证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-063 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号公司 A1 楼三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 股东大会召开日期：2025年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-058 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,885,700,376.36 元；公司 2025 年半年 度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 351,011,549.28 元。公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。根据《上市公司 回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润 分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。 截至 2025 年 8 月 27 日，公司总股 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规 则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2749 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为 1,564.69 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为 156,469.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发 行有关的费用共计人民币 989.94 万元后，募集资金净额为 155,479.06 万元。上 述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 ...

会议召开时间：2025 年 09 月 08 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板芯片设计行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 01 日（星期一）至 09 月 05 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 raytron@raytrontek.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于取消监事会及监事、变更公司注册资本 并修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会及监事、 变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理 制度的议案》；同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 取消监事会及监事、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、取消监事会、监事的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"或"睿创微纳"）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金投资项目"供应链中心红外热成像整机项目"投资期限进行 调整，拟将项目投资期限延期至 2027 年 6 月。保荐人对本事项出具了明确的核 查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2749 号），公司获准向不特定对象发 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 合肥影炬创新技术有限公司 （以下简称"合肥影炬"） | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 不超过人民币 2 亿元 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 0 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 | 22,000 | | 司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 研发上，公司研发投入 50,784.56 万元，研发投入金额较上年同期增长 36.95%。 公司拥有研发人员 1738 人，占公司总人数的 51.54%。核心技术团队自公司设立 之初，不断扩充优秀人才，团队稳定性强，保持了公司优势的研发实力。截至报 告期末，公司累计申请知识产权 3468 个，较年初增加 334 个；已获批 2170 个， 较年初增加 159 个。公司紧紧围绕国家自主创新、科技创新的发展战略，以保障 装备建设和积极开拓民品市场为牵引，继续加大产品研发、平台建设和技术开发 的科研投入，开拓并深入挖掘各细分市场，开发满足市场需求的系列化产品。 2025 年上半年，我国国民经济顶住压力、迎难而上，经济运行总体平稳、 稳中向好。当前，不稳定不确定因素较多，国内有效需求不足，经济回升向好基 础仍需加力巩固。公司积极克服不利影响，持续推进技术研发和市场开拓。2025 年上半年，公司实现营业收入 254,379.36 万元，较上年同期增长 25.82%；实现 营业利润 38,082.12 元，较上年同期增加 85.02%；实现归属于母公司所有者的净 利润 35,101.15 万 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2749 号《关于同意烟台睿创 微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的同意注 册，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 15,646,900 张，每张面值 100 元，发行总额 1,564,690,000.00 元，扣除各项发行费用人民 币 8,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,556,690,000.00 元。上述 募集资金于 2023 年 1 月 6 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688002 公司简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 216 烟台睿创微纳技术股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。根据《上市公司回购股份实施细 则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专 用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。 截至 2025 年 8 月 27 日，公司总股本 460,237,692 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 8,263,600 股后的股本 451,974,092 股 ...