9月4日，罗曼股份发布公告称，公司拟以现金19,615.40万元收购上海武桐树科技发展有限公司（以下简称"武桐科技"）持有的 上海武桐树高新技术有限公司（以下简称"武桐高新"）39.2308%的股权。交易完成后，武桐高新将成为罗曼股份的控股子公 司，并纳入其合并报表范围。 公告显示，武桐高新成立于2023年12月，主要从事AIDC（人工智能数据中心，Artificial Intelligence Data Center）算力基础设施 集成服务业务。其核心业务模式为外采国产GPU芯片，并基于自研组网技术，集成相关配套设备和软件，实现多卡间高速互 联，最终为企业客户提供国产化的整体算力解决方案。 罗曼股份表示，公司现有主营业务与武桐高新所属的AIDC行业分属不同领域，此次交易是公司向新市场领域拓展的重要举措。 通过本次收购，公司旨在与武桐高新在技术研发和市场资源方面形成深度协同，推动双方实现技术、渠道等资源的高效共享， 从而提升客户合作稳定性与粘性，为公司开拓多元化收入来源和新的利润增长点奠定基础。 罗曼股份援引行业数据，深入分析了武桐高新所处细分行业的巨大潜力。武桐高新所处的AIDC算力基础设施行业，是支撑人工 ...

Group 1 - The company plans to acquire a 39.2308% stake in Shanghai Wutongshu High-tech Co., Ltd. for cash consideration of 196 million yuan [1] - Upon completion of the transaction, the target company will be included in the company's consolidated financial statements and will become a subsidiary [1] - The target company primarily engages in AIDC computing power infrastructure integration services, which is in a different industry from the company's main business [1] Group 2 - The transaction is expected to help the company expand into new market areas and enhance collaboration in technology research and development [1] - The company aims to strengthen resource sharing and cooperative value creation with the target company, improving customer cooperation stability and stickiness [1] - This acquisition is intended to diversify the company's revenue sources and provide more profit growth opportunities [1]

Core Viewpoint - Roman Co., Ltd. plans to acquire 39.23% equity stake in Wu Tong High-tech for 196 million yuan, which will enhance its market presence and operational capabilities [1] Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves a cash payment of 196 million yuan for the stake in Shanghai Wu Tong Tree High-tech Co., Ltd. [1] - Upon completion of the transaction, Wu Tong High-tech will be included in Roman's consolidated financial statements as a subsidiary [1] Group 2: Strategic Implications - The target company specializes in AIDC computing power infrastructure integration services, which aligns with Roman's strategic goals [1] - The transaction is expected to facilitate deeper collaboration in technology research and development, as well as enhance market resource synergy between Roman and Wu Tong High-tech [1] - This partnership aims to improve customer cooperation stability and loyalty, thereby diversifying revenue sources and increasing profit growth potential for the company [1]

Group 1 - Roman Holdings (SH 605289) announced that as of the disclosure date, the total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to approximately RMB 630 million, which represents 50.08% of the audited net assets attributable to shareholders by the end of 2024 [1] - The total guarantees provided by the company to its subsidiaries are approximately RMB 280 million, accounting for 22.24% of the audited net assets attributable to shareholders by the end of 2024 [1] - For the fiscal year 2024, Roman Holdings' revenue composition is as follows: the lighting engineering sector accounts for 99.62%, while other businesses contribute 0.38% [1] Group 2 - As of the report, Roman Holdings has a market capitalization of RMB 5.2 billion [1]

本报告依据中国资产评估准则编制 上海罗曼科技股份有限公司拟收购上海武桐树 高新技术有限公司39.2308%股权涉及的 上海武桐树高新技术有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 苏富评报字[2025]第053号 江苏富华党 报告日期: 地址:南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港13层 传真:025-83206200 邮编:210019 电话:025-83209681 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232040003202500064 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 1SFH2025-065 号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 苏富评报字[2025]第053号 | | | 报告名称: | 上海罗曼科技股份有限公司拟收购上海武桐树高新技术有限公司 39.2308%股权涉及的上海武桐树高新技术有限公司股东全部权益 价值 | | | 评估结论: | 513,080,000. | | | 评估报告日: | 2025年08月27年 | | | 评估机构名称: | 江苏富华资 产评估有限公 | | | ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-041 重要风险提示： 一、收购整合风险 标的公司主要从事AIDC算力基础设施集成服务业务，公司主营业务与标的 公司主营业务属于不同的行业，本次交易前上市公司无相关行业的管理经验， 公司的运营管理能力、协调整合能力等将面临一定的考验。本次交易存在收购 整合风险。 二、标的公司成立时间较短，业务规模相对较小，存在未来实际收益不达 预期风险 标的公司成立于2023年12月，成立时间较短。目前，标的公司业务规模相 对较小，市场份额较低，仍处于持续快速发展阶段。若未来发生宏观经济波动、 产业政策变化、市场竞争环境改变等不利情况，标的公司可能要面对未来实际 收益不达预期风险。 三、业绩承诺不达标风险 标的公司2025年度、2026年度、2027年度累计扣除非经常性损益后的净利 润应不低于40,000万元，公司与交易相关方就业绩承诺约定了业绩补偿条款。 以上业绩承诺目标，是基于标的公司当前经营情况和未来发展规划，并结合其 所在行业的前景趋势等因素制定，但由于标的公司业绩承诺的实现情况会受到 国家和行业政策、宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险， ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-045 上海罗曼科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年9月3日，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别召 开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关 于向银行申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次并购贷款情况概述 为顺利推进本次交易，提高资金使用效率，公司拟向银行申请并购贷款人 民币1.5亿元，用于支付拟收购标的公司的股权交易价款。本次拟申请的并购贷 款期限8年，由公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙 凯君女士及其配偶、一致行动人上海罗曼企业管理有限公司提供连带责任保证 担保，同时以标的公司39.2308%股权作为质押，最终贷款额度与期限等具体事 项以与银行签订的合同为准。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 申请并购贷款事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、担保方基本情况 孙 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-042 上海罗曼科技股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗 曼股份"）拟以现金 19,615.40 万元收购上海武桐树科技发展有限公司（以下简 称"武桐科技"或"交易对方"）持有的上海武桐树高新技术有限公司（以下简 称"武桐高新"或"标的公司"或"目标公司"）的 39.2308%的股权（以下简 称"本次交易"或"本次股权转让"）。本次交易完成后，标的公司将纳入公司 合并报表范围，成为公司控股子公司。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易尚需提交公司股东 大会审议。 过去 12 个月公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进 行的交易类别相关的交易。 本次交易的保障措施： 公司与交易相关方就业绩承诺约定了业绩补偿条款。如业绩承诺未达成，武 桐科技与上海八荒武桐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海八荒" ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-046 上海罗曼科技股份有限公司 关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 62,960.51 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 50.08 | | 特别风险提示 | ☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最 近一期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | ☑本次对资产负债率超过 70%的单位提供担 | | | 保 | | 其他风险提示 | 无 | 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 上海霍洛维兹 ...

上海武桐树高新技术有限公司 财务报表及审计报告 2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 合并资产负债表 | 4-5 | | 公司资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 公司利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 合并所有者权益变动表 | 12-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-17 | | 财务报表附注 | 18-106 | 审 计 报 告 众会字（2025）第 10069 号 上海武桐树高新技术有限公司： 一、审计意见 我们审计了上海武桐树高新技术有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2023 年 度、2024 年度及 2025 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并 及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...