Meeting Overview - The second supervisory board meeting of Ningbo Dechang Electric Motor Co., Ltd. was held on July 5, 2025, with all three supervisors present, and all proposals were approved without opposition or abstentions [1][7]. Fundraising Plan Adjustment - The company has adjusted its plan for the issuance of A-shares to specific targets, with a total fundraising amount not exceeding 1,523.801 million yuan (including principal) [2][5]. - The total investment amount for the projects funded by the raised capital is 2,140.104 million yuan, with specific allocations for various projects [2][5]. Project Investment Details - The company plans to invest 414.8976 million yuan in a project approved by the board, which involves the production of 1.2 million smart kitchen appliances annually, expanding capacity to 1.8 million units [2][3]. - Another project, involving the production of 5.6 million automotive steering and braking system motors, has a total investment of 240.98374 million yuan, with 154.0313 million yuan allocated from the raised funds [5][6]. Approval and Compliance - The supervisory board unanimously agreed that the adjusted fundraising plan complies with relevant laws and regulations, and it is in the best interest of the company and all shareholders, particularly minority shareholders [6][8]. - The proposals will be submitted for approval at the shareholders' meeting [7][9].

Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on July 23, 2025 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The meeting will take place at the company's conference room located at 18 Yongxing East Road, Yuyao City, Ningbo, Zhejiang Province [1] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][2] - Specific voting procedures apply to margin trading, transfer, and other related accounts as per the Shanghai Stock Exchange regulations [2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [3] Agenda Items - The meeting will review several non-cumulative voting proposals related to the issuance of A-shares to specific targets for the year 2025, including feasibility analyses and measures to mitigate immediate return dilution [2][3] - The proposals include a revised plan for the issuance of A-shares, an analysis report on the issuance plan, and a report on the use of raised funds [2][3] Attendance and Registration - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch as of the close of trading on July 18, 2025, are eligible to attend [4] - Registration for attendance must be completed by July 22, 2025, with specific documentation required for different types of shareholders [4][5] Additional Information - Shareholders are responsible for their own accommodation and travel expenses for attending the meeting [5] - The company has provided an authorization letter template for shareholders wishing to appoint a proxy to attend and vote on their behalf [6]

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-030 宁波德昌电机股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于变更董事会秘书的情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理兼董事会秘书齐晓琳女士关于职务调整的书面报告，因其工作调整不再担 任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理职务。其职务调整的书面报告 自送达董事会之日起生效。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 7 月 同意聘任黄亚萍女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。 黄亚萍女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具 备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，在本次董 事会召开之前 ...

公司以宁波德昌电机制造有限公司整体变更方式设立；在宁波市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，依法从事经营活动。 第三条 公司经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 17 日核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2021 年 10 月 21 日在上海证券交 易所上市。 宁波德昌电机股份有限公司 章 程 二○二五年七月 宁波德昌电机股份有限公司章程 宁波德昌电机股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第四条 公司注册名称： 中文全称：宁波德昌电机股份有限公司 英文全称：Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号。 第六条 公司注册资本为人民币 484,069,040.00 元。 第七条 公司为永久存续的 ...

宁波德昌电机股份有限公司 章 程 第一条 为维护宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关规定，制订本章程。 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 2 ...

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容修订最终以市场 监督管理局登记核准的内容为准。 根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次修改《公司章程》事项尚 须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士 办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。待上述事项经股东大会审 议通过后,公司将及时办理有关变更手续。 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>议案》：公司 2024 年利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司股份总数由 372,360,800 股变更为 484,069,040 股，注册资本由 372,360,800 元人民币变更 为 484,069,040 元人民币。因此，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修 订情况如下： | | 修改前 | | 修改后 | ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-030 宁波德昌电机股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》要求的任职资格。 二、关于变更证券事务代表的情况 一、关于变更董事会秘书的情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理兼董事会秘书齐晓琳女士关于职务调整的书面报告，因其工作调整不再担 任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理职务。其职务调整的书面报告 自送达董事会之日起生效。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 7 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 同意聘任黄亚萍女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。 黄亚萍女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具 备履行董事会秘书职责 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-031 宁波德昌电机股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 23 日 14 分00 分 召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 ...

宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-025 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2025 年 7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于 2025 年 7 月 5 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议为紧急会议， 经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议由监事会主席朱巧芬主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 结合公司实际情况，经过慎重考虑和研究，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中募集资金总额、募集资金投资项目及各项目的拟投资总额、募 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-024 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于2025年7月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025 年7月5日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议，经全体 董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的 必要信息。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《 董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 结合公司实际情况，经过慎重考虑和研究，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中募集资金总额、募集资金投资项目及各项目的拟投资总额、募集 资金 ...