目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—7 页 四、资质证照 ………………………………………………………第 8—11 页 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2024〕1-849 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称神农集团 公司）管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2021－2023 年度以 及 2024 年 1－9 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供神农集团公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为神农集团公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 神农集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-080 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十次会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒 隆广场办公楼 39 层会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会 主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农 农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了审核，监事会对本次第三季度报 告的书面审核意见为：公司 2 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-079 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 10 月 28 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由副董事长 何乔关女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长何祖训先生 因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-082 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 21 日收到公司董事长何祖训先生《关于提议云南神农农业产业集团股份 有限公司回购公司股份的函》。何祖训先生提议公司使用自有资金或自筹资金（含 银行回购专项贷款等），通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、提议人：公司董事长何祖训先生 截至本公告日，何祖训先生直接持有公司股份 261,016,651 股，占公司总股 本的比例为 49.73%；何祖训先生通过云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）， 间接持有公司股份 37,642,519 股，占公司总股本的比例为 7.17%。 2、提议时间：2024 年 10 月 21 日。 3、是否有提案权：是。 二、提议人提议回购股份的原因和 ...

目 录 | | | 二、前次募集资金使用情况报告 …………………………………第 3—13 页 | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-850 号 神农集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对神农集团公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页 共 17 页 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称神农集团 公司）管理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供神农集团公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-083 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、若回购期限公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将导致 回购方案无法实施的风险； 2、若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施 的风险； 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经 营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或根据监管新规调整回购 方案相应条款，或其他导致董事会决定调整或终止本次回购方案的事项 发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止回购方 1 （一）回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，维护公司全体股东合法权益，促 进公司稳定健康发展，结合公司主营业务发展前景及财务状况，公司拟以自有资 金或自筹资金（含银行回购专项贷款等），通过集中竞价交易方式回购公 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-084 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第四次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室 股东会召开日期：2024年11月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-081 云南神农农业产业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南神农农业产业集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1314 号），并经上海证券交易 所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,003 万股，发行价为每股人民币 56.08 元， 共计募集资金 224,488.24 万元，坐扣承销和保荐费用 13,469.29 万元后的募集 资金为 211,018.95 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 5 月 25 日汇入本公司募集资 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-078 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年 9 月对外担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日，召开第四届董事会第十八次会 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括云南神农农业产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、合并报表范围内子公司（11 家）、部分优质客户、合作养殖户（3 户），不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 9 月新增担保金额合 计 8,636.54 万元，其中，对优质客户、养殖户、合作伙伴等新增的担保 金额为 0.00 万元，对子公司新增的担保金额为 8,636.54 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 76,129.04 万元，其中， 对子公司的担保余额为 75,944.46 万元，对优质客户、养殖户、合作伙 伴等的担保余额为 184.58 万元。 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-077 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年 9 月养殖业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 9 月养殖业务主要经营数据披露如下： 一、2024 年 9 月养殖业务主要经营数据 单位：万头 | 主要产品 | 销售量 | | 销售量同比增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | | 生猪 | 19.91 | 166.37 | 21.62 | 49.60 | 2024 年 9 月份，公司销售生猪 19.91 万头（其中商品猪销售 19.54 万头）， 销售收入 4.73 亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪 2.15 万头。 2024 年 9 月份，公司商品猪价格呈现下降趋势，商品猪销售均价 18.53 元/ 公斤，比 2024 年 8 月份下降 6.51%。 2024 ...