证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-057 上海罗曼科技股份有限公司 根据上述注册资本和股本的变更，及《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《上海罗曼科技股份 有限公司章程》修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 万 | 公司注册资本为人民币 10,977.75 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,961.95 万元。 | | 元。 | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 10,977.75 万股，全 | 第十九条 公司股份总数为 10,961.95 万股，全 | | 部为人民币普通股。 | | 部为人民币普通股。 | | 第一百一十六条 | 董事会召开临时董事会会议 | 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议 | | 的通知方式为：专人送达、邮寄、传真或者电子邮件 | | 的通知方式包括但不限于： 传真、电话、邮件、专人 | | 等方式（特殊情况下可以电话通知）；非直接送达的， | | 送出；通知时限为：会议召开前三日。 | | 还应当通过电话进行确认并做 ...

2024 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本激励计划的具体调整内容及调整情况 | 7 | | （三）结论性意见 | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整回购价格及预留授予价格相关事项 之 独立财务顾问报告 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 罗曼股份、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 上海罗曼科技股份有限公司（含分、子公司） | | 本激励计划 | 指 | 上海罗曼科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《上海罗曼科技股份有限公司2023年限制性股 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-056 上海罗曼科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●预留授予价格：由 14.66 元/股调整为 14.41 元/股。 （五）2023年6月15日，公司完成了2023年限制性股票激励计划的首次授予 登记工作，首次授予的激励对象人数为20人，实际办理授予登记的限制性股票为 144.00万股。2023年6月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2023- 036）。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第四 届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，现将 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）有关调 ...

上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于2024年6月17日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相 关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-054 一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编 号：2024-056）。 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 19 日 二、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。 监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权 ...

上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-053 晨回避表决。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于2024年6月17日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合 相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号： 2024-055）。 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事张 晨、王聚回避表决。 2、审议通过《关于调整 ...

罗曼股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 1 罗曼股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于收购 | PREDAPTIVE OD LIMITED 控股权暨关联交易的议案 6 | 2 罗曼股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》及《上海罗曼科技股份有限公司章程》《上海罗 曼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-052 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3. 分配方案： 公司股东大会审议通过的 2023 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登 记日登记的公司总股本 109 ...

召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-051 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

《关于上海罗曼科技股份有限公司资产收购暨关联交易事 项的监管工作函》有关财务问题的核查意见 致上海证券交易所上市公司管理一部： 由上海罗曼科技股份有限公司转来的《关于上海罗曼科技股份有限公司资产 收购暨关联交易事项的监管工作函》（上证公函【2024】0517号，以下简称工作 问询函）奉悉，北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次审计机构， 负责对Predaptive OD Limited（以下简称标的公司）2022年和2023年的财务报表 进行审计。现将《工作问询函》中涉及审计机构的问题二（1）的核查情况回复 如下： 二、关于业绩承诺。公告显示，标的公司 2022-2023 年营业收入分别为 3609.71 万英镑、3168.49 万英镑，净利润分别亏损 127.65 万英镑、205.6 万英镑。 本次交易设置收入、扣非后净利润、息税折旧摊销前利润、订单等作为标的公 司业绩目标。其中，24 年 7 月-25 年 6 月、25 年 7 月-26 年 6 月标的公司营业收 入分别不低于 5215.36 万英镑、6158.55 万英镑；净利润分别不低于 122 万英镑、 383 万英镑。如目标公司业绩不达标则 ...

上海市乔文律师事务所 SHANG HAI QIAO WEN LAW FIRM 上海市浦东新区友诚路149号SK大厦3901-02室 Address: Room3901-02, SK Building, 149Youcheng Road, Pudong New Area, Shanghai 上海市乔文律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司资产收购暨关联交易事项的监 管工作函的回复之第四问：关于交易安全 的 法律意见书 2024 年 5 月 1 | | 2021）全面生效。 | | | --- | --- | --- | | 敏感领域 | 指 | 《NSI法案》中将先进材料（Advanced | | | | Materials）、高端机器人（Advanced | | | | Robotics）、人工智能（Artificial | | | | Intelligence）、民用核能（Civil | | | | Nuclear）、通讯（Communications）、运 | | | | 算硬件（Computing Hardware）、政府部门 | | | | 关键供应商（Critical Suppliers to ...