证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-064 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 29 日，收到公司独立董事王桂华女士的辞职报告书。根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，独立董事在 上市公司连续任职时间不得超过六年，王桂华女士因连续担任公司独立董事即将满6年， 申请辞去公司第三届董事会独立董事，第三届董事会提名委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员职务。辞职生效后，王桂华女士将不再担任公司任何职务。 鉴于王桂华女士辞职将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数要求， 董事会专门委员会中独立董事人数占比不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定，因此王桂华女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在 此之前，为保证公司董事会的正常运作，王 ...

一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 huluwa@huluwayaoye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-063 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 05 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 05 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-059 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第二次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式发出。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫 芦娃药业集团股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》 具体内容详见公司于上海证券交 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-062 | | 是否 | | 是否为限 | | | | | 占其 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质 | 售股（如 | 是否 | | | | 所持 | | 质押融 | | | 为控 | | | | 质押起 | 质押到 | | | 总股本 | | | 股东名称 | | 押股数 | 是，注明 | 补充 | | | 质权人 股份 | | | 资资金 | | | 股股 | | | | 始日 | 期日 | | | 比例 | | | | | （股） | 限售类 | 质押 | | | | 比例 | | 用途 | | | 东 | | | | | | | | （%） | | | | | | 型） | | | | | （%） | | | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-060 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 统一社会信用代码：91460000567978878C 一、本次增资情况概述 （一）基本情况 为提高海南葫芦娃药业有限公司（以下简称"海南葫芦娃"）的资金实力和综 合竞争力，促进海南葫芦娃良性运营和可持续发展，海南葫芦娃药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）拟以债转股的方式对海南葫芦娃增资 29,000 万元人民币， 本次增资完成后，海南葫芦娃的注册资本由 1,000 万元人民币增加至 30,000 万元人 民币。增资完成后海南葫芦娃仍为公司的全资子公司。 （二）审议情况 公司于 2024 年 10 月 18 日召开了第三届董事会 2024 年第二次临时会议，会议 审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，该事项无需提交股东 大会审议。 1 投资标的名称：海南葫芦娃药业有限公司 投资金额：债权 29,000 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-061 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为优化融资结构和拓展融资渠道，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及全资子公司广西维威制药有限公司（以下简称"广西维威"） 拟以部分资产设备作为转让标的及租赁物，与中信金融租赁有限公司（以下简称 "中信租赁"）开展融资租赁售后回租业务，租赁期限为 36 个月，融资总金额 不超过 2 亿元，自相关融资合同约定的起始日起算。 ● 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 ●本次交易经公司第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 一、交易概述 公司于 2024 年 10 月 18 日召开第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通 过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，为优化融资结构和拓展融 资渠道，公司及全资子公司广西维威拟以部分资产设备作为转让标的及租赁 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 舆情管理制度 2024 年 9 月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《海南葫 芦娃药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证券 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-057 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足广西维威生产经营的需要，广西维威拟向招商银行股份有限公司南宁分行申 请贷款，贷款期限在一年范围内，具体以银行借款合同为准，公司为其提供连带责任保 证担保，担保的债权最高额限度为人民币5,000 万元以及相关的利息、罚息、复息、违 约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用提供担保。 （二）上述担保的内部决策程序 2024年5月22日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向 银行申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。同意公司及控股子 公司拟向银行等金融机构或其他机构新增申请总计不超过15亿元的贷款融资额度，在上 述总额度内，公司、子公司分别对资产负债率70%以上（含70%）的子公司的授信、借款 1 被担保人名称及是否为上市 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-058 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东海南葫芦娃 投资发展有限公司（以下简称"葫芦娃投资"）持有公司 167,079,000 股，占公司总 股本的 41.76%；本次解质押股份 27,875,456 股，占其持股总数的 16.68%,占公司总股 本 6.97%。 本次解除质押后，葫芦娃投资及其一致行动人累计质押股份数量 61,456,000 股，占葫芦娃投资及其一致行动人合计持股数量的 20.03%，占公司总股本 15.36%。 一、本次股份解除质押的情况 公司近日收到控股股东葫芦娃投资的通知，获悉其所持有本公司的股份进行解质 押，具体事项如下。 | 股东名称 | 葫芦娃投资 | | --- | --- | | 本次解质押股份 | 27,875,456 | | 占其持股份比例 | 16.68% | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-056 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足广西维威生产经营的需要，广西维威拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申 请4,000万元的贷款，贷款期限在一年范围内，具体以银行借款合同为准，公司对该最高 主债权额项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债 权人实现债权的费用等）承担连带保证责任。 （二）上述担保的内部决策程序 2024年5月22日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向 银行申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。同意公司及控股子 公司拟向银行等金融机构或其他机构新增申请总计不超过15亿元的贷款融资额度，在上 述总额度内，公司、子公司分别对资产负债率70%以上（含70%）的子公司的授信、借款 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西维威制药有限公司（ ...