南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南侨食品集团（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一） 机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 广场东 2 ...

一、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。 二、《2023 年度利润分配预案》 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-026 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门委员会第一次会议通知于2024年2月29日以书面方式发出，于2024年 3月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立 董事3名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 公司2023年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比 例为20.17%，现金分红比例未达到30%，是基于公司产能建设、生产研发、产业 布局以及补充流动资金等项目对资 ...

□是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：605339 公司简称：南侨食品 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南侨食品集团（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-023 南侨食品集团（上海）股份有公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 于 2024 年 3 月 11 日分别召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第 三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于回购 注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期全部限 制性股票的议案》。 根据公司层面业绩考核要求，根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的公司 2023 年年度审计报告，公司 2023 年度营业收入为 3,082,500,695.97 元，以 2020 年度营业收入为基数，2023 年度营业收入增长率为 32.73%，未达到 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售所 设定业绩考核要求，根据《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年度限 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-025 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩及现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事及总经理：林昌钰先生 董事会秘书：莫雅婷女士 财务总监：古锦宜女士 独立董事：刘许友先生 四、 投资者参加方式 投资者可于 2024 年 3 月 14 日(星期四)至 3 月 20 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ncfgs@ncbak ery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-028 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年2月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年 2 月合并营业收入为人民币 20,358.50 万元，同比减少 12.93%。 主要系2024年春节晚于去年，2月物流配送天数同比减少，对销量及营业收入产生 一定影响。2024年1-2月合计营业收入为人民币 50,772.78 万元，同比增加 11.56%。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"南侨食品" 或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对南侨食 品 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1198 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）6,352.9412 万股，发行价格为人民币 16.98 元/股，募集资 金总额为人民币 107,872.94 万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,745.21 万元 后，募集资金净额为人民币 99,127.73 万 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 独立董事出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专 门委员会情况 2023 年度，公司共召开股东大会 3 次（2022 年年度股东大会、 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会）。本人出 席了公司股东大会，听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的 陈述和报告以及公司股东就公司经营和管理发表的意见。 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，积 极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工 作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意 见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全 体股东权益不受损害。 本人因任期届满于 2023 年 10 月 26 日公司召开 2023 年第二次 临时股东大 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 上海市淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期16-18层 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai P. R. China T +86 21 2412 6000 F +86 21 2412 6150 金杜根据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、中国证监会和上交所 有关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出 具法律意见如下: www.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于南侨食品集团(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致:南侨食品集团(上海)股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称"金杜"或者"本所")接受南侨食品 集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"南侨食品")的委托,作为其 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本计划"、"本激励计划"或"本次激励计划") 的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-020 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团 (上海) 股份有 限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1198 号) ，本公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 ("A 股") 63,529,412 股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格人民币 16.98 元，募集资金总额为人民币 1,078,729,415.76 元，扣除 相关承销及保荐费用人民币 47,681,909.34 元 (不含增值税) 后，实际收到募集资 金共计人民币 1,031,047,506.42 元，此款项已于 2021 年 5 月 12 日存入本公司募 集资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币 39,770,234.59 元，募集资金 ...