证券代码：605337 证券简称：李子园 浙江李子园食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年7月 | 目 录 | | --- | | 2024年第二次临时股东大会议程 1 | | 2024年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案 5 | 召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统 浙江李子园食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：浙江李子园食品股份有限公司董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年7月25日 14点30分 网络投票起止时间：自2024年7月25日 至2024年7月25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， ...

⚫ 积极研发推新，加码布局餐饮早餐渠道，经营稳健。公司重点拓展餐饮和早餐渠 道，具体措施包括新推出 1L 装甜牛奶面向餐饮渠道、积极招商铺设渠道网络； 24Q1 净新增经销商 42 家，招商稳步推进。此外，公司重视研发、积极推新，24 年 将推出无菌灌装杯装果汁饮料、气泡奶、果粒果汁饮料等，面向更多消费群体及消 费场景。当前公司对甜牛奶大单品依赖度较高，积极推新有望创造多维收入曲线， 强化公司抗风险能力。 ⚫ 大包粉成本维持低位，新产能利用率提升将摊薄折旧。23 年公司部分大包粉原材料 由进口转向国产，采购价格降低；此外，公司在 23 年大包粉价格低位提前锁价，预 计 24 年将继续受益于低成本，毛利率维持较高水平。另一方面，公司龙游二期项目 新投产，产能利用率尚低，新增折旧成本暂时对盈利产生拖累；若 24H2 动销起 步，将进一步摊薄折旧成本。 ⚫ 公司深化年轻化营销，产品或受益于消费力下移。公司重视品牌形象管理，聘请知 名度广、亲和力高的明星成毅代言品牌，并全渠道传播投放品牌广告语——"青春 甜不甜？喝瓶李子园！"，有望提升品牌知名度的同时，深化年轻化运营。目前公 司主销市场为华东、华中、西南，这部分市场 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董 事的议案》、《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公 告如下： | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事 会专门委员会成员的公告 一、独立董事任期届满情况 公司独立董事裘娟萍女士、陆竞红先生、曹健先生自 2018 年 8 月 24 日起担 任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，裘娟萍女士、陆竞红先生、曹健先生于近日向公司董事会申请辞去 独立董事及各专门委员会委员的相关职务，辞职后，裘娟萍女士、陆竞红先生、 曹健先生将不再担任公司任何职务 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江李子园食品股份有限公司董事会,现提名张灏为浙江李子园食品 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江 李子园食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人作为本次独立董事候选人,在本次提名时尚未取得独立董事资格证 书,被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相 关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 浙江李子园食品股份有限公司 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办 ...

浙江李子园食品股份有限公司 独立直事候选人声明与承诺 本人王根武,已充分了解并同意由提名人浙江李子园食品股份有限公司董事 会提名为浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江李子园食 品股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经根据相关规定,取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五) ...

| | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 7 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼 10 楼会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 25 日 至 2024 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) ...

浙江李子园食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人肖作平，已充分了解并同意由提名人浙江李子园食品股份有限公司董事 会提名为浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江李子园食 品股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经根据相关规定，取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （ ...

浙江李子园食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 7 月 4 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 4 人）。 本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上 ...

浙江李子园食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江李子园食品股份有限公司董事会,现提名王根武为浙江李子园食 品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 浙江李子园食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经根据相关规定,取得独立董事资格证书。 浙江李子园食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江李子园食品股份有限公司董事会,现提名肖作平为浙江李子园食 品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 浙江李子园食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 员监督管理办法》等的相关规定(如适用): (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则 ...