中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为济南圣泉集团股份 有限公司（以下简称"圣泉集团"或"公司"）的保荐机构，根据《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对圣泉集团履行了持续督导义务，现就圣泉集团 2023 年度募集资金使用情况说 明如下： 42,155,060.24 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2349 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股 8,106.00 万股，每股发行价格为人民币 24.01 元，募集资金总额为 1,94 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024QDAA3F0025 济南圣泉集团股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：济南圣泉集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-83501353 关于济南圣泉集团股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 济南圣泉集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 圣泉集团公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024QDAA3B0023 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，圣泉集团公司编制了 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"） 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-023 济南圣泉集团股份有限公司 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会 计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。 3、业务规模 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入 为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市 公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-030 济南圣泉集团股份有限公司 关于聘任公司总裁助理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任 公司总裁助理的议案》。经公司总裁唐地源先生提名，公司董事会提 名委员会审核，董事会同意聘任赵欢欢先生为公司总裁助理，任期为 自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，其 简历见附件。 特此公告。 附简历： 赵欢欢简历 赵欢欢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕 士研究生学历。2010 年 9 月至 2011 年 5 月，任凯莱英医药集团（天 津）有限公司设备工程师；2011 年 5 月至 2016 年 5 月，任北洋国家 精馏技术工程发展有限公司工艺工程师；2016 年 5 月至 2022 年 11 月，任天津美加恒升科技发展有限公司总工程师；2022年11月至 2023 年 5 月，任蔚来汽 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-019 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：7 票同意，0 票 ...

济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 黄俊 本人作为济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董 事制度》的要求,认真、忠实、勤勉地履行工作职责,客观、独立和公正的参与公 司决策,充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东和公司的利益,促进公司的 规范运作。现将 2023 年度本人履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 黄俊，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，研究生学历。1994 年 7 月至 2005 年 4 月，历任天同证券（曾名山东证券）交易员、投行项目经理、助 理业务董事；2005 年 5 月至 2007 年 4 月，任恒泰证券投行事业部副总经理； 2007 年 5 月至 2016 年 6 月，任中泰证券（曾名齐鲁证券有限公司）投行董事总 经理兼内核负责人；2016 年 7 月至今，任山东荣居龙投资控股有限公司执行董 事兼总经理；2019 年 2 月至今，任圣泉集团独立董事。 2023 年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求， ...

公司代码：605589 公司简称：圣泉集团 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 济南圣泉集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-021 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）2023 年度公司主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023 年度平均售 | | 2022 年度平均售 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 价（元/吨） | | 价（元/吨） | | | 酚醛树脂 | | 7,200.87 | 9,001.31 | -20.00 | 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元） 酚醛树脂 501,378.75 489,185.95 352,256.24 铸造用树脂 153,861.26 157,710.73 159,851.98 电子化学品 68,510.46 68,131.25 118,414.27 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要原料 | 2023 | 年度平均采购单价 2022 | 年度平均采购单价 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/吨） | （元/吨） | （%） | | 苯酚 | | 6,962.23 ...

北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一次解除限售及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字|2022|AN199-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 - 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一次解除限售及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对圣泉集团提供的有关本次激励计划 的文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 1 一、关于本次解除限售及本次回购注销的批准与授权 (一) 本次解除限售及本次回购注销已履行的程序 国枫律证字[2022]AN199-5 号 致:济南圣泉集团股份有限公司 根据本所与圣泉集团签署的《律师服务合同》,本所作为圣泉集团本次激励 ...

中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度预计担保额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为济南圣泉集 团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文 件的规定，对圣泉集团 2024 年度预计担保额度事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，公司与子公司和子公司之间拟在 2024 年度进行总额不超过 37.5 亿元的相互担保，担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日至公 司召开 2024 年年度股东大会。担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、子公司与银 行等金融机构共同协商确定。在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可 以在同类担保对象间调剂使用。具体担保情况如下： | 担保公司 | 担保金额（万元） | 被担保公司 | 被担保公司 资产负债率 | | --- | --- | --- | --- | | ...