浙江李子园食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张灏，已充分了解并同意由提名人浙江李子园食品股份有限公司董事会 提名为浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江李子园食品 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人作为本次独立董事候选人，在本次提名时尚未取得独立董事资格证书， 本人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 ...

浙江李子园食品股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"李子转债"）自 2023 年 12 月 28 日起开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 37,000 元"李子转债"转换为公司普通股股票， 累计转股股数为 1,900 股，占"李子转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"李子转债" 金额为人民币 599,963,000 元，占"李子转债"发行总量的比例为 99.9938%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有人 民币 3,000 元"李子转债"转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为 157 股。 一、 可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第三届董事会第八次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~30,000 万元 15,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,376.2962 | | 累计已回购股数占总股本比 | 3.49% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 20,938.3479 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.62 元/股~16.02 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙江李子 ...

股票简称：李子园 股票代码：605337 债券简称：李子转债 债券代码：111014 浙江李子园食品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年六月 重要声明 第一节 本次债券概况 一、核准文件及核准规模 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"、"李子园"、"发行人"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经 2022 年 10 月 26 日召开的 第三届董事会第二次会议、2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大 会、2023 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第三次会议、2023 年 3 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会以及 2023 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第四次 会议审议通过。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1166 号）核准并经上 海证券交易所同意，公司获准发行可转换公司债券 60,000 万元，每张面值 10 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 公司本着公开、公平、守信的原则，充分尊重和维护各相关利益者的合法权 益，重视股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，努力为股东创造长期可持续 的价值。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续推动浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"或"李子园"）高 质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促 进资本市场平稳健康发展，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 具体举措如下： 一、丰富核心产品矩阵，向下扎根提升企业发展质量 公司自成立以来，一直致力于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研 发、生产与销售，形成了覆盖采购、生产、仓储、销售各个环节的质量控制体系。 公司以"年轻消费群体和青春休闲、营养 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于"李子转债"2024 年付息公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 9、债券上市地点：上海证券交易所 10、还本付息的期限和方式 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 6 月 20 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 6 月 20 日开始支付自 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日期间的利息。根据本公司《浙江李子园食品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有 关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券 可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 19 日（星期三） 可转债除息日：20 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0039 号 浙江李子园食品股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"李 子转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，同 时维持"李子转债"的信用等级为 AA。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月六日 东方金诚债跟踪评字【2024】0039 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》 等有关规定，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）委托东方金诚国际 信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司及公司于 2023 年 6 月 20 日发行 的可转换公司债券（以下简称"李子转债"）进行了跟踪信用评级。 前次评级结果：公司主体信用等级为"AA"，"李子转债"债券信用等级为"AA"， 评级展望为"稳定"，评级机构为东方金诚，评级时间为 2023 年 8 月 18 日。 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于"李子转债"2024 年度跟踪评级结果的公告 前次评级结果：公司主体信用等级：AA，"李子转债"债券信用等级：AA， 评级展望：稳定 本次评级结果：公司主体信用等级：AA，"李子转债"债券 ...

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开了 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实 施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元，不超 过人民币 3 亿元；回购股份价格不超过人民币 24.66 元/股；回购期限为自董事会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2023 年 10 月 18 日，公司首次回购股份。具体情况详见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于以集中竞价 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开的第 三届董事会第十三次会议和 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，变更内容 详见公司于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的 《浙江李子园食品股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的公告》（公告编号：2024-029）。 近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并已取得浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、统一社会信用代码：913307 ...