证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-032 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、 会计政策变更概述 1、本次会计变更原因和变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日施行。 根据上述准则的要求，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会审计委员 会 2024 年第一次会议、第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》，对相关会计政策内容进行调整，该事项 无需提 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-027 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限公 司（以下简称"公司"、"沪光股份"）非公开发行人民币普通股（A 股）35,776,081 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为 人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行费用人民币 11,058,571.96 元（不含税） 后，本次募集资金净额为人民币 691,941,419.69 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 29 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进 了审验，并于 2022 年 7 月 1 日出具了信会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为昆山 沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"沪光股份"、"公司"）非公开发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法规规章的要求，对沪光股份 拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕120 号）核准，公司在上海证券交易所非 公开发行人民币普通股（A 股）股票计 35,776,081 股，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,058,571.96 元（不含税）后 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陶奕） 作为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，为董事会 的决策提供了建设性的建议，促进公司规范运作。 2023 年 10 月，公司董事会完成换届选举，本人被选举为公司独立董事，任 期自 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本资料 陶奕先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥 有律师资格证书。2007 年至 2015 年，任江苏益友天元律师事务所律师，2015 年至 今，任江苏益友天元(北京)律师事务所主任、江苏益友天元律师事务所高级合伙人。 2021 年取 ...

中信建投证券股份有限公司关于 昆山沪光汽车电器股份有限公司保荐总结报告书 经中国证监会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]120 号）的核准，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以 下简称"沪光股份"、"公司"、"发行人"）向不超过 35 名特定对象非公开 发行股票 35,776,081 股，发行价格为 19.65 元/股，募集资金总额 70,300.00 万元， 扣除各项发行费用人民币 1,105.86 万元后（不含增值税），实际募集资金净额人 民币 69,194.14 万元。公司非公开发行新增股份已于 2022 年 7 月 11 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司聘请中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）担任非公开发行 股票的保荐人。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，沪光股份 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至本保荐总结报告书出具日，公司持续 督导期已满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— ...

会 计 师 事 务 所 选 聘 专 项 制 度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）及《昆山沪光汽车电 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工 作制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、 内部控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。选聘除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度 执行。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-033 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 日常性关联交易预计的议案》、《关于 2023 年度向昆山农商行申请综合授信额度的 议案》、《关于 2023 年度对外担保预计的议案》、《关于会计政策变更的议案 》、《关 于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年第一季度报告的议案》，同意将上 述 提案提交董事会审议。 2、2023 年 8 月 28 日，公司董事会审计委员会召开了 2023 年第二次会议，审 议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，同意将上述提案提交董事会审议。 3、2023 年 10 月 26 日，公司董事会审计委员会召开了 2023 年第三次会议， 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》，同意将上述提案提交董事会审 议。 三、 审计委员会年度履职工作情况 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员 会工作制度》《董事会审计委员会年报工作制度》等有关规定，公 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，认真履行董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规划运作能 力。全体董事认真履行、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了 大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2023 年度董事会相 关工作情况报告如下： 一、 董事会日常工作情况 公司董事会设董事 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。2023 年度， 公司共召开了 5 次董事会议，8 次董事会专门委员会会议；召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，对公司的战略规划、经营情况等各项事宜做出审议与决 策。 （一） 董事会会议召开情况 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《董事会议事规则》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司 治理、科学经营管理，严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-038 昆山沪光汽车电器股份有限公司 ●公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金， 使用期限自公司第三届董事会第五次会议审议批准之日起不超过12个月，期满前 将及时、足额归还到募集资金专户。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限公 司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）35,776,081 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行费用人民币 11,058,571.96（不含税）后，本次募 集资金净额为人民币 691,941,419.69 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 29 日到账， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并 于出具了信会师报字[2022]第 ZB11346 号《验资报告》。 公 ...