Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 【发行人回复】 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）审 计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"葫芦娃"、"发行人"或"公司"） 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的财务报表（统称"申报财务报表"），并分别于 2023 年 7 月 17 日出具了编号为安永华明（2023）审字第 61853719_X02 号的无保留意见审 计报告、于 2023 年 4 月 17 日出具了编号为安永华明（2023）审字第 61853719_X01 号的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨慧泽、王辉已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 | 释 | | --- | | 一、发行人基本情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市/转板的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联 | | 系地址、电话和其他通讯方式………………………………………………………………………………………………… 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响 ...

届时，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要 高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披 露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、 重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多" 形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-030 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司 业绩说明会暨投资者集体接待日"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让 投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公 司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上 市公司协会联合举办"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集 体接待日"活动，活动时间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地 址为：http://rs.p5w.n ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 05 月 23 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度 暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-031 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roads how.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 16 日 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-029 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日分别收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的盐酸溴己新注射液、地氯雷他定片的《药 品注册证书》。现将有关情况公告如下： 一、盐酸溴己新注射液 （一）药品基本情况 药物名称：盐酸溴己新注射液 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 3 类 规格：2ml:4mg 上市许可持有人：海南葫芦娃药业集团股份有限公司 受理号：CYHS2201492 药品批准文号：国药准字 H20243551 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药 品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工 艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 （二）药品研发及相关 盐酸溴己新有较强的溶解黏痰作用，可使痰中的多糖纤维素裂解，稀化 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、和《海南 葫芦娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦 娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023年度履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘秋云，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年8月至 2020年3月担任海南蛛王生物科技有限公司财务经理；2020年4月至2022年8月担任海南 自贸区珈宝置业集团有限公司财务总监；2022年9月至今担任海南迈迪能源科技有限公 司财务总监，2022年11月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单 位任职 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《海南葫芦娃药业集团 股份有限公司章程》《海南葫芦娃药业集团股份有限公司审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。2023 年，公司聘请的财务审计机构和内部控制审计机构为安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"安永华明"）。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2 023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册 地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年 末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培 养，截至 2023 年末 ...

环境、社会与公司治理 (ESG) 报告 2023 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 目录 | 报告编制说明 | 4 | | --- | --- | --- | | | 公司介绍 | 6 | | | 公司概况 | 6 | | S | 2023 年度关键量化绩效 ESG 管理 | 8 9 | | T | ESG 管理体系 | 9 | | | 利益相关方沟通 | 10 | | N | 实质性议题分析 | 11 | | E | 党建引领，优化企业治理 | 12 | | | 党建引领 | 12 | | T | 公司治理 风险管理与内部控制 | 13 15 | | N | 反腐败与商业道德 关爱环境，推动绿色发展 | 15 16 | | O | 环境管理体系 资源管理 | 16 19 | | C | 排放物与废弃物 | 21 | | | 应对气候变化 | 26 | | | 创新驱动，提升产品服务 | 29 | | | 研发与创新 | 29 | | | 产品质量与安全 | 33 | | | 客户服务 | 39 | | | 供应商管理 | 42 | | | 以人为本，打造和谐职场 | 44 | | | 员工雇佣及福利 | ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定和《公司章程》等相关文件要求，本着勤勉尽责的原则、积极开展 工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 本公司董事会审计委员会由 3 名董事组成。报告期内，第三届董事会审计委员 会成员为独立董事刘秋云、王世贤和非独立董事李君玲 3 名成员组成，由会计专业 人士的独立董事刘秋云担任召集人。公司已于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会 第二次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会审 计委员会成员由刘秋云、王世贤、李君玲调整成刘秋云、王世贤、汤琪波。 1、监督及评估公司年度报告的审计工作情况 刘秋云，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016 年 8 月至 2020 年 3 月担任海南蛛王生物科技有限公司财务经理；2020 年 4 月至 20 22 年 8 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-028 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于办公地址及投资者联系方式变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 办公地址：海南省海口市秀英区安读一路30号 投资者联系电话：0898- 68634767 投资者传真号码：0898- 68631245 投资者邮箱：huluwa@huluwayaoye.com 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5 月9日起搬迁到新址办公，现将公司新的办公地址及投资者联系方式变更情 况公告如下： ...