证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-098 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备 案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南神 农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）做出相应修订， 具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇七条 董事会行使下列职 | 第一百〇七条 董事会行使下列职 | | | 权： | 权： | | | … | … | | | 公司董事会设专门委员会，为董事 | 公司董事会设专门委员会，为董事会 | | | 会重大决策提供咨询、建议。公司 | 重大决策提供咨询、建议。 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-095 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十四次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒 隆广场办公楼 39 层会议室召开。本次会议为临时监事会。应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业 产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下 议案： 1、《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》 监事会认为公司开展商品期货期权套期保值业务的相关审批程序符合国家 相关法律、法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定；公 司已制定《云 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则（2018 修订）》（中国证券监督管理委员会公告 [2018]29 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发 〔2023〕129 号）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《云南神农农业产业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司 法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略与 E ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-097 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于变更2023年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 被担保人名称：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有 控制权的子公司）、部分优质客户、合作养殖户。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟提供担保的总额度 不超过 177,000 万元，其中：公司及合并报表范围内子公司（含授权期 限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）预计提供担保的 最高额度为 147,000 万元，客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度 为 30,000 万元。截至 2023 年 10 月 31 日，公司及控股子公司对外担保 余额为 27,557.77 万元，其中，对子公司的担保余额为 25,500.00 万元， 子公司为公司担保余额为 0.00 万元，对优质客户、养殖户、合作伙伴 等的担保余额为 2,057 ...

对外投资管理办法 第一章 总则 云南神农农业产业集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一条 为了规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 云南神农农业产业集团股份有限公司 第二条 本办法旨在建立有效的控制机制，对公司及公司的全资、控股子 公司（以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风 险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本办法所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长 期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资 活动，包括但不限于下列行为： （八）其他投资。 第四条 公司对外投资行为应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取 得较好的经济效益为目的，并应遵循以下原则： 1 （一）新 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-096 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 交易目的：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司为规避生猪价格及饲料原料价格大幅度波动给公司经营带来 的不利影响，拟以自有资金开展与公司生产经营有直接关系的生猪、农 产品等期货、期权的套期保值业务 交易品种：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的生 猪、农产品（包括但不限于玉米、豆粕、豆油等）期货、期权合约 交易工具：期货、期权等金融衍生品工具 交易场所：合法合规的期货交易所、经监管机构批准具有相关业务经营 资格的金融机构 交易金额：公司开展期货套期保值业务投入保证金最高额度不超过人民 币 20,000 万元（不含期货标的实物交割款项）在此额度范围内，资金可 循环使用 履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十七次 会议、第四届监事会第十四次 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 章 程 2023 年十二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工 作制度》的相关规定，我们作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事，就公司第四届董事会第十七次会议审议的议 案，发表独立意见如下： 一、关于公司开展套期保值业务的独立意见 公司开展套期保值业务，有利于公司充分利用期货期权市场的套期保值功能， 规避和防范原材料价格和生猪价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，符合公 司和全体股东的利益。公司已就开展套期保值建立了健全的组织机构及《云南神 农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部 控制，落实风险防范措施。公司开展套期保值业务的相关审批决策程序符合国家 法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 我们同意公司开展套期保值业务。 二、关于变更 2023 年度担保计划的独立意见 公司本次变更为公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购 ...

Group 1: Business Philosophy and Growth Plans - The company emphasizes a steady and high-quality development approach, aiming to be the most refined and competitive enterprise, while focusing on sustainable growth and biosecurity as key cost factors [3] - The target for pig production is 1.5 million heads for this year, with plans to increase to 2.5 million heads next year and 3.5 million heads the year after [3] - The company aims to achieve approximately 100,000 breeding sows by the end of this year and nearly 130,000 by mid-next year [3] Group 2: Talent Development and Management - The majority of the company's talent is cultivated internally, with a focus on shared values and practical skills among core and mid-level personnel [3] Group 3: Production and Supply Chain - The company plans to purchase around 300,000 piglets to meet the 2.5 million heads target next year, with self-supply expected to meet the 3.5 million heads target the following year [4] - The current contract farming ratio is approximately 65%, with a future target of 70%-80% [4] - The feed production capacity exceeds 1 million tons, with plans to increase to over 1.5 million tons by the end of next year [4] - The slaughtering capacity is currently at 2.5 million heads, with plans for a new facility to add 500,000 heads capacity [5] Group 4: Processed Products and Market Outlook - The deep processing segment currently has a capacity of 24,000 tons, with plans to achieve full production and profitability within two to three years [5] - The company has a strong confidence in the future of the deep processing sector, emphasizing food safety and market expansion [6]

证券代码：605296 证券简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231124 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 □新闻发布会 □路演活动 系活动类 别 现场参观 £其他 电话会议 参与单位 长江证券、国信证券、安信证券、中欧基金、诺安基金、东方资 名称及人 管、财通资管等投资者机构 员姓名 时间 2023年11月20日、24日 ...