| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经核查，监事会认 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报 告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 3 人）。 本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 元（含税） 根据相关规定，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）回 购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 截至 2025 年 6 月 30 日，母公司报表期末未分配利润为 389,505,084.38 元， 上述数据未经审计。经董事会决议，公司 2025 年半年 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）于 2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编 号：2022-067），聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）担 任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接公司的持续督导工 作。公司于 2024 年 9 月 5 日披露《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》（公 告编号：2024-072），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐 机构"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，公司持续督导保荐机构由 东方投行变更为东方证券。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，东方证券对李子园使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的检查。检查的具体 情况及核查意见如下 ...

Core Viewpoint - The company, Zhejiang Liziyuan Food Co., Ltd., is utilizing part of its idle raised funds for cash management to enhance fund efficiency and increase returns while ensuring that it does not affect the construction of investment projects [1][2][8] Group 1: Fundraising and Management - The company has issued convertible bonds totaling 600 million yuan, with a net amount of 597.5979 million yuan after deducting fees [2][3] - The funds are stored in a dedicated account, and a tripartite supervision agreement has been signed with the sponsor and the bank [2][3] Group 2: Cash Management Details - The company plans to use up to 380 million yuan of idle funds for cash management within 12 months, with the ability to roll over the amount [5][6] - The cash management products will include structured deposits, large certificates of deposit, and other low-risk, liquid products [6][7] Group 3: Impact and Compliance - The cash management will not affect the normal operation of the company's main business or the use of raised funds for investment projects [7][8] - The sponsor has confirmed that the cash management complies with relevant regulations and does not change the intended use of the raised funds [8]

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-054 转债代码：111014 转债简称：李子转债 浙江李子园食品股份有限公司 本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 元（含税） ? 根据相关规定，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）回 购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ? 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案的基本情况 截至 2025 年 6 月 30 日，母公司报表期末未分配利润为 389,505,084.38 元， 上述数据未经审计。经董事会决议，公司 2025 年半年度以实施权益分派股权 ...

Core Viewpoint - The board of directors of Zhejiang Liziyuan Food Co., Ltd. held its 25th meeting of the third session, where several important resolutions were passed regarding the company's financial reports, fund management, and governance structure [1][2][3]. Meeting Details - The meeting was held on August 25, 2025, in compliance with relevant laws and regulations, with all directors present [1]. - The meeting was chaired by the company's chairman, Mr. Li Guoping, and included the attendance of supervisors and senior management [1]. Resolutions Passed - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, with a unanimous vote of 9 in favor [2]. - A special report on the use of raised funds was also approved, again with a unanimous vote [2]. - The board agreed to use idle self-owned funds for cash management to enhance fund utilization efficiency, pending shareholder approval [3]. - The proposal to use part of the idle raised funds for cash management was approved, with the condition that it does not affect ongoing projects [3]. - A profit distribution plan for the first half of 2025 was proposed, subject to shareholder approval [4]. - The board evaluated the "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" action plan for the first half of 2025 [4]. - The proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association was passed, pending shareholder approval [4]. - Several amendments to internal governance documents, including rules for board meetings and various committee guidelines, were approved [5][6][7][8][9]. Future Actions - All resolutions passed require further approval from the company's shareholders at the upcoming general meeting [4][9].

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-057 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 转债代码：111014 转债简称：李子转债 浙江李子园食品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司监事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法， 符合法律、法 ...

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-064 转债代码：111014 转债简称：李子转债 浙江李子园食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼 10 楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

浙江李子园食品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江李子园食品股份有限公司的战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序,加强决策科学性，提高投资 决策的效益和质量，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江李子园食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会")，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，工作组设在公司投资管理部，由公司总经 ...