事项回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重 | 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债 | | --- | | 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权激励、重大业务合作 | | 等重大事项。 | 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股 票的情形。 特此函复。 山 奈 司 安德利 集 121年, 30 22 ：2018年10月12日 10:00:00 PM IST 2018 10:00 PM IST 2018 11:00 PM IST 11:00 10: 关于对烟台北方安德利果汁股份有限公司 股票交易异常波动情况问询函的回函 烟台北方安德利果汁股份有限公司: 关于对烟台北方安德利果汁股份有限公司 股票交易异常波动情况问询函的回函 烟台北方安德利果汁股份有限公司: 贵公司发来的《关于烟台北方安 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-014 烟台北方安德利果汁股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 22 日、3 月 25 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并书面征询公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除 本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 3 月 22 日、3 月 25 日，公司股票交易连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动的情形。 （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前经营状况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生 ...

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | | 股份代號 02218 | | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2024年3月6日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新派發貨幣 | | 股息信息 | | | 股息類型 末期 | | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息 | 每 10 股 1.5 RMB | | 股東批准日期 | 2024年4月30日 | | 香港過戶登記處相關信息 ...