证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-017 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,777,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.6736 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，公司董事长刘景萍女士主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人， 3、董事会秘书王清涛先生出席本次会议，公司全体高级管理人员列席 ...

北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《海南葫芦娃药 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0099 号 致：海南 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 3 月 25 日 14:30 会议地点：海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一: 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的 5 | | 议案 5 | | 议案二: 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券 | | 相关事宜有效期的议案 6 | | 议案三: 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | 议案四: 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 15 | | 议案五: 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 16 | | 议案六: 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案 17 | | 议案七: 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 18 | 会议召集人：公司董事会 大会主持人：刘景萍董事长 大会议程： 一、签到 ...

第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出第三届董事会 2024 年第一次临时会议通知，会议 于 2024 年 3 月 8 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园二期药谷四路 8 号会议室以现场结合通讯方式召开会议，应参加表决的董事 7 人，实际参 加表决的董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次董事会会 议由董事长刘景萍女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-010 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案有效期的议案》 公司于 2023 年 3 月 16 日、2023 年 5 月 12 日分别召开了第三届董事会 2023 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 2024年【3】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及 利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《海南葫芦 娃药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南葫芦娃 药业集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会 2024 年第 一次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据 《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月 修订）及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规的最新规定，同时结合公司经营管理实际，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 具体修订情况如下： 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-012 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 章程》。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第九十五条 公司董事为自然人，董事应具备履行职 | 第九十五条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务 | | 务所必须的知识、技能 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会议事规则 2024年【3】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章 程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）证券监管部门要求召开时； （五）过半数独立董事提 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-015 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 2024年【3】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为指导和促进海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、规则等， 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出第三届监事会 2024 年第一次临时会议通知，会 议于 2024 年 3 月 8 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号会议室以现场方式召开会议，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人，会议由公司监事会主席徐鹏主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案有效期的议案》 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-014 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 满，为保证本次发行的持续、有效、顺利进行，依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法 律、法规、规章及规范性文 ...