证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-044 一、董事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于2024年5月15日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和召开符合 相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性 股票的议案》。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》 （公告编号：2024-046）。 上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2024 年 5 月 16 日 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决 ...

上海罗曼科技股份有限公司 | | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划 | 占预留授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 预留授予限制性 | 时股本总额 | | | | | | 股票总数的比例 | 的比例 | | 1 | 张晨 | 董事、副总经理 | 5.80 | 18.35% | 0.05% | | 董事、高管小计 | | | 5.80 | 18.35% | 0.05% | | 中层管理人员及核心骨干（7 | | 人） | 25.80 | 81.65% | 0.24% | | 预留授予合计（8 | | 人） | 31.60 | 100.00% | 0.29% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本次 激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计 未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 2、上述激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶 ...

标题：关于上海罗曼科技股份有限公司资产收购暨关联交易事项的监管工作函 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人,中介机构及其相关 人员 处分日期：2024-05-14 处理事由：关于上海罗曼科技股份有限公司资产收购暨关联交易事项的监管工作函 ...

罗曼股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 罗曼股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | 2024 | | | --- | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | 2024 | | | 议案一：关于预计 | 年度为参股公司辽宁国恒提供担保暨关联交易的议案 7 | 2024 | | 议案二：关于选举非独立董事的议案 12 | | | 2 罗曼股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》及《上海罗曼科技股份有限公司章程》《上海罗 曼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知 ...

上海罗曼科技股份有限公司 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-036 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日 审议通过《关于选举非独立董事的议案》，并提请公司股东大会审议。 本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于公司董事辞职暨增补董事候选人的公告》（公告编号：2024- 038）。 议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于2024年5月6日以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2024年4月30日以 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的 召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-038 上海罗曼科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨增补董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 29 日收到董事刘敏先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，刘敏先生辞去公司第 四届董事会董事、审计委员会委员的职务。刘敏先生除担任公司董事、审计委员 会委员职务外，未在公司担任其他职务。根据《公司章程》的相关规定，刘敏先 生辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘敏先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按法定程序补选 董事和审计委员会委员。 刘敏先生在担任公司董事及审计委员会委员的期间勤勉尽责，忠于职守，为 公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘敏先生在任职期间 为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。 本事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-037 上海罗曼科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605289 | 罗曼股份 | 2024/5/10 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 26 日公告了 2024 年第二次临时股东大会召开通知， 单独持有 17.91%股份的股东孙建鸣先生，在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日 3. 股权登记日 1. 提案人：孙建鸣先生 2. 提案程序说明 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 ...

上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 回购并注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A PI T A L L A W & P A R T N ERS 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 回购并注销 2023 年限制性股票激励计划 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件的 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-035 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-030 上海罗曼科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 结项的募集资金投资项目名称："补充照明工程业务营运资金"、"研 发及设计展示中心项目"、"城市照明运营维护平台及数据分析中心项目"、"营 销服务及网络建设项目"（以下简称"募投项目"）。前述项目结项后，上海罗 曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗曼股份"）首次公开发行股票募 集资金投资项目已全部实施完毕。 ● 募投项目结项后节余募集资金用途：公司拟将节余募集资金 2,370.94 万 元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募资专户余额为准）永久性补充 流动资金，用于公司日常生产经营。 ● 已履行及拟履行的审议程序：本次节余募集资金占公司首次公开募集资 金净额的 4.49%，未超过 5%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本事项已经公司第四届董事会第二十 ...