证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-015 江苏同力日升机械股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●投资者可于 2024 年 5 月 10 日下午 16:00 前，通过本公告后附的电话或者 电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的 问题进行回答。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了 《江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年年度报告》、《关于 2023 年度利润分配 方案的议案》及《2024 年第一季度报告》，相关公告已于 2024 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。 为便于广大投资者更全面深入的了解公司经营情况、利润分配相关情况，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， ...

公司董事会由5名董事组成,其中独立董事2人,占董事会人数三 分之一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 本人1955年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 本科学历,律师。1991年10月至1996年7月,任南京大学中山律师事 务所、南京军区法律顾问处兼职律师。1996年8月至2004年7月,任镇 江市中级人民法院基建办副主任、经一庭副庭长、民二庭副庭长、立 案庭庭长、审委会委员。2004年8月至2023年7月,任江苏江成律师事 务所律师,2023年8月至今,任江苏路韬律师事务所律师。2019年4 月至今,任本公司独立董事。 江苏同力日升机械股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 2023年,作为江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、 法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意 见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-010 江苏同力日升机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天衡"） 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审 计机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013-11-4 | 组织形式 | 特殊普通 合伙企业 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路106号1907室 | | | | 首席合伙人 | 郭澳 | 上年末合伙人数 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-005 江苏同力日升机械股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 120,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 120,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 22 日。 一、本次限售股上市类型 2021 年 1 月 12 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88 号）核准同意，江 苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普 通股 A 股 4,200 万股，并于 2021 年 3 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。公司 首次公开发行前的总股本为 12,600 万股，发行后总股本为 16,800 万股，其中， 有限售条件流通股为 12,600 万股。 二、本次限售股形成后至今公司股本数 ...

中原证券股份有限公司 关于江苏同力日升机械股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 一、本次上市流通的限售股类型 2021 年 1 月 12 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机 械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88 号）核准同 意，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行 人民币普通股 A 股 4,200 万股，并于 2021 年 3 月 22 日在上海证券交易所挂牌 上市。公司首次公开发行前的总股本为 12,600 万股，发行后总股本为 16,800 万 股，其中，有限售条件流通股为 12,600 万股。 本次解除限售并申请上市流通的股份数量 12,000 万股，占公司总股本 68.18%，锁定期自公司股票上市之日起 36 个月，现锁定期即将届满，该部分限 售股将于 2024 年 3 月 22 日起上市流通。 本次申请上市流通的限售股涉及股东共计 6 名，分别为李国平、李腊琴、 丹阳市日升企业管理有限公司（以下简称"丹阳日升"）、李铮、李静、丹阳市 合力企业管理中心（有限合伙）（以下简称"丹阳合力"）。 二、本次上市流通的 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-004 江苏同力日升机械股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称"天启鸿 源"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次江苏同力日升机械股 份有限公司（以下简称"公司"）为天启鸿源提供担保额度人民币 5,000 万元， 截至本披露日，除本次担保外，公司实际为天启鸿源提供的担保余额为 12,159.89 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 八次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司融资额度及担保事项的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经营 和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展的，在确保规范运作和风 险可控的前提下 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-002 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次江苏同力日升机械股 份有限公司（以下简称"公司"）为天启鸿源提供担保额度人民币 8,000 万元， 截至本披露日，除本次担保外，公司实际为天启鸿源提供的担保余额为 7,776.81 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称"天启鸿 源"） 是否有反担保：无 江苏同力日升机械股份有限公司 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保。 关于为控股子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 八次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司融资额度及担保事项的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经营 和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展的，在确保规范运作和风 险可控的前提下， ...

中原证券股份有限公司 关于江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年持续督导 工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 法律、法规的相关要求，中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保 荐机构"）作为正在履行江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"同力日升"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，对 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间 （以下简称"本次持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场 检查的有关情况及公司首次公开发行股票募集资金的使用情况等报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中原证券股份有限公司 （二）保荐代表人 祁玉峰、牛丽君 （四）现场检查人员 祁玉峰 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来及其他关联 交易、募集资金使用情况、对外担保及重大对外投资情况、公司经营状况以及承 诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、与上市公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员进行访谈。 1 2、实地查看上市公司主要生产经营场所。 3、查阅并复印公司持续督导期间召开的历次三会文件。 （ ...

股票交易异常波动问询函的回函 江苏同力日升机械股份有限公司董事会: 贵公司关于《江苏同力日升机械股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉。经认真自查,现回复如下: 我们作为江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的控股股东、实际控制人,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响 公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 股票交易异常波动期间,我们不存在买卖公司股票的情形。 关于江苏同力日升机械股份有限公司 李国平: pila 9 李腊琴: 127 李 静: 2023年12月2 日 生学 李 钩: 特此回函。 (以下无正文,为签署页) (本页无正文,为控股股东、实际控制人《关于江苏同力日升机械股份有限 公司股票交易异常波动问询函的回函》之签署页) ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-043 江苏同力日升机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"本 公司"）股票价格于 2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 21 日连续 3 个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前主营业务仍以电梯金属材料的研发、生产和销售为主。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 21 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，公司未发现存 ...