证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-001 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册地址：余姚市朗霞街道籍义巷路 88 号 经营范围：一般项目：电机制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器 销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；住房租赁；机械设备租赁。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议于 2024年1月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由 董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 根据公司发展战略及实际经营需要，公司拟以自有资金人民币 5,000 万元 投资设立宁波新亮的电器有限公司（暂定名 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-044 宁波德昌电机股份有限公司 关于公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月27日发 布的《对宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告 》获悉，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司宁波德 昌科技有限公司（以下简称"德昌科技"）、宁波德昌电器有限公司（以下简称 "德昌电器"）被列入"宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业 备案名单"，证书编号分别为GR202333101790、GR202333102121、GR202333101154 ，发证时间为2023年12月8日，有效期三年。 二、对上市公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司及控股子公司德昌 科技、德昌电器自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2023 年度 至 2025 年度）可享受 ...

宁波德昌电机股份有限公司 关于获得客户项目定点通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、定点通知书概况 宁波德昌电机股份有限公司之全资子公司宁波德昌科技有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到了耐世特北美公司关于EPS电机的项目定点通知书。根据 客户规划，定点项目生命周期为10年，生命周期预计总销售金额约1.43亿美元， 预计在2025年5月逐步开始量产。 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-043 本次定点产品为EPS电机，根据客户规划，定点项目生命周期为10年，生 命周期预计总销售金额约1.43亿美元，计划在2025年5月逐步开始量产。 本次定点预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，但有利于增加 未来年度的营业收入和经营效益。 风险提示：定点通知书的生命周期总销售金额仅为预计金额，实际销售 金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，具体以订单结算金额为准 。整个项目的实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势 等因素均可能对客户的生产计划和采 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-039 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目调整实施进度的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关 于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-040） 监事会审核并发表如下意见：本次公司调整部分募投项目的实施进度是本着 对公司及股东利益负责的原则、根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，不存 在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中 国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情 形。监事会同意公司调整部分募投项目实施进度事项。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于补选监事的议案》 宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 ...

宁波德昌电机股份有限公司 二○二三年十二月 章 程 | 第一章 总则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 3 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 23 | | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | | | 第七章 监事会 38 | | | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 ...

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，作为宁波德昌电机股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会独立董事，我们基于独立、客观的立场，本着认 真、严谨、负责的态度，在认真审阅了公司提供的有关材料的基础上，对相关事 项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 宁波德昌电机股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 一、关于部分募投项目调整实施进度事项的独立意见 公司本次对部分募投项目的实施进度进行调整是根据项目实际情况决定的， 仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及募投项目内容实质性改变，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》 等有关规定。我们同意公司调整部分募投项目的实施进度事项。 独立董事：陈希琴、包建亚、马良华 2023 年 12 月 13 日 ...

中信证券股份有限公司 | 项目名称 | 项目投资 | 募集资金承诺 | 累计投入 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 总额 | 投资总额 | 金额 | | | 德昌电机研发中心建设项目 | 15,370.82 | 15,370.82 | 151.63 | 0.99% | | 补充流动资金 | 45,861.76 | 36,589.48 | 36,080.86 | 98.61% | | 合计 | 158,500.00 | 148,727.72 | 117,165.33 | - | 关于宁波德昌电机股份有限公司 部分募投项目调整实施进度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本保荐机构"）作为宁波德昌 电机股份有限公司（以下简称"德昌股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（2023年8月修订）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，就德昌股份部分 ...

宁波德昌电机股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权 益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宁波德昌电机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第二章 股东大会职权 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券或其他证券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； 1 （十一）对公司聘用、解聘会计 ...

宁波德昌电机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定和《宁波德昌电机股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-040 宁波德昌电机股份有限公司 关于部分募投项目调整实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）"宁波德昌电机股份有限公司年产 734 万台小家电产品建设项目" 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌 电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资金总额 1,617,500,000.00 元，扣除承销和保荐费用 104,875,000.00 元(不含增值税进 项税)、其他发行费用 25,347,836.80 元(不含增值税进项税)，实际募集资金净 额为人民币 1,487,277,163.20 元。上述募集资金于 2021 年 10 月 15 日全部到位， 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15679 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储 ...