春雪食品集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司信息披露管理办法》和《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务报告、正在策划、审批期间的重大事项等。 第三条 本制度所称外部信息使用人是指根据法律法规等有权要求公司报送 信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉 相关信息的单位或个人。公司及下设各部门、子公司以及公司的董事、高级管理 人员和其他相关人员向前述单位或个人提供有关信息时适用本制度的规定。 第四条 公司董事会秘书负责对外报送信息的监管工作，证券事务代表负责 协助董事会秘书做好对外报送信息的日常工作。 第十一条 公司对外信息报送人员应当告知外部信息使用人应将信息知情 ...

为规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 有关法律、法规，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关规章、规范性文件及《春雪食品集团股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度适用于公司的董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管 理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。若公司董事和高级管理人员从事融资融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事及高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、限 ...

春雪食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《春 雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，成员中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

春雪食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用,提高公司财务信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司根据相关法律法规要求，选聘(包括续聘、改聘，下 同)会计师事务所对公司年度财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有证券、期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定,具有良好 的执业质量记录； （六）中国证监会规定的其它条件。 第三章 选聘程序 第四条 公司选聘会计师 ...

春雪食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化春雪食品集团股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司审计委员会工作指引》（以 下简称"《工作指引》"）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《春 雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及监督、评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，但 独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务或应 当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资 格，并由委员会根据本工作细则第三至第五条规定补足委员人数。审计委员会成 员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士，在新成 员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第七条 审计委 ...

春雪食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《春雪食品集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董 事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 1 （四）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并 提出建议； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行 ...

春雪食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投 资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司投资 者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第 ...

第一章 总则 第一条 为了规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关规定和《公司章程》，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资，购买银行理财产品的除外； （三）其他投资。 春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风 险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进 ...

春雪食品集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内 部控制制度的建设，维护公司整体利益，进一步提高公司信息披露质量，充分发 挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年度报告（以下简称"年 报"）编制及披露过程中的作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《春雪食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《春雪食品集团股份有限公司信息披露管理制度》 等有关规定，结合公司年报编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作的会计师事 所（以下简称"年审会计师事务所"）的沟通和协调工作。 第二章 审计准备工作 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应向审计委员会汇报公 司本 ...

第七条 公司为他人提供担保，原则上应当采取反担保等必要的措施防范 风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范春雪食品集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）以及《公司章程》等的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用 本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或 ...