Core Viewpoint - The company Roman Co. has experienced significant stock price fluctuations, with a cumulative increase of over 20% in closing prices over three consecutive trading days, indicating abnormal trading activity [1] Group 1: Stock Performance - Roman Co.'s stock price increased significantly on September 10, 11, and 12, 2025, with a cumulative price deviation exceeding 20% [1] Group 2: Corporate Actions - The company is planning to acquire a 39.2308% stake in Shanghai Wutongshu High-tech Co., Ltd. from Shanghai Wutongshu Technology Development Co., Ltd. through a cash transaction [1] - The controlling shareholder, Mr. Sun Jianming, along with his concerted parties, will transfer a 5.0455% stake in the company to Shanghai Bahuang Wutong Enterprise Management Partnership [1] - The proposed transactions are subject to approval by the company's shareholders' meeting and require further registration with the industrial and commercial authorities, indicating potential uncertainties in implementation [1]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-054 上海罗曼科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 9 月 10 日、9 月 11 日和 9 月 12 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，公司生产 经营一切正常，未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、 市场传闻等。公司筹划以现金方式收购上海武桐树科技发展有限公司持有的上海 武桐树高新技术有限公司的 39.2308%的股权，同时公司控股股东、实际控制人 孙建鸣先生及其一致行动人上海罗景投资中心（有限合伙）向上海八荒武桐企业 管理合伙企业（有限合伙）转让公司 5.0455%股权。本次交易尚待履行公司股东 大会审议批准以及办理工商变更登记等程序，后续实施存在不确定性。请广大投 ...

Market Performance - The professional engineering sector increased by 0.38% on September 12, with Roman Co. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.69, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 12996.38, up 0.13% [1] Capital Flow - The professional engineering sector saw a net inflow of main funds amounting to 59.62 million yuan, while retail investors experienced a net outflow of 52.09 million yuan [2] - The table indicates that Baoli Technology had a main fund net inflow of 10.21 million yuan, representing 56.54% of its total [2] - China Metallurgical Group had a main fund net inflow of 33.47 million yuan, accounting for 7.27% of its total [2] - Other notable companies include Zhonghua Rock and Soil with a net inflow of 27.22 million yuan (7.50%) and Nenghui Technology with 24.33 million yuan (8.84%) [2]

Core Points - Roman Co. announced the convening of its 34th meeting of the 3rd Board of Directors on September 9, 2025, to elect members for the 5th Board of Directors [2] - The company proposed candidates for non-independent directors including Sun Kaijun, Guo Fachan, Wu Jianwei, Wang Ju, Zhang Chen, and Zhang Zhengyu, and for independent directors including Yuan Qinghai, Li Jian, and Yuan Qiao [2] - The new board members will be elected at the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 using a cumulative voting system, with a term of three years [2]

Core Viewpoint - Roman Co., Ltd. has announced a change in its registered capital following approval from the Shanghai Municipal Market Supervision Administration, reducing its registered capital from RMB 1,096.195 million to RMB 1,090.075 million [1] Group 1 - The company has completed the necessary business registration changes and has obtained a new business license [1]

上海罗曼科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海罗曼科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进 ...

上海罗曼科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件、证券交 易所业务规则及《上海罗曼科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职 ...

上海罗曼科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海罗曼科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名（至少一名会 计专业人士）。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董 ...

上海罗曼科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海罗曼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事推举，并经董事会批准产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...

上海罗曼科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《上海罗曼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事工作制度 （2025年9月修订） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者存在利害关系的单位和个人的影响。 公司董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，独立董事 应当在其委员会成员中占有二分之一以上 ...