国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江李子园食品股份有限公司 董事长、实际控制人增持股份 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江李子园食品股份有限公司 董事长、实际控制人增持股份之 法律意见书 致：浙江李子园食品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公 司""李子园"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师（杭州）事务所 李子园 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江李子园食品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江李子园食品股份有 限公司（以下简称"公司""李子园"）的委托，指派律师出席公司 20 ...

证券简称：李子园 证券代码：605337 转债简称：李子转债 转债代码：111014 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年二月 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 特别提示 一、浙江李子园食品股份有限公司（以下称"李子园"或"公司"）2024 年 员工持股计划（以下称"员工持股计划"、" ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市金东区李子园科创大楼 10 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由董事长李国平主持；会议的召开及召集方式：现场投票与网 络投票结合的方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及 ...

证券代码：605337 证券简称：李子园 浙江李子园食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年2月 浙江李子园食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：浙江李子园食品股份有限公司董事会 | 目 录 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 5 | | 关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案 | 6 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事项的议案 ... | 7 | （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年2月22日 14点30分 召开地点：浙江省金华市金东区李子园科创大楼10楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：采用上海证券交易所股东大 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [9]. Core Views - The company has launched an employee stock ownership plan, allowing the purchase of up to 850,000 shares at a price of 7.5 yuan per share, which is expected to enhance employee motivation and align with the new strategic goals [9]. - The plan targets a growth rate of no less than 18% for revenue in 2023 and 2025, indicating a strong growth outlook driven by new product launches and brand rejuvenation [9]. - Short-term performance is expected to improve sequentially, with a focus on brand renewal and channel expansion, particularly in the sweet milk segment, which has become a billion-level product [9]. Financial Summary - Revenue projections are as follows: 2023E at 1,439.61 million yuan, 2024E at 1,670.66 million yuan, and 2025E at 1,942.07 million yuan, reflecting a growth rate of 16.05% in 2024 and 16.25% in 2025 [9]. - Net profit estimates are 255.04 million yuan for 2023E, 296.37 million yuan for 2024E, and 346.13 million yuan for 2025E, with profit growth rates of 15.39% and 16.20% for the respective years [9]. - The report anticipates a diluted EPS of 0.65 yuan in 2023E, 0.75 yuan in 2024E, and 0.88 yuan in 2025E, with corresponding PE ratios of 15.19, 13.07, and 11.19 [9].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [10] Core Views - The company is viewed positively as a leader in the sweet milk sector, with expectations for brand rejuvenation, increased market share through breakfast channel recruitment, and national market expansion contributing to long-term growth [10] - The earnings per share (EPS) forecasts for 2023-2025 have been slightly adjusted to 0.61, 0.72, and 0.85 yuan respectively, with the current stock price corresponding to price-to-earnings (PE) ratios of 16, 14, and 12 times [10] Summary by Sections Market Performance - The company's total market capitalization is 39 billion yuan, with a current stock price of 9.82 yuan and a 52-week price range of 9.82-28.54 yuan [2][5] Employee Stock Ownership Plan - The company has announced an employee stock ownership plan with a total holding scale not exceeding 8.5 million shares, accounting for 2.15% of the total share capital, and a total investment not exceeding 63.75 million yuan at a purchase price of 7.50 yuan per share [28] - The plan includes high growth targets, with the first unlock period requiring a revenue growth rate of no less than 18% for 2024 based on 2023 revenue [27] Financial Forecasts - The company’s projected main revenue for 2023 is 1,420 million yuan, with a growth rate of 1.2%, and is expected to reach 1,677 million yuan in 2024, reflecting an 18.1% growth rate [30] - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 239 million yuan in 2023, with an 8.1% growth rate, and is expected to grow to 284 million yuan in 2024, representing an 18.7% growth rate [30] - The diluted EPS is projected to be 0.61 yuan in 2023 and 0.72 yuan in 2024, with corresponding PE ratios of 16.2 and 13.7 respectively [30]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司关于公司首次 公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项 目以及部分募投项目延期的议案》，同意将"年产 10.4 万吨含乳饮料生产项目" 结项，并将节余募集资金共计 7,074.26 万元（实际节余募集资金以资金转出当日 专户余额为准）投入至募投项目"年产 10 万吨食品饮料生产线扩建项目"中使 用。同时在募投项目实施主体、项目内容、投资用途等不发生变更的情况下，同 意将"浙江李子园食 ...

证券简称：李子园 证券代码：605337 转债简称：李子转债 转债代码：111014 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年二月 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为保障浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"、"上市 公司"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"员工持股计划"、"本员工持 股计划"、"本计划"）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江李子园食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计 划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案"或"本计划草案"）的规定，特 制定《浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称 "本 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本员工持股计划的主要内容 5 | | 一、 | 员工持股计划持有人的确定依据和范围 5 | | 二、 | 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 8 | | 三、 | 员工持股计划的存续期、锁定期及考核设置 10 | | 四、 | 员工持股计划的管理方式 14 | | 五、 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 21 | | 六、 | 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 23 | | 七、 | 员工持股计划的其他内容 27 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 28 | | 一、 | 对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 28 | | 二、 | 对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 30 | | 三、 | 实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 31 | | 四、 | 结论 32 | | 五、 ...