烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（梅亮） 作为烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，独立、 勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切 实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅亮，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学光学 工程系博士，瑞典隆德大学物理系博士。2014 年 11 月至 2015 年 10 月，在挪威 纳斯克公司担任研究科学家。2015 年至今在大连理工大学任教，先后担任副教授、 教授。2024年5月至今，任睿创微纳独立董事。梅亮博士为国家级青年人才，辽 宁省"兴辽英才"青年拔尖人才，大连市高端人才；梅亮博士在光学相关领域发表 论文 100 余篇，申请及授权专利 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（余洪斌） 作为烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，独立、 勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切 实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余洪斌，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华 中科技大学光学工程专业，博士学历。2012年1月至2014年11月在新加坡微电 子研究院担任项目首席研究员，2012年4月至2014年5月在新加坡国立大学客座 助理教授，2014年11月至今任华中科技大学光学与电子信息学院教授。2022年 10月至今，任睿创微纳独立董事 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会提名委员会担任召集人，在董事会审计 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | | 公告编号：2025-027 | 一、票据池业务情况概述 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自董事会会议决议通过之日起 12 个月。 4、实施额度 公司及合并范围内子公司申请共享不超过人民币 1 亿元的票据池低风险授 信额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不 超过人民币 1 亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。 5、担保方式 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。 为降低票据管理成本，提高公司及合并范围内子公司票据资产的使用效率，减少 货币资金占用情况，公司及合并范围内子公司拟向合作金融机构开展即期余额不 超过 1 亿元人民 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和烟台睿创微纳技术股份有限公司的《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开了董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于聘请公司 2024 年度财务报 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 烟台睿创微纳技术股份有限公司全体股东： 公司代码：688002 公司简称：睿创微纳 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

烟台 睿 创 微 纳 技 术 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]16814-3 号 目 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- | | | --- | --- | | 关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告- | | | 募集资金使用情况对照表— | -10 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "拉干机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]16814-3 号 烟台睿创微纳技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"睿创微纳"(烟台睿创微 纳技术股份有限公司关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 我们认为,睿创微纳《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于 2024年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公 ...

经核查独立董事张力上、余洪斌、梅亮及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 1 日 烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张力上、余洪斌、梅亮的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，烟台睿创微纳技术股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审 议通过《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。公司积极落实行动方案，取 得良好成效，并于 2024 年 8 月 30 日披露了《关于 2024 年度"提质增效重回报" 专项行动方案半年度评估报告》。 2025 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回 报"专项行动方案的议案》。 现将 2024 年的主要工作成效以及 2025 年的主要方案举措报告如下： 一、 聚焦多维感知主业 （一）2024 年主要工作成效 2024 年，持续推进红外、微波、激光等多维感知技术和业务的快速发展。 研发上，报告期内公司研发投入 86,073.38 万元，较上年 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分 配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利 润分配进行监督，根据中国证监会的有关要求，公司董事会制定了《烟台睿创微 纳技术股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 在综合分析企业实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的 基础上，公司充分考虑目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求及债务融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制。 二、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司实行持续稳定的利 润分配政策，重视对全体投资者的合理投资回报并兼顾公司的持续发展，保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未来三年（2025 年-2027 年）的具体股东分红回报规划 （一）分配方式 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的方式进行利 润分配，现 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-021 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：1988年12月 5、诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措 施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政 处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名， 不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之先生 2、人员信息 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师11 ...