证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-011 上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于2024年3月22日下午以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式 向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召 开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案： 一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》； 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2023年度财务决算报告》； 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司2024年度财务预算报告》； 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》； 监事会认为，公司本次利润分派预案符合《公司章程》等有关规定，切合公 ...

海通证券股份有限公司关于上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：罗曼股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王成垒、朱玉峰 | 被保荐公司代码：605289 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）批复，上海罗曼照明科技股份 有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票 2,167 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 27.27 元，募集资金总额为 人民币 59,094.09 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 52,854.88 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2021 年 4 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，上海 罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下： 上海罗曼照明科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 2022 年 9 月 13 日，经公司第四届董事会第一次会议批准，审计委员会由 5 名委员组成，分别为李剑、原清海、黄培明、孙凯君、张晨，李剑为主任委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。经公司第四届董事会第十二次会议批准，对 第四届董事会审计委员会成员进行调整，调整后董事会审计委员会由李剑、原清 海、黄培明、刘敏、吴建伟组成，李剑为主任委员。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，主任委员由具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事担任 ...

公司代码：605289 公司简称：罗曼股份 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海罗曼照明科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

1、基本信息 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-016 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）为公司2024年度审计机构，并将 根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于1981年， 是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998年改制为由注册会计师个 人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013年年底转制为特 殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会建所逾四十年 来，讲究业务质量和服务质量，崇尚职业道德，拥有较高执业素质的团队，业务 不断扩展，深得客户信赖。注册地址：上海市 ...

罗曼股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼照明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 1 罗曼股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | 2024 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | 2024 | | 议案一：关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的议案 7 | | 2 罗曼股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 六、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益， 不得扰乱股东大会的正常秩序。 七、股东和股东代表发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。有多 名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指 定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会议的议案内容进行，简明 上海罗曼照明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 ...

上海罗曼科技股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） 年 月 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第三节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-006 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产 生重大影响。 特此公告。 上海罗曼照明科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 4 日 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司管理体系，提高公 司管理水平和运营效率，公司对组织架构进行优化调整，详见附件，并授权公司管 理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。 附件：调整后的组织架构图 股东大会 战略委员会 版事令 薪酬与考核委员会 董事会 提名委员会 内部审计部 审计委员会 董事会办公室 董事会秘书 总经理办公室 总经理 成 供应链管理中 数字文疑事业 城 数智能源事业 本及硕掌管理中 财 T 与 E 技 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-005 上海罗曼照明科技股份有限公司 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-006）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》，并提请股 东大会审议； 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于2024年3月1日下午以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料以 专人送达和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席 9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的 规定。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-008 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 19 日 至 2024 年 3 月 19 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 股东大会召开日期：2024年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...