证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-063 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 股东大会召开日期：2024年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日 至 2024 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-062 上海罗曼科技股份有限公司 关于实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人兼董事长、 总经理孙凯君女士计划自本公告披露之日起 3 个月内，通过上海证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股票，合计增 持金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,200 万元（含），增持 比例不超过公司总股本的 2%。 ● 本次计划增持股份的价格：本次增持不设固定价格、价格区间，增持主 体将基于对本公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市 场整体趋势，择机实施增持计划。 ● 本次增持计划的资金来源：增持主体的自有资金。 ● 风险提示：本次增持计划存在因资本市场情况发生变化、增持窗口期等 因素影响，存在本次增持计划无法实施或无法全部实施的风险。 2024 年 7 月 11 日，上海罗 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 5 million and 10 million yuan, representing a year-on-year decrease of 71.92% to 85.96%[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is also expected to be between 5 million and 10 million yuan, with a year-on-year decrease of 71.62% to 85.81%[6]. - In the first half of 2023, the net profit attributable to shareholders was 35.6163 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 35.2321 million yuan[8]. - The earnings per share for the first half of 2023 was 0.33 yuan[8]. Business Operations - The company has been expanding its landscape lighting business while also venturing into smart new energy and digital entertainment sectors, although competition has intensified, leading to a decrease in project gross margins compared to the same period in 2023[8]. - The company has strengthened accounts receivable management, but some customers' payment situations have slowed compared to the same period in 2023, contributing to the decline in profits[17]. - The expected decrease in performance is primarily due to the reduction in credit impairment losses compared to the same period in 2023[17]. Forecast and Risks - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by registered accountants, with the final figures to be disclosed in the official half-year report[9]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[18]. - The company warns investors to pay attention to investment risks related to the preliminary nature of the forecast data[9].

关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-060 上海罗曼科技股份有限公司 1 号：2024-031）。 由于本次回购注销涉及公司注册资本减少，公司已根据法律规定就本次回购 注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年4月26日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购注销 部分限制性股票通知债权人公告》（公告编号：2024-032）。至今公示期已满45 天，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求， 也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。 2024年6月17日，公司召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议 案》，将回购价格由14.66元/股调整为14.41元/股。具体内容详见公司于2024年 6月19 ...

上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之 2023 年限制性股票激励计划 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A RT N ER S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686 34 th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施情况 之 法律意见书 致：上海罗曼科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海罗曼科技股份有限公 司（以下简称"罗曼股份"或者"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-058 上海罗曼科技股份有限公司 关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会 委员的议案》。现将具体情况公告如下: 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，公司董事会同意补选董事袁樵先生为公司第四届董事会审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 主任委员：李剑（独立董事） 委员：原清海（独立董事）、黄培明（独立董事）、吴建伟、袁樵。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 19 日 补选后的董事会审计委员会成员如下: ...

上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购价格调整 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A RT N ER S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 34 th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686 上海东方华银律师事务所 本所律师已遵循勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行法定职责，对罗曼股份所 提供的所有文件、资料及证言的合法性、合规性、真实性、有效性进行了充分的核 查验证，据此出具本法律意见书，并保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 在本法律意见书中，本所仅就公司本次调整所涉及到的法律问题发表意见，而 未对有关会计、审计及相关财务数据等非 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-055 上海罗曼科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购价格：由 14.66 元/股调整为 14.41 元/股。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第四 届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）有关调整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023年4月24日，公司召开第四届董事会八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ...

上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予价格调整 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A RT N ER S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686 34 th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予价格调整 本所律师已得到罗曼股份如下保证：罗曼股份已经提供了与本法律意见书所披 露内容有关的真实、合法、完整及有效的原始书面材料、副本材料或口头证言，而 该等原始书面材料、副本材料及口头证言并无虚假、误导性陈述及重大遗漏；罗曼 股份提供给本所审阅的有关副本材料或复 ...

上海罗曼科技股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） 年 月 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第三节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...