罗曼股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 1 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | 2024 | | --- | --- | | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | 2024 | | 议案一：关于选举非独立董事的议案 7 | | | 议案二：关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案 9 | | 在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议终止签到登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上 不能参加本次股东大会。 五、会议按照本公司股东大会通知公告上所列顺序审议、表决议案。 六、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益， 不得扰乱股东大会的正常秩序。 罗曼股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Accumulate" for the company [2][3]. Core Views - The company achieved revenue growth in H1 2024 despite a decline in profit, indicating competitive advantages in a challenging industry environment [3]. - The acquisition of Holovis is expected to enhance the company's MR business, providing growth opportunities in various sectors such as tourism and gaming [3]. - The company's stock price has significantly corrected from its peak, suggesting a margin of safety for investors [3]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - In H1 2024, the company reported revenue of 250 million yuan, a year-on-year increase of 23.69%, while net profit attributable to shareholders was 5.13 million yuan, down 85.61% [1]. - For Q2 2024, revenue reached 129 million yuan, up 34.52% year-on-year, but net profit was -13 million yuan, a decline of 156.8% [1]. - The gross margin for H1 2024 was 28.26%, showing a slight increase year-on-year [1]. Business Development - The traditional landscape lighting business showed strong order demand, while the smart energy business continued to expand, particularly in various regions including Shanghai and Chengdu [1]. - The digital entertainment segment maintained growth momentum, engaging in multiple key projects, including collaborations with NBA and immersive experiences in Beijing [1]. Cost and Profitability - Management expenses increased by 33.55% year-on-year to 37.21 million yuan due to a rise in employee numbers and stock incentive costs [1]. - Credit impairment losses surged by 3761.75% year-on-year, primarily due to increased collection pressures [1]. - If credit impairment losses had remained consistent with the previous year, net profit growth would have been approximately 20%, aligning with revenue growth [1]. Future Outlook - The company forecasts net profits of 98 million yuan, 162 million yuan, and 222 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 20.66, 12.48, and 9.14 [3]. - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 805 million yuan, 1058 million yuan, and 1378 million yuan, reflecting growth rates of 31.88%, 31.51%, and 30.20% [3].

重要内容提示： 一、 授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 罗曼香港系本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。因业务发展需求， 罗曼香港拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请人民币 6,000 万元或等值 外币的银行授信额度，由本公司、公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、 实际控制人孙凯君女士及其配偶为其授信额度提供担保。公司拟为其在人民币 被担保人名称：罗曼科技控股（香港）有限公司（以下简称"罗曼香港" 或"子公司"）为上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度预计不超过人 民 6,000 万元或等值外币；截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供 的担保余额为人民币 0 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 本次担保事项尚需提交股东大会审议 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-078 上海罗曼科技股份有限公司 关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-074 上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和 召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙 凯君回避表决。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-076）。 议案表决情况：同意8 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-079 上海罗曼科技股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第五次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605289 | 罗曼股份 | 2024/9/3 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 8 月 20 日公告了 2024 年第五次临时股东大会召开通知， 单独持有 17.98%股份的股东孙建鸣先生，在 2024 年 8 月 26 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 9 日 3. 股权登记日 1. 提案人：孙建鸣先生 2. 提案程序说明 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 增加临时提案《关于子 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，现将上 海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总 额为 59,094.09 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 52,854.88 万 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 21 日对公司首次公开 发行的资金到位情况进行了审验，并出具了"上会师报字 [2021]第 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-075 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于2024年8月27日以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相 关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案： 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：2024-077）。 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于子公司申请 ...

上海罗曼科技股份有限公司 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-073 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●预留授予限制性股票登记日：2024 年 8 月 16 日 ●预留授予限制性股票登记数量：31.60 万股 ●预留授予登记人数：8 人 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司有关规定，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已 办理完成 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的预留授予登 记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 根据公司2022年年度股东大会的授权，公司于2024年5月15日召开第四届董 事会第二十三次会议与第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2023年 限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与 考核委员会对此发表了同意意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发 表 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-071 上海罗曼科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年8月16日，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"罗曼股份"）分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第 十八次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、 本次并购贷款情况概述 公司于2024年5月10日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于收购PREDAPTIVE OD LIMITED控股权暨关 联交易的议案》，同意以罗曼股份的全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司 （以下简称"罗曼香港"、"子公司"）为收购主体，使用自有资金或自筹资金 向Equal Creation Limited、Stuart Hetherington、Andrew Brown 和Joe Jurado 购买 其各自持有的英国PREDAPTIVE OD LIMITED ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-070 上海罗曼科技股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）预计向银行申请新增授信总额不超过人民币10,000万元。 为满足公司业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，公司拟向招商银行股份有 限公司上海分行申请总额不超过人民币10,000万元银行授信额度，用于办理包括 但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函等综合授信业务，由公司控股股东、实 际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶提供连带责任保 证担保，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金 额，授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将在总额授信额度 内视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 上述拟申请新增综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准。为提高 工作效率，及时办理融资业 ...