证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-065 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司自 2024 年 6 月 21 日首次回购股份起，除 7 月 3 日，公司按照 2024 年限 制性股权激励计划的统一安排，完成股份登记外，公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员自首次披露回购股份事项之 日至本公告披露日期期间不存在二级市场买卖公司股票的情况。 四、 股份变动表 本次股份回购前后，公司股份变动情况如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/21 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~30,000 | | 回购价格上限 | 32.34 | 元/股 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度实现盈 利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上。 业绩预告相关的主要财务数据情况 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-063 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形 经财务部门初步测算，2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年 同期 15,809.08 万元相比，预计将减少 9,209.08 万元到 9,809.08 万元，同比减少 58.25%到 62.05%。 扣除非经常性损益后，与上年同期 15,551.52 万元相比，公司业绩预计将减少 8,663.52 万元到 9,263.52 万元，同比减少 55.71%到 59.57%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，2024 年半年度实现归 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-064 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司实际控制人补充质押部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截止本公告日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人蓝波先生直接持有公司 21,572,958 股无限售条件流通股股份，占公 司股份总数的 13.76%，本次补充质押 3,480,000 股，补充质押不涉及新增融资 行为。本次补充质押后，蓝波先生累计质押公司股份 14,009,210 股，占其直接 持股总数的 64.94%，占公司总股本的 8.94%。 截至本公告日，公司实际控制人蓝波先生及其一致行动人合计持有公司 股份 62,766,051 股，占公司股份总数的 40.05%。本次补充质押后，实际控制人 蓝波先生及其一致行动人累计质押股份 27,827,509 股，占其合计持股总数的 44.34%,占公司总股本的 17.75%。 二、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，公司实际控制人蓝波先生补充 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-061 名称：健之佳医药连锁集团股份有限公司 1 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）因完成2024年限制 性股票激励计划的限制性股票授予登记，增加注册资本，修订公司章程、变更工 商登记： 公司于2024年7月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订 <公司章程>的议案》具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-043）。 公司于 2024 年 6 月 9 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四 次会议审议通过《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量及价格进行 调整的议案》、《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》，确定以 2024 年 6 月 11 日为 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-062 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 9 日 召开第六届董事会第四次会议、2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回 购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》、 《2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本次激励计 划首次授予的激励对象中，因个人层面业绩考核不达标，限制性股票不符合解除 限售条件，拟回购注销第三期限制性股票 63,109 股。又因公司实施 2023 年年度 权益分派，每 10 股转增股份 2 股，对回购限制性股票数量进行调整，最终公司 本次拟回购注 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-060 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 根据健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）以及公司 2023 年年度股东大会授权， 公司于 2024 年 6 月 9 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会 议审议通过《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调整 的议案》、《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》，确定以 2024 年 6 月 11 日为本激励计划授予日，向符合授予条件的 261 名激励对象授予 2,117,880 股限制性股票，授予价格为 20.70 元/股。现公司已 完成限制性股票的授予登记工作，具体情况如下： （一）本次激励计划限制性股票实际授予情况： 1 限制性股票登记日：2024 年 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034 北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 健之佳医药连锁集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派王琳律师、谢峰律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章 程》的规定，就贵公司本次股东会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2024年6月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-059 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,124,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.7612 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东会 的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 (二) 股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-058 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/21 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~3,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 855,460 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.55% | | | 累计已回购金额 | 2,371.37 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 25.96 元/股 | 元/股~29.99 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 2 日 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-057 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开了健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （以下简称"员工持股计划"）第一次持有人会议（以下简称"持有人会议"）。 出席本次会议的持有人 410 人，合计持有份额 3,513 万份，占公司员工持股计划 总份额 5,000 万份的 70.26%。会议由董事会秘书李恒先生召集主持，本次会议 的召集、召开及表决程序符合公司员工持股计划的有关规定，本次会议审议通过 了以下议案： 1、《关于豁免员工持股计划持有人会议通知时限的议案》 表决结果：同意 3,476 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 98.95%；反对 16 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.46%；弃 权 21 万份，占出席持有人会议 ...