证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-100 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年 11 月对外担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日，召开第四届董事会第十八次会 议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》，同意 2024年度公司及子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的 子公司）预计提供担保的总额度不超过人民币238,760.00万元，其中：公司及合 并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子 公司）预计提供担保（包括银行贷款担保和其他机构融资担保）的最高额度为 205,760.00万元；公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等 方式取得的具有控制权的子公司）向供应商采购原料货款预计提供担保的最高额 度为20,000.00万元；公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收 购等方式取得的具 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-099 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第五次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层 会议室 股东会召开日期：2024年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The purpose of investor relations management is to enhance communication between the company and investors, particularly protecting the rights of minority investors [2] - The basic principles include compliance, equality, proactivity, and honesty [3] Group 2: Content and Methods of Investor Relations Management - Key communication topics include the company's development strategy, legal disclosures, management information, and risk factors [5] - Multiple channels and platforms should be utilized for investor relations, including the company website, new media, and investor education bases [6] Group 3: Responsibilities and Organization - The main responsibilities of investor relations management include establishing communication mechanisms, handling investor inquiries, and ensuring the protection of shareholder rights [15] - The board secretary is designated as the head of investor relations management, coordinating activities and ensuring compliance [23] Group 4: Compliance and Training - Employees involved in investor relations must possess good character, professional knowledge, and communication skills [26] - Regular training should be provided to key personnel to enhance their understanding of relevant laws and regulations [27] Group 5: Documentation and Record Keeping - An investor relations management archive should be established to document activities, participant details, and any breaches of confidentiality [18] - Records must be maintained for a minimum of three years [18]

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-098 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 16 | 新增 | 第一百〇一条 董事执行职务应当 | | | | 为公司的最大利益尽到管理者通常 | | | | 应有的合理注意。 | | | 第一百一十条 董事会应当确定 | | | | | 第一百一十三条 董事会应当确 定对外投资…… | | | | 董事会有权决定下列事项： | | | 对外投资…… | …… | | 17 | 董事会有权决定下列事项： | （三）公司章程或者股东会授权董 | | | 新增 | 事会决定发行新股的，董事会决议 | | | | 应当经全体董事三分之二以上通 | | | | 过。 | | | | …… | | | 时董事会会议的通知方式为：传 真、邮寄、专人送出或其他经董事 | 第一百一十九条 董事会召开临 | | | ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 对外担保管理办法 云南神农农业产业集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效控 制对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全 资、控股子公司（以下简称"子公司"）的担保。本办法所称公司及其控股子公 司的对外担保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 监事会议事规则 云南神农农业产业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司监事会依法独立行使监督权，规范公司监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是股东会的监督机构，向股东会负责，对公司财务、董事 会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职的合法合规性进行监督，防止其 滥用职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会组成 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监 事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会 ...

第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《云南神 农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 云南神农农业产业集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，不得 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》（证监会公告〔2023〕61 号） 等相关法律、法规、规范性文件，以及《云南神农农业产业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合云南神农农业产业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）实际情况，制定《云南神农农业产业集团股份有限 公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的主要因素 公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定、 科学的利润分配政策。公司的分红回报规划应当结合公司所处行业特点、发展阶 段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素制定，并优先选择有利于投资者 分享公司成长和发展结果、取得合理投资回报的现金分红政策。公司应保持现金 分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。 公司董事会应遵守有 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 股东会议事规则 云南神农农业产业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会 规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依 法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、 提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中 小股东的合法权益。 第三条 股东会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》、《证 券法》、《公司章程》和本规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者 ...