证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-074 上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和 召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙 凯君回避表决。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-076）。 议案表决情况：同意8 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-079 上海罗曼科技股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第五次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605289 | 罗曼股份 | 2024/9/3 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 8 月 20 日公告了 2024 年第五次临时股东大会召开通知， 单独持有 17.98%股份的股东孙建鸣先生，在 2024 年 8 月 26 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 9 日 3. 股权登记日 1. 提案人：孙建鸣先生 2. 提案程序说明 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 增加临时提案《关于子 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，现将上 海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总 额为 59,094.09 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 52,854.88 万 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 21 日对公司首次公开 发行的资金到位情况进行了审验，并出具了"上会师报字 [2021]第 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-075 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于2024年8月27日以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相 关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案： 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：2024-077）。 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于子公司申请 ...

上海罗曼科技股份有限公司 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-073 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●预留授予限制性股票登记日：2024 年 8 月 16 日 ●预留授予限制性股票登记数量：31.60 万股 ●预留授予登记人数：8 人 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司有关规定，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已 办理完成 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的预留授予登 记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 根据公司2022年年度股东大会的授权，公司于2024年5月15日召开第四届董 事会第二十三次会议与第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2023年 限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与 考核委员会对此发表了同意意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发 表 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-071 上海罗曼科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年8月16日，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"罗曼股份"）分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第 十八次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、 本次并购贷款情况概述 公司于2024年5月10日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于收购PREDAPTIVE OD LIMITED控股权暨关 联交易的议案》，同意以罗曼股份的全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司 （以下简称"罗曼香港"、"子公司"）为收购主体，使用自有资金或自筹资金 向Equal Creation Limited、Stuart Hetherington、Andrew Brown 和Joe Jurado 购买 其各自持有的英国PREDAPTIVE OD LIMITED ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-070 上海罗曼科技股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）预计向银行申请新增授信总额不超过人民币10,000万元。 为满足公司业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，公司拟向招商银行股份有 限公司上海分行申请总额不超过人民币10,000万元银行授信额度，用于办理包括 但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函等综合授信业务，由公司控股股东、实 际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶提供连带责任保 证担保，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金 额，授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将在总额授信额度 内视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 上述拟申请新增综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准。为提高 工作效率，及时办理融资业 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-072 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-066 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于2024年8月16日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和召开符合 相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》； 本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会同意聘任张政宇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于董事、董事会秘书退休离任暨 补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-068）。 议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 2 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-067 二、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》。 监事会认为：公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购 贷款不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 也不会对公司的生产经营产生重大影响。 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于2024年8月16日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相 关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》； 监事会认为：该事项有利于公司正常经营业务开展需要，对公司经营活动及 财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse ...