肖燕松先生具备担任董事会秘书所需的专业知识、工作经验和相关素养，已取 得上海证券交易所董事会秘书资格证明，能够胜任董事会秘书的工作，其任职资格 符合相关法律、法规、规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》 有关董事会秘书任职资格的规定。肖燕松先生未持有公司股票，与公司董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中 国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。肖燕松先生 简历详见附件。 公司董事会秘书的联系方式如下： 联系电话：(021)52908588 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-049 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海新炬网络信息技术股 份有限公司章程》等相关规定，结合上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-045 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 5,000.00 万元~10,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,853,666 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1392% | | 累计已回购金额 | 37,408,081.24 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股 14.60 元/股~22.58 | 1 该成交价格为公司实施 2023 年年度权益分派前的回购价格，不涉及除权除息。 2 一、回购股份的基本情况 上海 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-044 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订 公司章程并办理工商变更登记的议案》。因公司 2023 年度利润分配及资本公积金转 增股本方案已实施完毕，本次转增股本后公司注册资本由人民币 116,616,489 元变 更为人民币 162,716,379 元，且公司股东大会授权公司董事长及其指定人员就前述 事项办理工商变更登记手续。具体情况详见公司分别于 2024 年 8 月 26 日和 9 月 11 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上 海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2024-038）和《上海新炬网络信息技术股份有 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意， 本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他 目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。 本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司董事会关于《上海 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-043 （二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日 酒店六楼智选厅 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,528,077 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.8497 | | 份总数的比例（%） | | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 注： 1、截至公司 2024 第一次临时股东大会股权登记日（2024 年 9 月 3 日），公司总股本为 162,716,379 股，剔除公司股份回购专用证券账户中 1,386,766 股不享有股东大会表决权的股 份后，上表中公司有表决权股份总数为 161,329,613 股。 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-042 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年网上集体接待日暨 中报业绩说明会的公告 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》。为进一步 加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司的基本情况、 2024 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心 的问题，公司定于 2024 年 9 月 13 日参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活 动，在信息披露允许的范围内就相关问题进行回答。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次活动以网络互动方式召开，公司将针对公司基本情况、2024 年中报业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（ ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年九月 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为保障上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"新炬网络"）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大 会的议事效率，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设秘书处，由会议主持人负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。 十一、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承 担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参会股 东及股东代理人的交通、食宿等事项，以平等原则对待所有股东。 三、出席现场会议的股东及股东代理人须在 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-041 2024 年 8 月 16 日，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施 完毕。本次权益分派实施后，公司回购股份的价格上限由不超过人民币 34.58 元/ 股（含）调整为不超过人民币 24.69 元/股（含），自 2024 年 8 月 16 日起调整生效。 具体情况详见公司于 2024 年 8 月 12 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-034）。 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥261,162,187.45, a decrease of 11.91% compared to ¥296,482,135.22 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥18,479,454.17, down 26.76% from ¥25,231,638.01 in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,255,265.95, a decrease of 29.71% compared to ¥23,125,573.14 in the same period last year[14]. - The operating profit for the first half of 2024 was ¥19,511,637.86, a decrease of 27.12% year-on-year[29]. - Basic earnings per share for the reporting period (1-6 months) decreased by 26.72% to CNY 0.11 compared to the same period last year[15]. - The diluted earnings per share for the reporting period also decreased by 26.72% to CNY 0.11 compared to the previous year[15]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 2,673,082.84, significantly lower than CNY 15,253,916.78 in the first half of 2023[109]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 2,673,082.84, down 82.5% from CNY 15,253,916.78 in the first half of 2023[109]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -¥51,400,864.72, compared to -¥76,590,084.14 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities increased by CNY 25.19 million, primarily due to a decrease in cash paid for purchasing goods and services[16]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -22,266,138.11 RMB, an improvement from -36,887,298.86 RMB in the same period of 2023, indicating a 39% reduction in losses[115]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 268,298,995.40, an increase from CNY 262,742,931.09 in the same period of 2023[110]. - The ending cash and cash equivalents balance was 452,111,621.61 RMB, down from 529,121,512.53 RMB in the same period of 2023, reflecting a decrease of 14.6%[115]. Research and Development - Research and development expenses increased by 35.45% year-on-year, amounting to CNY 15.14 million, reflecting the company's focus on IT operations and related technologies[16]. - Research and development expenses increased to CNY 57,847,882.92 in the first half of 2024, up 35.4% from CNY 42,706,571.80 in the same period of 2023[104]. - The company continues to invest heavily in research and development, particularly in large models and intelligent systems[16]. - The company plans to continue investing in R&D to enhance its product offerings and market competitiveness[112]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,198,860,222.04, down 5.95% from ¥1,274,667,596.92 at the end of the previous year[14]. - The company's total liabilities decreased to CNY 152,836,543.71 from CNY 209,000,272.93, reflecting a reduction of about 26.67%[100]. - The company's total equity decreased to CNY 1,046,023,678.33 from CNY 1,065,667,323.99, a decline of about 1.8%[100]. - The company's inventory decreased by 46.88% compared to the previous year, primarily due to a reduction in service costs for ongoing deliveries[33]. Market and Business Strategy - The company focuses on IT data center operation and maintenance products and services, positioning itself as a multi-cloud full-stack intelligent operation and maintenance service provider[22]. - The core business includes four main categories: smart operation and maintenance products and services, traditional third-party operation and maintenance services, traditional software products and development, and original factory hardware and software sales[23]. - The company aims to enhance its core competitiveness and sustainable development capabilities through continuous iteration of intelligent operation and maintenance solutions[22]. - The global digital industry revenue growth is expected to rebound from 2024 to 2025, indicating a favorable market environment for the company's services[22]. Shareholder and Governance - The actual controller and shareholders of the company have committed not to transfer or entrust the management of their shares for 36 months from the date of the initial public offering[53]. - The company has implemented measures to ensure compliance with relevant laws and regulations regarding share lock-up periods[56]. - Shareholders are required to maintain their shares without transfer or repurchase for a minimum of 12 months following the IPO[58]. - The company has established a commitment to adhere to the rules set by the China Securities Regulatory Commission regarding share transfers[54]. Compliance and Legal Matters - The company has not reported any environmental violations or penalties during the reporting period, adhering to national environmental laws and regulations[50]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period[78]. - There are no significant violations or penalties reported for the company or its executives during the reporting period[78]. Investment and Capital Structure - The company plans to increase its investment in its wholly-owned subsidiary Beijing Xinjun from 5 million to 65 million yuan, completed on April 15, 2024[45]. - The company has obtained the "High-tech Enterprise Certificate" valid for three years, allowing it to apply a 15% corporate income tax rate for 2023 and the first half of 2024[44]. - The company raised a total of RMB 559,431,900.72 from its initial public offering, with a net amount of RMB 515,212,982.76 after deducting issuance costs[120]. Financial Reporting and Accounting Policies - The company’s financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[122]. - The company prepares consolidated financial statements reflecting the overall financial position, operating results, and cash flows of the entire group[132]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, indicating a clear performance obligation has been fulfilled[189].

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-036 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议于 2024 年 8 月 13 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 8 月 23 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则 ...