证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-018 上海罗曼科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变动情况： 2025年4月25日，公司召开第四届董事会第三十次会议与第四届监事会第二十 三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》。公司拟对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票612,000股予以回购 注销，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2025-012）。 本次回购注销事项实施完毕后，公司注册资本由人民币 109,619,500.00 元减 ...

上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 in a see 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-133 | 审计报告 众会字(2025)第 03681 号 上海罗曼科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"罗曼股份")财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了罗曼股 份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-007 上海罗曼科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 国泰海通担任公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，原指派王成 垒先生和朱玉峰先生担任公司首次公开发行股票的保荐代表人，并由上述保荐 代表人负责后续的持续督导工作。 目前，朱玉峰先生因工作安排原因，无法继续从事公司的持续督导工作。 为保证持续督导工作的有序进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的 相关规定，国泰海通现委派保荐代表人刘涛先生接替朱玉峰先生继续履行持续 督导工作（刘涛先生的简历见附件）。 刘涛先生，保荐代表人，拥有法律职业资格证书，2017年至今任职于国泰 海通证券股份有限公司，2020年注册为保荐代表人。曾参与上海建科IPO、罗曼 股份IPO等项目，具有丰富的投资银行业务经验，执业记录良好。 本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为王成垒先生 和刘涛先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的 持续督导义务结束为止。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 附件：刘涛简历 本公司董事会及全体 ...

上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 04492 号 上海罗曼科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海罗曼科技股份有限公司全 体股东（以下简称"罗曼股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益 变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了众会字 （2025）第 03681 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式，罗曼股份编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简 ...

上海罗曼科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （三）聘任会计师事务所履行的程序 经董事会审计委员会 2024 年第六次会议同意，公司于 2024 年 11 月 26 日召 开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任众华所为公司 2024 年度财务及内 控审计机构，该议案于 2024 年 12 月 12 日经 2024 年第六次临时股东大会审议通 过。公司关于会计师事务所聘任的标准、方式和审议程序合法合规。 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员 会工作细则》等规定和要求，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华 ...

上海罗曼科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 重要内容提示： 公司2025年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 公司2025年度日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的， 符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状 况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，亦不会 对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年4月25日召开第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议， 审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议发表 审核意见如下： 经核查，本次预计的日常关联交易均与公司经营活动相关，符合公司业务特 点，属于日常经营所需，对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易 交易符合商业惯例，遵 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-022 上海罗曼科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 基于公司经营管理需要，根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名， 董事会提名委员会审核，同意聘任牛轩先生（简历详见附件）为公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，牛轩先生作为公司 2023 年限制性股票激励计划的激 励对象，直接持有公司股份 120,000 股（限售股），占公司总股本的 0.11%； 与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存 在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 董事会 ...

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及 2024 年 12 月发布的《解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本" 等科目。《解释第 18 号》规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，将保证类质量 保证费用从"销售费用"项目调整至"营业成本"项目列报。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该项会计政策。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-020 上海罗曼科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》及《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024] 24 号，以下简 称"《解释第 18 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"罗曼股份"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对罗曼 股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]282 号文《关于核准上海罗曼照 明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总额为 59,094.09 万元，扣除各项发行费用 6,239.21 万元，实际募集资金净额为 52,854.88 万元。 上述募集资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了上 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-011 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 15:00-16:00 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日(星期三)至 5 月 20 日(星期二)16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IRmanager@luoman.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已 ...