证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-037 上海罗曼科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605289 | 罗曼股份 | 2024/5/10 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 26 日公告了 2024 年第二次临时股东大会召开通知， 单独持有 17.91%股份的股东孙建鸣先生，在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日 3. 股权登记日 1. 提案人：孙建鸣先生 2. 提案程序说明 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-032 上海罗曼科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接 到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限 内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债 权文件的约定继续履行，且本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如 要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需要携带法定代表人授权委托书和代理人有效 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-035 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 回购并注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A PI T A L L A W & P A R T N ERS 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 回购并注销 2023 年限制性股票激励计划 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件的 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-030 上海罗曼科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 结项的募集资金投资项目名称："补充照明工程业务营运资金"、"研 发及设计展示中心项目"、"城市照明运营维护平台及数据分析中心项目"、"营 销服务及网络建设项目"（以下简称"募投项目"）。前述项目结项后，上海罗 曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗曼股份"）首次公开发行股票募 集资金投资项目已全部实施完毕。 ● 募投项目结项后节余募集资金用途：公司拟将节余募集资金 2,370.94 万 元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募资专户余额为准）永久性补充 流动资金，用于公司日常生产经营。 ● 已履行及拟履行的审议程序：本次节余募集资金占公司首次公开募集资 金净额的 4.49%，未超过 5%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本事项已经公司第四届董事会第二十 ...

上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-027 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于2024年4月24日下午以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集 和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 一、 审议通过《公司2024年第一季度报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-030）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃 ...

关于上海罗曼科技股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下： 海通证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总 额为59,094.09万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为52,854.88万元。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-031 上海罗曼科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公 司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购 注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的 2 名激励对象因离职不再 具备激励资格，且本次激励计划首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达 标，相关权益不能解除限售。公司决定将前述已获授但尚未解除限售的限制性股票 474,000 股予以回购注销。该事项已得到 2022 年年度股东大会的授权，无需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年4月24日，公司召开第四届董事会八次会议，会议审议通过了《关 于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥120,651,371.34, representing a year-on-year increase of 13.85%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥18,175,640.71, reflecting a significant increase of 43.89% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,553,343.48, up by 48.21% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.17, an increase of 41.67% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥120,651,371.34, an increase of 13.5% compared to ¥105,973,865.90 in Q1 2023[26] - Net profit for Q1 2024 was ¥16,591,372.98, representing a 34.5% increase from ¥12,320,225.51 in Q1 2023[27] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 17,098,088.58, up from CNY 12,374,275.17 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 38.5%[28] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.17, compared to CNY 0.12 in Q1 2023, representing a 41.7% increase[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,987,368,364.70, a decrease of 1.68% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders at the end of Q1 2024 was ¥1,342,343,170.64, showing an increase of 1.41% from the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2024, were ¥1,987,368,364.70, down from ¥2,021,352,537.80 at the end of 2023, a decrease of 1.7%[22] - Total liabilities decreased to ¥641,413,002.06 from ¥704,175,263.74, a decline of 8.9%[23] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,342,343,170.64 from ¥1,323,660,814.33, a growth of 1.4%[23] - The total assets as of Q1 2024 amounted to ¥1,804,621,259.79, a decrease from ¥1,871,649,063.49 in the previous year[37] - The total liabilities for Q1 2024 were ¥440,618,705.81, down from ¥531,049,299.45 in Q1 2023[37] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥106,162,657.77, primarily due to payments for materials and labor[9] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 98,639,177.71 in Q1 2024, compared to CNY 91,768,831.46 in Q1 2023, marking an increase of about 7.5%[32] - The net cash outflow from operating activities was CNY -106,162,657.77 in Q1 2024, worsening from CNY -28,553,193.91 in Q1 2023[32] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY -4,097,295.63 in Q1 2024, compared to a net inflow of CNY 14,285,356.13 in Q1 2023[32] - The total cash outflow from investing activities was $28,364,320, significantly higher than $10,933,993 in Q1 2023[43] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -$131,037,460.79, compared to a decrease of -$20,423,992.47 in Q1 2023[43] - The ending balance of cash and cash equivalents was $465,075,142.37, slightly up from $450,968,282.04 at the end of Q1 2023[43] Research and Development - The company's R&D expenses for Q1 2024 were ¥4,644,076.18, an increase of 17.3% compared to ¥3,958,857.90 in Q1 2023[27] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,681,481.87, an increase of 33.2% from ¥2,763,086.67 in Q1 2023[41] Business Developments - The company established a new wholly-owned subsidiary and a new controlling subsidiary during the reporting period, with registered capital of 5 million RMB and 150,000 USD respectively[17] - The company approved the permanent supplementation of 23.71 million RMB of surplus raised funds to working capital, which accounts for 4.49% of the net amount of funds raised[18] - The company is focusing on three core businesses: urban lighting, digital entertainment, and intelligent energy, while expanding in regions such as East China, Southwest, Northeast, and Xinjiang[14] - A collaboration was formed with Shanghai Film Group to create an online interactive film game, enhancing the entertainment experience[15] - The company plans to increase the registered capital of its wholly-owned subsidiary from 5 million RMB to 20 million RMB to expand its business scope[18] - The company has launched a large-scale dark ride project for a key cultural tourism project in Jiangsu Province, further solidifying its capabilities in immersive experience services[15] - The company changed its name to "Shanghai Roman Technology Co., Ltd." with no change in stock code or abbreviation[17] - The company is actively exploring new scenarios and models for interactive technology applications in cultural tourism and entertainment[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,452[10] - In Q1 2024, the company reported a net loss attributable to minority shareholders of CNY -1,584,267.73, compared to CNY -311,126.87 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[28]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-033 上海罗曼科技股份有限公司 关于预计 2024 年度为参股公司辽宁国恒提供担保 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方名称及是否为上市公司关联人：辽宁国恒新能源有限公司（以 下简称"辽宁国恒"），系上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的参股公司与关联法人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：辽宁国恒2024年拟向银行 申请不超过人民币30,000.00万元的借款，由股东大连市国有资本管理运营有限公 司、本公司按照持有其股份比例提供保证担保，其中，本公司将按照借款总额的 35%提供保证担保，即担保金额预计不超过10,500.00万元。截至本公告披露日， 公司已实际为辽宁国恒提供的担保余额为人民币548.45万元。 本次担保是否有反担保：否。 一、担保情况概述 （一）基本情况 经公司2023年第三次临时股东大会批准，辽宁国恒拟向银行申请大连市建筑 屋顶"光伏+"综合智慧能源工程（一期 ...