证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-102 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 454,212,357 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 86.5095 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东大 会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | - ...

18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China 金杜律师事务所 KING & WODD AALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 T +86 10 5878 5588 86 10 5878 557 北京市金杜律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:云南神农农业产业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所）接受云南神农农业产业集团股份有 限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022年修订》(以下简称《股东大会规则》) 等中 华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-101 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年 11 月对外担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括云南神农农业产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、合并报表范围内子公司（7 家）、部分优质客户、合作养殖户（13 户），不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 11 月新增担保金额合 计 13,887.89 万元，其中，对优质客户、养殖户、合作伙伴等新增的担 保金额为 0.00 万元，对子公司新增的担保金额为 13,887.89 万元，子公 司为公司新增的担保金额为 0.00 万元。截至 2023 年 11 月 30 日，公司 及控股子公司对外担保余额为 40,531.65 万元，其中，对子公司的担保 余额为 39,387.89 万元，子公司为公司担保余额为 0.00 万元，对优质客 户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为 1,143.76 万 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231213 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 □新闻发布会 □路演活动 系活动类 别 现场参观 £其他 参与单位 中信证券、华泰证券、瀚亚投资 名称及人 员姓名 时间 2023年12月13日 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 云南神农农业产业集团股份有限公司 Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD. 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 股票代码：605296 股票简称：神农集团 中国 昆明 二〇二三年十二月 1 云南神农农业产业集团股份有限公司 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 会议议程 5 | | | 关于变更 | 2023 年度担保计划的议案 7 | | 关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案 19 | | | 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 21 | | | 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 23 | | | 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案 25 | | 2 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司(以 下简称"公司")股 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-100 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年 11 月养殖业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年 11 月养殖业务主要经营数据披露如下： 一、2023 年 11 月养殖业务主要经营数据 单位：万头 | 主要产品 | 销售量 | | 销售量同比增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | | 生猪 | 16.19 | 139.08 | 65.62 | 70.72 | 2023 年 11 月份，公司销售生猪 16.19 万头（其中商品猪销售 15.85 万头）， 销售收入 2.97 亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪 1.77 万头。 2023 年 11 月份，公司商品猪价格呈现下降趋势，商品猪销售均价 14.45 元 /公斤，比 2023 年 10 月份下降 0.55% ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-094 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 4 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室以现场会议的方式召开。本次会议为临时董事会。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长何祖训先生主持会议，公司监事及高管列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真审议，审议通 过如下议案： 1、《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。 具体内容详见 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018 修订）》（中 国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）《上市公司独立董事管理办法》（中国 证券监督管理委员会令第 220 号，以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号,以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上 证发〔2023〕129 号，以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍 其进行独立客观判断的 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的背景和必要性 公司是集饲料加工、生猪养殖和生猪屠宰等全产业链的企业，国内生猪价 格及饲料原材料价格大幅波动，使公司主营业务面临一定的市场风险。为规避 生猪价格及饲料原料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股 子公司拟以自有资金开展与公司生产经营有直接关系的生猪、农产品等期货、 期权的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。 公司拟利用境内期货交易所上市的标准化期货、期权合约进行套期保值， 预期管理的最大风险敞口为公司每年生产预期所需主要原材料的用量及每年预 计的生猪出栏量。生猪、玉米、豆粕等产品相关的期货合约价格与公司日常出 栏生猪价格、采购的相关原料价格等有高度相关性，存在风险互相对冲的经济 关系。公司将对生产中所需原材料预期采购量进行适当比例的买入套期保值， 预计可以实现降低综合采购成本的效果；对生猪的计划销量、库存量进行适当 比例的卖出套期保值，预计可以实现锁定部分产品利润的效果。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、商品套期保值的交易方式 交易场所：合法合规的期货交易所、经 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-099 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...