南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第三期、预留部分第二期 解除限售条件未成就及回购注销事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年三月 | | | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 释义 | 2 | | 第二章 | 声明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 | 6 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 第一章 释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 南侨食品、上市公 | | | | 指 | 南侨食品集团（上海）股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | | | | 本激励计划、本计 | | | | | 南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年限制性股票激励 | | 划 、 《 计 | 激 | 励 | 划 | 指 | 计划（草案） | | （草案）》 | | | | | | | 独立财务顾问 | | | | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-016 监事会对公司2023年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意 见： 1、 公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、 公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的各 项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年度的财务状况以及报 告期内经营成果和现金流量等事项。 监事会在提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告及其摘要编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、《2023 年度监事会工作报告》 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议通知于2024年2月29日以书面方式发出，于 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，积 极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工 作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意 见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全 体股东权益不受损害，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的 规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2023 年度， 公司尚未发生应当召开独立董会专门会议的事项。 2023 年度，本人在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中担任 相应职务并开展相关工作。公司共召开董事会审计委员会会议 10 次、 薪酬与考核委员会会议 4 次。本人亲自出席了上任后公司召开的董事 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 公司董事会审计委员会成员根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》 和《南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，现将 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，其中第三届董事会审 计委员会由独立董事刘许友先生、独立董事黄泽民先生和董事陈怡文女士组成， 由刘许友先生担任审计委员会主任委员。 第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员， 且审计委员会主任委员刘许友先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期间内，审计委员会共召开十次会议，具体情况如下: | 会议时间 | | 会议名称 | 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-017 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 每股分配利润：每股派发现金红利0.11元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 公司2023年度利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后 方可实施。 一、利润分配预案内容及本年度现金分红比例低于30%的情况说明 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现的归属于 母公司的合并净利润 232,394,544.59 元。以母公司实现的净利润 343,628,121.06 元为基数，提取法定盈余公积 34,362,812.11 元，加上母公司上年结转未分配利润 507,252,413.47 元，并扣除期中已分配之现金股利 126,7 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 南侨食品集团（上海）股份有限（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年年 度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在近一年审计中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为近一年毕马威华振资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振 会计师事务所，2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日 正式运营。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审 计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计 超过人民币 19 亿元）。 毕 ...

1 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股 东大会）。本人出席了上任后的公司股东大会 1 次。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参 加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及 决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见， 为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股 东权益不受损害，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况 如下： 王艳萍女士，女，1962 年 7 月出生，中国国籍，工学博士。2013 年 1 月至 202 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-019 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一) 机构信息 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于支付毕马威华振 2023 年度审计报酬及聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所，2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2022 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 225 人，注册会计师 1,088 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-024 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-018 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2023年度实际及预计2024年度与控股股东及其关联方日常关联交易 额无需提交股东大会审议。 本次预计的2024年度日常关联交易系公司正常生产经营行为，以市场公 允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生 不良影响，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 于2024年3月11日以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第四次会议， 公司共有9名董事，9名董事均出席了会议并对全部议案进行了表决。会议审议通 过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事陈正文先生、李勘文先生、 ...