证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-059 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 842 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 307,170,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.7716 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘景萍女士主持会议。采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决程序和方式均符合《公 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0398 号 致：海南葫芦娃药业集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《海 南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3686.34 points, with a gain of 0.56% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,328.277 billion yuan [1] Stocks with Death Cross - A total of 52 A-shares experienced a death cross, where the 5-day moving average fell below the 10-day moving average [1] - Notable stocks with significant distance between their 5-day and 10-day moving averages include: - *ST Gao Hong: 5-day MA at 2.09 yuan, 10-day MA at 2.13 yuan, difference of -1.93% [1] - Bu Ke Co.: 5-day MA at 94.86 yuan, 10-day MA at 95.89 yuan, difference of -1.08% [1] - Rong Tai Co.: 5-day MA at 32.17 yuan, 10-day MA at 32.47 yuan, difference of -0.92% [1] Additional Stock Performance - Other stocks showing a death cross include: - He Chuan Technology: 5-day MA at 47.55 yuan, 10-day MA at 47.92 yuan, difference of -0.78% [1] - Xin Xun Da: 5-day MA at 13.82 yuan, 10-day MA at 13.92 yuan, difference of -0.70% [1] - Stocks with minor changes in their moving averages include: - ST Xue Fa: 5-day MA at 3.87 yuan, 10-day MA at 3.89 yuan, difference of -0.51% [1] - Huang Ting International: 5-day MA at 2.92 yuan, 10-day MA at 2.94 yuan, difference of -0.44% [1]

Core Points - The company is appointing Zhengdan Zhiyuan (Shenzhen) CPA Firm to audit the revised 2023 financial statements due to a change in profit and loss status from profit to loss as per the regulatory requirements [4][10] - The board of directors has approved the appointment of the CPA firm with a unanimous vote and is now seeking shareholder approval [10][12] Group 1: Appointment of CPA Firm - The CPA firm Zhengdan Zhiyuan (Shenzhen) was selected based on its qualifications and ability to meet the company's auditing needs for the revised financial statements [9][10] - The firm has a history of providing auditing services, with 16 listed company clients in 2024, including 13 in manufacturing and 2 in information technology [6][9] - The firm has no recent criminal or administrative penalties, indicating a strong compliance record [7][8] Group 2: Board of Directors' Actions - The board has nominated Mr. Wang Qingtang as a candidate for a non-independent director position, pending shareholder approval [12] - The nomination is part of the company's efforts to enhance its corporate governance structure [12] - Mr. Wang has relevant experience and qualifications, having served in various roles within the company since 2006 [13]

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-058 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于补选董事的公告 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 6 日 1 附：个人简历 王清涛：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级人 力资源管理师，2006 年 3 月至 2007 年 3 月，担任海口电视台经济频道编导，2007 年 3 月至 2015 年 2 月，担任海南康迪医药有限公司行政人事经理，2015 年 3 月至 2019 年 2 月担任本公司行政人事经理，2019 年 2 月至 2021 年 6 月担任本公司行政部经理，2021 年 6 月至今担任本公司董事会秘书。目前兼任江西荣兴药业有限公司董事。 王清涛先生通过杭州中嘉瑞管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 273,900 股股 份，占公司总股本的 0.07%，与公司实际控制人及董事、高级管理人员和持股 5%以上的 公司股东均不存在关联关系。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊 普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所对 2023 年度 财务报表进行审计的公告 （2）成立日期：2005 年 1 月 12 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中 心 11F （5）首席合伙人：李建伟 （6）截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 68 人。 1 （7）最近一个会计年度，经审计的收入总额为 7,268.94 万元，审计业务收 入为 6,340.74 万元，管理咨询业务 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一: | 关于聘任会计师事务所对 2023 年度财务报表进行审计的议案 5 | | 议案二: | 关于补选第三届董事会董事候选人的议案 9 | 目 录 1 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 8 月 20 日 14:00 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权 委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 4、董事会秘书宣读大会会议须知。 二、主持人宣读会议议案 会议地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 会议召集人：公司董事会 大会主持人：刘景萍董事长 大会议程： 1、关于聘任会计师事务所对 2023 年度财务报表进行审计的议案； 2、关于补选第三 ...

Group 1 - The third board meeting of Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co., Ltd. was held on August 4, 2025, in accordance with relevant regulations [2][4] - The meeting was attended by all six directors, with two participating via remote voting [4][5] - The board approved the appointment of an accounting firm to audit the revised 2023 financial statements due to a change in profit and loss status [6][8] Group 2 - The board proposed to nominate Mr. Wang Qingtang as a non-independent director, pending approval from the shareholders' meeting [9][10] - A temporary shareholders' meeting is scheduled for August 20, 2025, to discuss the approved proposals [10][14] Group 3 - Zhejiang Fuwang Juder Health Development Co., Ltd. holds 57,519,000 shares of the company, representing 14.38% of the total share capital, and has released 5,500,000 shares from pledge [29][30] - After the release of the pledge, the total pledged shares by the shareholder and its concerted parties will be disclosed in accordance with relevant laws and regulations [31]

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-055 召开的日期时间：2025 年 8 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 20 日 至2025 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

Group 1 - The core point of the announcement is that Zhejiang Fuwang Juder Health Development Co., Ltd. has released a pledge on its shares in Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co., Ltd., specifically 5,500,000 shares, which accounts for 9.56% of its holdings and 1.37% of the company's total share capital [1] - The release of the pledge occurred on August 1, 2025, and after this event, Fuwang Juder holds a total of 57,519,000 shares, representing 14.38% of the company's total shares [1] - There are no remaining pledged, frozen, or marked shares after this release, indicating a complete unencumbered status for the shares held by Fuwang Juder [1] Group 2 - The cumulative pledge situation of the shareholder after the release indicates that there are no pledged shares remaining, with all previously pledged shares now released [1] - The announcement confirms that the company will disclose any future pledges of the released shares in accordance with relevant laws and regulations [1]