| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 日 | 8 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元（人民币，下同） | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 6,419,501 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.51% | | | 累计已回购金额 | 50,996,307.45 元 | | | 实际回购价格区间 | 元/股—8.93 元/股 6.33 | | 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》 ...

（截至授予日） 神通科技集团股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划预留部分激励对象名单 2.本激励计划预留部分激励对象不包括独立董事、监事。 3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 4.本激励计划预留部分剩余168.00万份股票期权不再授子并作废失效。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 毛*淳 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 2 | 刘*瑞 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 3 | 陈* | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 4 | 李* | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 5 | 谢*淼 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 6 | 倪* | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 7 | 吴*辉 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 8 | 张*平 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 9 | 饶*超 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 10 | 俞*道 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 11 | ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓 授予的激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本激励计划"）的相关规定以及公司2023年第四次临时股东大 会的授权，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日 召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十二次会议，审议通过《关 于向2023年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股 票的议案》，同意确定以2024年8月27日为授予日，以5.15元/股的授予价格向激 励对象王欢先生、周宝聪先生授予限制性股票各25.00万股，具 ...

神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第二 届董事会第四十一次会议以及第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于 调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》，现将相关调 整内容公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-097 债券代码：111016 债券简称：神通转债 神通科技集团股份有限公司 关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格 及回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）2021年限制性股票激励计划 1、2021年12月24日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于 公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司 独立董事对2021年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a year-over-year increase of 15%[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 666,132,573.20, a decrease of 2.32% compared to the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders increased by 197.06% year-on-year, reaching CNY 30,450,258.46, primarily due to an increase in gross profit margin[15]. - The gross margin for the first half of 2024 improved to 35%, up from 32% in the same period last year[8]. - Basic and diluted earnings per share rose by 250.00% to CNY 0.07, driven by the increase in net profit[15]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with an increase of 259.24% to CNY 22,649,745.11 compared to the previous year[15]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which rose by 288.80% to CNY 28,594,949.84[15]. - Total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 666,132,573.20, a decrease of 2.5% compared to CNY 681,979,503.51 in the same period of 2023[99]. - Net profit for the first half of 2024 was CNY 30,450,258.46, significantly up from CNY 10,250,466.45 in the first half of 2023, representing a 197.5% increase[100]. Market Expansion and Strategy - The company expects a revenue growth forecast of 10% for the second half of 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[8]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2025[8]. - A strategic acquisition of a local tech firm is anticipated to enhance the company's product offerings and technological capabilities[8]. - The company is actively expanding its customer base in the new energy vehicle sector, securing multiple projects with existing clients[24]. - The company anticipates continued growth in the automotive market due to favorable policies and new product launches, despite challenges in consumer confidence and international trade[19]. Research and Development - Investment in R&D for new technologies, including advanced driver assistance systems, has increased by 25% compared to the previous year[8]. - The company has developed a new polycarbonate (PC) window and new motor stator skeleton technology, actively promoting these innovations in the market[19]. - The company’s R&D model includes both collaborative development with automakers and independent research, focusing on lightweight materials and new technologies[19]. - R&D expenses increased by 3.60% to CNY 42.20 million, reflecting the company's commitment to innovation[26]. - The company holds 584 patents, including 95 invention patents, demonstrating strong research and development capabilities and a commitment to innovation in automotive non-metallic components[22]. Financial Position and Stability - The company has maintained a debt-to-equity ratio of 0.5, indicating a stable financial position[8]. - Total assets decreased by 6.26% to CNY 2,839,945,042.14 compared to the end of the previous year[14]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 0.87% to CNY 1,566,090,370.29[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 26.52% to ¥795,581,341.02, accounting for 28.01% of total assets[27]. - The company's short-term borrowings decreased by 38.38% to ¥61,815,401.46, representing 2.18% of total liabilities[27]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks related to supply chain disruptions and market competition in the upcoming quarters[8]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, market competition, and customer concentration[33][34]. - The company faces significant risks from fluctuations in raw material procurement costs, particularly plastic particles, which have a high cost proportion in the main business costs[35]. - The automotive parts industry is experiencing intense competition, which may pressure the company's gross margin and operating performance if costs are not effectively controlled or new products are not developed[35]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a photovoltaic power generation project with a rooftop area of 36,000 square meters, generating over 2.9 million kWh annually, which reduces electricity costs by approximately CNY 722,500 per year[46]. - The company adheres to national laws and regulations regarding energy conservation and environmental protection, striving to build an environmentally friendly enterprise[44]. - The company conducts regular environmental monitoring, including volatile organic compounds and nitrogen oxides, with frequencies ranging from monthly to annually[45]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents to minimize risks and ensure compliance with safety measures[44]. - The company has committed to reducing carbon emissions in line with national dual carbon strategy goals and clean production policies[46]. Shareholder and Governance Matters - The company did not propose any profit distribution or capital reserve increase plans for the first half of 2024[40]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with all procedures and resolutions compliant with relevant laws and regulations[37]. - There was a change in the board of directors, with Mr. Guo Chengwei resigning from his position due to personal reasons[38]. - The company has implemented stock incentive plans, including the repurchase and cancellation of restricted stock for certain incentive objects[41]. - The company has a commitment to ensure compliance with related party transactions and to resolve any potential conflicts of interest[50]. Financial Management and Reporting - The company has committed to strict financial management practices, ensuring no significant impact on the integrity of its financial management system[12]. - The company has promised to enhance internal financial controls and prevent any misuse of funds by major shareholders or related parties[12]. - The company has stated that its initial public offering (IPO) prospectus does not contain any false statements or misleading information, with a commitment to repurchase shares if any discrepancies are found[13]. - The company’s management has pledged not to interfere in operational management or misappropriate company interests[15]. - The company has committed to not engage in any unfair benefit transfers or actions that could harm the company’s interests[15]. Convertible Bonds and Share Repurchase - The company issued convertible bonds totaling RMB 577 million with a maturity of 6 years and a tiered interest rate starting from 0.2% in the first year[86]. - The convertible bonds began trading on August 15, 2023, under the name "Shentong Convertible Bonds" with a code of "111016"[86]. - The company has committed to a share repurchase plan, with the board agreeing to vote in favor of repurchases if the stock price falls below net asset value per share[54]. - The controlling shareholder must vote in favor of share repurchase resolutions at the shareholders' meeting if the stock price conditions are met[53]. - The company will disclose reasons for not implementing stock price stabilization measures if the conditions are triggered and not acted upon[53].

神通科技集团股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 暂缓授予部分、预留部分激励对象名单的核查意见 二、截至本次激励计划暂缓授予部分、预留部分授予日，激励对象不存在 《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 三、本次激励计划暂缓授予部分、预留部分的激励对象不包括独立董事、 监事。 （截至授予日） 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《神通科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《神通科技集团股份有限 公司 2023 年限制性 ...

神通科技集团股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予部分激励对象 名单（截至授予日） 神通科技集团股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授 予的激励对象名单及获授限制性股票分配情况如下： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予总数的 比例 | 占激励计划公告日 公司股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周宝聪 | 中国 | 董事 | 25.00 | 1.28% | 0.06% | | 王欢 | 中国 | 董事 | 25.00 | 1.28% | 0.06% | | | 合计 | | 50.00 | 2.56% | 0.12% | 1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划草案公告时公司股 本总额的10%。 2.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 神通科技集团股份有限公司董事会 2024年8月28日 注： ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在 公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。本次会议应出席会议 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次 监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司监事会对公司《2024 年半年度报告》全文及摘要进行了认真严格的审 核，并提出如下书面 ...

| | | 神通科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次注销数量：730,000份 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第二届董事会第四十一次会议和第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予股票期权部分共计 12 名激励对象因个人原 因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票与股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，公司 对其已获授但尚未行权的部分股票期权合计 730,000 份进行注销。经公司 2023 年第四次临时股东大会授权，本次注销事项无需提交股东大会审议。现将相关事 项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司<20 ...