森林包装集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-017 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是为了满足公司正 常生产经营需要，根据市场公允价格进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性造成影 响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中与温岭市大溪骏 童便利店（以下简称"骏童便利店"）的关联交易在关联董事林启军、林启群、林启 法、林加连回避表决的情况下审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立 董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过，会议表决结果为3票同意，0票 反对，0票弃权。 独立董事专门会议审核意见：公司 20 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-019 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度财务和内控审计机构。该议案尚需 提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 森林包装集团股份有限公司 续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-022 森林包装集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 00 分 召开地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

森林包装集团股份有限公司 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-014 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 26 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面送达及通信方式 向各位监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监 事会主席王红波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-013 森林包装集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 26 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面送达及通信方式 向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董 事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会听取独立董事述职报告 董事会听取了独立董事的 2024 年度述职报告。 三、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-015 森林包装集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司本年度不实施派送红股和公积金转增股本。 本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前森林包装集团股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 ● 公司本次利润分配方案，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,362.66 million, representing a year-on-year increase of 1.45%[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 193.40 million, an increase of 22.90% compared to the previous year[26]. - Basic earnings per share for 2024 rose to CNY 0.47, reflecting a growth of 23.68% year-on-year[25]. - The company's total assets increased by 23.81% to CNY 4,009.09 million compared to the end of 2023[24]. - The weighted average return on equity improved to 7.69%, up by 1.12 percentage points from the previous year[25]. - The quarterly revenue for Q4 2024 reached CNY 669.90 million, contributing to a total annual revenue increase[29]. - The net profit for Q4 2024 was CNY 57.98 million, indicating a strong performance in the last quarter[29]. - The company's revenue for the reporting period was CNY 2,362.66 million, an increase of 1.45% compared to the same period last year[51]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 193.40 million, reflecting a growth of 22.90% year-on-year[51]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.5 per 10 shares, totaling RMB 62.16 million based on a total share capital of 414.4 million shares as of December 31, 2024[7]. - The company distributed CNY 62.16 million in cash dividends for 2024, accounting for 39.50% of the annual net profit, with cumulative dividends since 2020 reaching CNY 262.56 million, or 32.79% of net profit[39]. - The profit distribution plan for 2024 is subject to approval at the annual general meeting[126]. - The company has a cash dividend policy prioritizing cash distributions when conditions allow, with specific thresholds based on the company's development stage and capital expenditure plans[122]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 168.72 million, with an average net profit of RMB 163.80 million, resulting in a cash dividend ratio of 103%[131]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[6]. - The company confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[5]. - The board of directors convened eight times during the reporting period to make decisions on significant operational matters[98]. - The total pre-tax remuneration for the board members and supervisors during the reporting period amounted to 350.06 million yuan, with no related party transactions reported[101]. - The company has established specialized committees under the board, including a strategy committee and an audit committee, to enhance governance and oversight[98]. - The company has a clear governance structure that ensures the independence of its operations and financial activities from major shareholders[99]. - The audit committee held three meetings during the reporting period, discussing key financial reports and internal control evaluations[113][114]. Research and Development - The company invested CNY 82.11 million in R&D during the reporting period, focusing on projects such as "combination ladder cushioning packaging" and "high-strength pressure-resistant display boxes"[38]. - The company employed 233 R&D personnel, making up 13.16% of the total workforce[70]. - R&D investment increased by 12%, totaling 150 million RMB, to support innovation in packaging technology[103]. - The company holds a total of 170 valid patents, including 26 invention patents and 144 utility model patents, supporting its development[38]. Market and Industry Trends - The paper packaging industry is experiencing growth due to environmental policies promoting "plastic restrictions" and "plastic alternatives," leading to increased demand for recyclable and biodegradable packaging[40]. - The e-commerce sector's growth has significantly boosted logistics demand, making paper packaging the preferred choice due to its cost-effectiveness and good cushioning properties[41]. - The total market size of the paper packaging industry in China reached ¥325.16 billion in 2023, with a year-on-year growth rate of approximately 6%-8%[81]. - The demand for paper packaging is expected to grow due to global trends towards reducing plastic use and increasing environmental awareness[85]. Environmental Responsibility - The company has invested RMB 21.998 million in environmental protection during the reporting period[135]. - The company achieved a reduction of 1,702.27 tons in carbon dioxide equivalent emissions through various energy-saving measures[146]. - The company has implemented a dust removal efficiency of over 99.9% for its dust collection systems[139]. - The company has established a solid waste management system, achieving zero solid waste discharge through comprehensive utilization and internal disposal[140]. - The company has installed an online monitoring system for wastewater and emissions, ensuring real-time data sharing with environmental authorities[138]. Financial Management - The company has established a mechanism for profit distribution that includes independent directors' opinions and opportunities for minority shareholders to express their views[127]. - The company has committed to not transferring more than 25% of its shares during the tenure of its directors and senior management[149]. - The company has entrusted financial management with a total amount of RMB 81,610.55 million, with no overdue amounts[166]. - The company has engaged in cash management for idle fundraising, with a maximum balance of 12,000 million RMB during the reporting period[180]. Risks and Challenges - The company faces risks from economic fluctuations, potential overcapacity, and intense market competition, particularly in the low-end packaging sector[94]. - The company relies heavily on external suppliers for raw materials, with waste paper accounting for about 75% of total production costs, making it vulnerable to price volatility[95]. - The fluctuation in the price of waste paper has significantly impacted the company's product pricing, leading to increased costs that could not be timely transferred downstream, adversely affecting operations[96]. - The company is closely monitoring risks related to product price volatility, which is influenced by changes in raw material prices and market supply-demand dynamics[96].

一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 森林包装集团股份有限公司 作为森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态度，忠 实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发 展发挥积极作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不存在任 何影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 | 姓 名 | | | | 参加董事会情况 ...

森林包装集团股份有限公司 第三届独立董事专门会议审核意见 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议2025年第一次会议于2025年4月26日通过通信方式召开。本次会议应参加3人， 实参加3人。经全体独立董事共同推举，本次会议由独立董事胡苏芬女士主持。会 议召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会独立董事审查 相关文件，发表审核意见如下： 公司 2025 年度日常关联交易预计，系公司日常经营管理活动所需，有利于 保证公司的正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有 对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案。 二、对《内部控制评价报告》的审核意见 公司已按照企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，保障了公司 2024 年度的内部控制有效性。因此，我们一致同意该议案。 独立董事：胡苏芬、张占江、颜建伟 2025年4月26日 一、对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》的审核意见 ...

森林包装集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态度，忠 实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发 展发挥积极作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 本人颜建伟，1986 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生，教授。2013 年 7 月至 2016 年 9 月，历任暨南大学电气信息学院讲师，2016 年 10 月至 2019 年 4 月，历任暨南大学电气信息学院副教授。2017 年 12 月至 2018 年 2 月，历任香 港理工大学土木及环境工程系访问学者。2019 年 5 月至今，任华东交通大学土 木建筑学 ...