证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-044 一、董事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于2024年5月15日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和召开符合 相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性 股票的议案》。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》 （公告编号：2024-046）。 上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2024 年 5 月 16 日 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-045 上海罗曼科技股份有限公司 一、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性 股票的议案》； 监事会认为：本次激励计划预留授予的激励对象均符合《管理办法》等有关 法律、法规、规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规 定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事 会同意公司以 2024 年 5 月 15 日为限制性股票的预留授予日，向符合预留授予条 件的 8 名激励对象授予 31.60 万股限制性股票，授予价格为 14.66 元/股。因此， 我们同意公司上述议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》 （公告编号：2024-046）。 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 ...

上海罗曼科技股份有限公司 | | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划 | 占预留授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 预留授予限制性 | 时股本总额 | | | | | | 股票总数的比例 | 的比例 | | 1 | 张晨 | 董事、副总经理 | 5.80 | 18.35% | 0.05% | | 董事、高管小计 | | | 5.80 | 18.35% | 0.05% | | 中层管理人员及核心骨干（7 | | 人） | 25.80 | 81.65% | 0.24% | | 预留授予合计（8 | | 人） | 31.60 | 100.00% | 0.29% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本次 激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计 未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 2、上述激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶 ...

证券简称：罗曼股份 证券代码：605289 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 罗曼股份、本公司、公司、 | 指 | 上海罗曼科技股份有限公司（含分、子公司） | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《上海罗曼科技股份有限公司 年限制性股票激励计划》 2023 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海罗曼科 技股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予相关事项 | | | | 之独立财务顾问报告 | | 本独立 ...

上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A PI T A L L A W & P A R T N ERS 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 法律意见书 致：上海罗曼科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海罗曼科技股份有限公 司（以下简称"罗曼股份"或者"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-046 上海罗曼科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 预留授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"或"本次激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据上 海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 15 日召开公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股 票的议案》，确定预留授予日为 2024 年 5 月 15 日，向符合预留授予条件的 8 名激 励对象授予 31.60 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划授予情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年4月24日，公司召开第四届董事会八次会议，会议审议通 ...

标题：关于上海罗曼科技股份有限公司资产收购暨关联交易事项的监管工作函 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人,中介机构及其相关 人员 处分日期：2024-05-14 处理事由：关于上海罗曼科技股份有限公司资产收购暨关联交易事项的监管工作函 ...

罗曼股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 罗曼股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | 2024 | | | --- | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | 2024 | | | 议案一：关于预计 | 年度为参股公司辽宁国恒提供担保暨关联交易的议案 7 | 2024 | | 议案二：关于选举非独立董事的议案 12 | | | 2 罗曼股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》及《上海罗曼科技股份有限公司章程》《上海罗 曼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-038 上海罗曼科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨增补董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 29 日收到董事刘敏先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，刘敏先生辞去公司第 四届董事会董事、审计委员会委员的职务。刘敏先生除担任公司董事、审计委员 会委员职务外，未在公司担任其他职务。根据《公司章程》的相关规定，刘敏先 生辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘敏先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按法定程序补选 董事和审计委员会委员。 刘敏先生在担任公司董事及审计委员会委员的期间勤勉尽责，忠于职守，为 公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘敏先生在任职期间 为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。 本事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 董事会 ...

上海罗曼科技股份有限公司 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-036 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日 审议通过《关于选举非独立董事的议案》，并提请公司股东大会审议。 本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于公司董事辞职暨增补董事候选人的公告》（公告编号：2024- 038）。 议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于2024年5月6日以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2024年4月30日以 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的 召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： ...