Market Performance - The professional engineering sector increased by 0.38% on September 12, with Roman Co. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.69, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 12996.38, up 0.13% [1] Capital Flow - The professional engineering sector saw a net inflow of main funds amounting to 59.62 million yuan, while retail investors experienced a net outflow of 52.09 million yuan [2] - The table indicates that Baoli Technology had a main fund net inflow of 10.21 million yuan, representing 56.54% of its total [2] - China Metallurgical Group had a main fund net inflow of 33.47 million yuan, accounting for 7.27% of its total [2] - Other notable companies include Zhonghua Rock and Soil with a net inflow of 27.22 million yuan (7.50%) and Nenghui Technology with 24.33 million yuan (8.84%) [2]

Core Points - Roman Co. announced the convening of its 34th meeting of the 3rd Board of Directors on September 9, 2025, to elect members for the 5th Board of Directors [2] - The company proposed candidates for non-independent directors including Sun Kaijun, Guo Fachan, Wu Jianwei, Wang Ju, Zhang Chen, and Zhang Zhengyu, and for independent directors including Yuan Qinghai, Li Jian, and Yuan Qiao [2] - The new board members will be elected at the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 using a cumulative voting system, with a term of three years [2]

Core Viewpoint - Roman Co., Ltd. has announced a change in its registered capital following approval from the Shanghai Municipal Market Supervision Administration, reducing its registered capital from RMB 1,096.195 million to RMB 1,090.075 million [1] Group 1 - The company has completed the necessary business registration changes and has obtained a new business license [1]

上海罗曼科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海罗曼科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进 ...

上海罗曼科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件、证券交 易所业务规则及《上海罗曼科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职 ...

上海罗曼科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海罗曼科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名（至少一名会 计专业人士）。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董 ...

上海罗曼科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海罗曼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事推举，并经董事会批准产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...

上海罗曼科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《上海罗曼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事工作制度 （2025年9月修订） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者存在利害关系的单位和个人的影响。 公司董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，独立董事 应当在其委员会成员中占有二分之一以上 ...

上海罗曼科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海罗曼科技股份有限公司（以下简称：公司）与投资者和 潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《上海罗曼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 1 违规行为。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、证券交易所有关业务规则的规定，不得在投资者关系活动 中以任何方式发布或泄露未公开重大信息。 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理 ...

上海罗曼科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，促进公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后 实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上交所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序 第五条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 ...