我们接受委托，审计了云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称神农 集团公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们核查了后附的神农集团公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供神农集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为神农集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解神农集团公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、执业资格证书……………………………………………………第 | | 5—8 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司简称:神农集团 证券代码:605296 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售事项 之 | 一、释义… | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 | | 四、本激励计划的授权与批准 . | | 五、独立财务顾问意见 | | (一)预留授予第一个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 | | (二) 预留授予第一个解除限售期可解除限售情况 . | | (三) 结论性意见 . | | 六、备查文件及咨询方式 . | | (一) 备查文件 | | (二) 咨询方式……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | 目 录 2 / 11 、释义 在本独立财务顾问报告中,除非特别载明,以下简称具有如下含义; | 神农集团、公司、上市公司 | 指 | 云南神农农业产业集团股份有限公司(含合并报表分子 ...

2023年度，审计委员会共召开8次会议，具体如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容及审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年1月13日 | 审计委员会与审计机 构就2022年年报审计 | 会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于年度财务及内控审计人员安排、盘点安排、 | | | | 事前沟通会议 | 函证安排、审计重点关注事项等介绍。 | | 2 | 2023年3月7日 | 审计委员会与审计机 构就2022年年报审计 | 会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合 | | | | | 伙）关于年度财务及内控审计工作进度、监盘 | | | | 事中沟通会议 | 情况介绍、函证回函情况介绍及遇到的困难等 | | | | | 介绍。 | | | 2023年4月13日 | 第四届董事会审计委 员会第八次会议 | 审议通过了：1、《2022年度内部审计工作报 | | | | | 告》2、《2023年度内部审计计划》3、《关于 | | 3 | | | 聘任2023年度审计机构的议案》4、《关于计提 | | | | | 信用减值损失和资产减值损失的议案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。现将有关事项说明如下： 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-022 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 一、限制性股票激励计划实施简述 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公 司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日， 公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激 励计划（ ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-021 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》等议案，认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为 196 名符合解除 限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 423,100 股限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划实施简述 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-019 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告 公司及合并报表范围内的各子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得 的具有控制权的子公司）2024 年度拟向银行及其他机构申请不超过 205,760.00 万元的借款，公司为子公司在 2024 年度借款提供总额不超过 205,760.00 万元的 担保。 上述担保计划明细如下： | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 担保 | | | | | | | | 担 | | | | | 总额 | 担 | | 是 | 是 | | | | 保 | 被担保 | | | | 占上 | 保 | | | | | 担 | 被 | 方 | 方最近 | 截至目 | 本次新 | | 市公 | 预 | | 否 | 否 | | 保 | 担 | 持 | 一期资 | 前担保 | 增担保 | 预计担 | 司最 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个 解除限售期解除限售条件成就的核查意见 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售 条件成就相关事项进行核实，现发表如下意见： 一、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限 制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"） 规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合 《激励计划》规定的预留授予第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激 励计划》中规定的不得解除限售的情形； 二、本激励计划预留授予激励对象不存在《激励计划》规定的不得成为激励 对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存在业务往来 关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 ...

关于云南神农农业产业集团股份有限公司 中泰证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为云南 神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"神农集团"或"公司"）首次公开 发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对神农集团首次公开发 行股票募集资金于 2023 年度的存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年度，公司募集资金使用和结余情况如下： 1 单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 209,143.44 | | 截至期初 ...

公司代码：605296 公司简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...