春雪食品集团股份有限公司 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-025 (二)股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-016 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年年度报告及摘要》 的议案 公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2024年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。未发现参与2024年年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公 告文件《春雪食品集团股份有限公司2024年年度报告》、《春雪食品集团股份有 1 限公司2024年年度报告摘要》。 本议案尚需提交2024年年度股东会审议。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司五楼第二会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名（其中：以通讯方式出席会议 7 名），公司监事及其他高级管理人 员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司 章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年度总经理工作报告》 的议案 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年度董事会工作报告》 的议案 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公 告文件《春雪食品集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 证券代码：6 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-017 春雪食品集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。 1 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 （二）未触及其他风险警示情形 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前春雪食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将在相关公告中披露。 公司利润分配不触及实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 105,557,304.12元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-029 春雪食品集团股份有限公司 关于股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 烟台天自春雪股权投资中心（有限合伙）（以下简称"天自春雪"）、烟台天自雪 瑞股权投资中心（有限合伙）（以下简称"天自雪瑞"）系一致行动关系，所持公 司股份为无限售条件流通股，分别是 4,135,000 股、9,960,000 股，占公司总股 本的比例分别为 2.07%、4.98%。 减持计划的主要内容 天自春雪、天自雪瑞系一致行动关系，其拟在本公告披露之后的 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 8 月 22 日，通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 2,000,000 股,不超过公司总股本的 1%。 天自雪瑞拟在本公告披露之后的 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 8 月 22 日，通 过大宗交易方式减持公司股份不 ...

春雪食品集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）2300485号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计 报告 众环审字(2025) 2300485 号 春雪食品集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了春雪食品集团股份有限公司(以下简称"春雪食品公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 春雪食品公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

春雪食品集团股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李在军，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任北京市金杜律师事务所律师；大连智云自动化装备股份有限公司独立董 事；宁波前程家居股份有限公司独立董事。 现任北京市中伦律师事务所律师；浙江康盛股份有限公司独立董事；春雪食 品集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经核查，本人具备履职独立性，不属于法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的人员。 二、独立董事年度履职概况 | 姓名 | | 董事会会议 | | 缺 | | | 董事会专门委员会会议 | 薪酬 | | 股东大会 | 独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事 | 亲自 | 委托 | | 战略 | 审计 | 提名 | | 年度 | 临时 | 董事 | | | | | | 席 | | | | 与考 | | | | | | 会次 | ...

二、独立董事年度履职概况 春雪食品集团股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨克泉，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 曾任河北经贸大学企业系讲师；中国社会科学院研究生院就读博士研究生； 上海立信会计学院副教授；国辰产业投资基金管理有限公司投资总监；南通易恒 科技信息咨询有限公司监事；法兰泰克重工股份有限公司独立董事；上海鲲允企 业管理咨询有限公司监事；浙江泛源科技股份有限公司独立董事。 现任上海立信会计金融学院副教授；中国企业管理研究会理事；北京凯易恒 资产管理有限公司法定代表人、经理、执行董事；上海海典软件股份有限公司独 立董事；普洱澜沧古茶股份有限公司独立非执行董事；春雪食品集团股份有限公 司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经核查，本人具备履职独立性，不属于法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的人员。 （一）亲自出席会议情况 | | | 董事会会议 | | 缺 | | | 董事会专门委员会会议 | 薪酬 | | 股东大会 | 独立 | | --- | --- ...

春雪食品集团股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 王宝维，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任青岛农业大学畜牧实验站站长；青岛农业大学畜牧兽医系动物生产教研 室主任；青岛农业大学畜牧兽医系副主任；青岛农业大学畜牧兽医系主任；青岛 农业大学动物科技学院院长；青岛农业大学食品科学与工程学院院长。 现任教于青岛农业大学，兼任青岛市食品科学技术学会理事长、山东省食品 质量安全风险评估工程研究中心主任；春雪食品集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经核查，本人具备履职独立性，不属于法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的人员。 二、独立董事年度履职概况 （一）亲自出席会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | | 董事会会议 | | | | | 董事会专门委员会会议 | | | 股东大会 临时 | 独立 董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事 | 亲自 | ...